证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2014—032

四川金顶（集团）股份有限公司

关于公司2013年年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·本次会议无临时提案的情况

·本次会议无否决、修改提案的情况

·本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一） 现场会议召开情况

会议时间： 2014年3月28日上午09:30

会议地点：四川省峨眉山市华生酒店会议室

（二）出席会议的股东情况

出席本次股东大会的股东和股东代表人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	106,006,151
占公司有表决权股份总数的比例	30.38%

（三）会议主持和表决情况

本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨学品先生主持本次会议，会议采取现场投票的方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人，出席4人，汪鸣先生、左卫民先生、冯晓女士因工作原因未出席会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议；公司全体高管列席了会议。

二、提案审议情况

本次2013年年度股东大会审议提案共十二项，会议以记名投票表决方式审议以下提案,表决结果如下：

提案序号	提案内容	同意股数（股）	同意比例(%)	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	公司2013年度董事会工作报告	106,006,151	100	0	0	0	0	是
2	公司2013年度监事会工作报告	106,006,151	100	0	0	0	0	是
3	公司2013年度财务决算及2014年度预算报告	106,006,151	100	0	0	0	0	是
4	公司独立董事2013年度述职报告	106,006,151	100	0	0	0	0	是
5	四川金顶（集团）股份有限公司2013年度报告及摘要	106,006,151	100	0	0	0	0	是
6	公司2013年年度利润分配和资本公积金转增的提案	106,006,151	100	0	0	0	0	是
7	关于支付中汇会计师事务所2013年度报酬及续聘其为公司2014年财务审计和内控审计机构的提案	106,006,151	100	0	0	0	0	是
8	关于公司对外担保情况说明的提案	106,006,151	100	0	0	0	0	是
9	关于公司董事会换届选举的提案	106,006,151	100	0	0	0	0	是
9.1	关于选举杨学品先生为公司第七届董事会非独立董事的提案	106,006,151	100	0	0	0	0	是
9.2	关于选举汪鸣先生为公司第七届董事会非独立董事的提案	106,006,151	100	0	0	0	0	是
9.3	关于选举姚金芳先生为公司第七届董事会非独立董事的提案	106,006,151	100	0	0	0	0	是
9.4	关于选举闫蜀先生为公司第七届董事会非独立董事的提案	106,006,151	100	0	0	0	0	是
9.5	关于选举左卫民先生为公司第七届董事会独立董事的提案	106,006,151	100	0	0	0	0	是
9.6	关于选举冯晓女士为公司第七届董事会独立董事的提案	106,006,151	100	0	0	0	0	是
9.7	关于选举吕忆农先生为公司第七届董事会独立董事的提案	106,006,151	100	0	0	0	0	是
10	关于公司监事会换届选举的提案	106,006,151	100	0	0	0	0	是
10.1	关于选举邓宝荣先生为公司第七届监事会监事的提案	106,006,151	100	0	0	0	0	是
10.2	关于选举李力先生为公司第七届监事会监事的提案	106,006,151	100	0	0	0	0	是
11	关于第七届董事会董事津贴标准的提案	106,006,151	100	0	0	0	0	是
12	关于第七届监事会监事津贴标准的提案	106,006,151	100	0	0	0	0	是

上述提案均为普通决议事项，已经由出席会议的股东/股东代理人所持表决权的1/2以上表决通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经四川乐嘉律师事务所李敬律师、史利民律师在大会现场进行见证，并出具法律意见书，见证律师认为，本次公司2013年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次会议形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

四川乐嘉律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2014年3月31日

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2014—033

四川金顶（集团）股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年3月28日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中杨学品、姚金芳、闫蜀、吕忆农现场参加会议，汪鸣、左卫民、冯晓因工作原因以通讯方式参加会议，全体董事一致推选杨学品董事主持本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举杨学品先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致，任期三年，自2014年3月28日起至2017年3月27日止（个人简历附后）。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

第七届董事会各专门委员会委员选举如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员
战略委员会	杨学品	汪鸣、吕忆农（独立董事）
提名委员会	左卫民（独立董事）	闫蜀、吕忆农（独立董事）
薪酬与考核委员会	吕忆农（独立董事）	姚金芳、冯晓（独立董事）
审计委员会	冯晓（独立董事）	汪鸣、左卫民（独立董事）

董事会各专门委员会委员任期与本届董事会一致，任期三年，自2014年3月28日起至2017年3月27日止。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

经公司董事长提名，同意聘任杨学品先生为公司总经理，任期与本届董事会一致，任期三年，自2014年3月28日起至2017年3月27日止。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

经公司董事长提名，同意聘任闫蜀先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，任期三年，自2014年3月28日起至2017年3月27日止(个人简历附后)。

五、审议通过《关于聘任公司财务负责人、副总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

经公司总经理提名，同意聘任姚金芳先生为公司财务负责人，聘任闫蜀先生、胡耀君先生、王涛先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期与本届董事会一致，任期三年，自2014年3月28日起至2017年3月27日止（个人简历附后）。

公司独立董事就关于聘任总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人的议案发表了独立意见如下：

在本次董事会聘任高级管理人员过程中，聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经审阅聘任人员的个人简历及相关资料，公司高级管理人员均符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。同意董事会聘任相关高级管理人员的决议。

独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

六、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，经公司总经理提议，对公司高级管理人员薪酬标准进行重新调整。

公司独立董事对高管薪酬发表独立意见如下：

1、同意公司董事会关于调整高管人员薪酬标准的议案；

2、本次薪酬调整的决策程序符合有关法律法规的规定。不存在损害公司中小股东利益的行为。

独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

经公司董事长提名，同意聘任杨业先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，任期三年，自2014年3月28日起至2017年3月27日止（个人简历附后）。

八、审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

九、审议通过《关于修订<公司审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

十、审议通过《关于修订<公司提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

特此公告

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2014年3月31日

附件：个人简历

杨学品先生：中国国籍，1963年2月生，大学学历，经济师。历任四川省乐山市五通桥区粮油总公司副总经理、乐山市五通桥区粮食局副局长、商业局、贸易局局长；四川嘉粮企业（集团）股份有限公司总经理、乐山市犍为县人民政府副县长、常务副县长；乐山市经济委员会助理调研员、乐山市发展和改革委员会副主任兼乐山市重大项目办公室主任、为四川省乐山市第五届人大代表，现任公司董事、董事长、总经理。

姚金芳先生：中国国籍，1955年9月生，大专学历，会计师。历任海亮集团有限公司绩效考核中心主任、董事长助理、内部审计部部长。现任公司董事、财务负责人。

闫蜀先生：中国国籍，1957年12月生，大专学历，经济师、执业企业法律顾问。历任四川峨眉山盐化工业(集团)股份有限公司（原名，SZ.000506）董事会秘书、四川省乐山市中小企业担保有限公司总经理助理、乐山市亚鑫工业投资有限公司总经理、本公司监事会主席等，现任公司董事、董秘、副总经理；公司控股子公司四川金铁阳物流有限公司法人代表、董事长。

胡耀君先生：中国国籍，1962年12月出生，北京房山人，四川省委党校研究生学历，高级企业信息管理师。历任峨眉水泥厂财务处科长、副处长；中达建材矿产公司财务部经理、总经理助理；本公司监事办、审计办副主任，监察部副部长；企管部部长；对外投资部部长；人力资源部部长，现任公司副总经理。

王涛先生：中国国籍，1963年8月出生，籍贯天津，中共党员，大专文化，高级粉磨技师，1982年9月进入公司工作,先后就职于公司安全环保科、生产部、行政办公室。历任公司原子公司四川金顶(集团)矿泉饮料食品有限公司供应部部长、市场部副部长兼任重庆销售公司副经理，现任公司副总经理。

杨业先生：中国国籍，1975年3月出生，大学本科学历。1993年9月进入公司工作，先后就职于公司信息中心、董事会办公室，2011年4月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。现任公司证券事务代表、董事会办公室主任。

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2014—034

四川金顶（集团）股份有限公司

关于公司第七届监事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经四川金顶（集团）股份有限公司2013年年度股东大会审议通过，邓宝荣先生、李力先生与公司选举产生的职工代表监事王佳庆先生共同组成公司第七届监事会。

公司第七届监事会第一次会议于2014年3月28日在四川省峨眉山市华生酒店会议室召开。本次监事会会议应表决监事3名，实际表决监事3名，全体监事一致推选邓宝荣监事主持本次会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》。

会议选举邓宝荣先生为公司第七届监事会监事会主席，任期与本届监事会一致，任期三年，自2014年3月28日起至2017年3月27日止（个人简历附后）。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司监事会

2014年3月31日

附件：个人简历

邓宝荣先生：中国国籍，大学本科学历，高级政工师。历任四川金顶证券部部长助理、财务部副部长、部长；党委组织部部长、人力资源部部长、公司行政办主任；公司第六届监事会主席。现任公司第七届监事会监事、四川金顶党委副书记。

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2014—035

四川金顶（集团）股份有限公司

关于设立投资者咨询专线的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

为贯彻国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)精神，根据中国证券监督管理委员会四川监管局《关于切实提高投资者咨询电话接听率的通知》(川证监上市[2014]13号)，公司设立投资者咨询专线，现将相关情况公告如下：

投资者咨询专线号码：0833-2218555

投资者咨询传真号码：0833-2218118

投资者咨询邮箱：scjd600678@163.com

公司将安排专人负责接听咨询电话和接收投资者咨询邮件、传真，做好咨询记录和答复工作，保证工作时间投资者咨询渠道的畅通。公司已根据以上公告内容对《公司投资者关系管理制度》进行修订，并经公司董事会审议通过，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2014年3月31日

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2014—036

四川金顶（集团）股份有限公司

关于公司完成营业执照变更的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2014年1月9日和2014年1月28日，公司董事会和股东大会分别审议通过了《关于修改公司章程的提案》。（详见公司临2014-006号、011号公告）

经四川省乐山市工商行政管理局核准，公司完成了营业执照变更，并领取了新的企业法人营业执照，公司的经营范围变更为：石灰岩开采、加工及销售（有效期至2043年10月11日）。碳酸钙复合材料生产、销售；建材销售；机械加工，汽车修理，普通货运，电力开发，科技开发、咨询服务；经营本企业自产产品技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；销售矿产品（国家专项规定除外）；仓储服务。

除上述经营范围变更外，公司营业执照的其他登记事项未发生变化，修订后的公司章程详见上海证券交易所网站。

特此公告

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2014年3月31日