证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2014-011号

  南京高科股份有限公司

  关于对第八届董事会第十五次会议决议公告

  等相关公告的补充说明

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《股票上市规则》及相关规定，为切实保护上市公司及全体股东利益，现对公司2014年3月29日披露的《南京高科股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临2014-005）及《南京高科股份有限公司关于与南京新港开发总公司互相提供贷款担保的公告》（公告编号：临2014-006）中关于“为控股子公司南京高科置业有限公司提供融资支持”及“与南京新港开发总公司互相提供贷款担保”事项补充说明如下：

  一、关于为控股子公司南京高科置业有限公司提供融资支持事项的补充说明：

  （一）公司与南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”）是母子公司关系，公司持有其80%股权，高科置业另外两方股东南京仙林新市区开发有限公司（以下简称“仙林新市区”）和南京市栖霞区国有资产投资中心（以下简称“栖霞国资”）分别持有其19.8%和0.2%股权。仙林新市区公司的控股股东和实际控制人是南京市国有资产监督管理委员会，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，仙林新市区公司和栖霞国资不构成本次交易的关联方，因此本次为高科置业（含其全资子公司）提供融资支持事项不属于关联交易事项。

  （二）公司董事会认为：公司及公司全资子公司为控股子公司高科置业（含其全资子公司）提供超过公司持股比例的融资支持，有利于解决其正常运营的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。由于资金利率按照同期银行贷款利率计算，即不低于借款提供方的融资成本，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意将此项议案提交股东大会审议。

  二、关于与南京新港开发总公司互相提供贷款担保事项的补充说明：

  （一）本次为南京新港开发总公司（以下简称“开发总公司”）互相提供贷款担保事项是基于开发总公司长期以来对公司各项经营业务的支持。截止公告日，开发总公司为公司提供的贷款担保额度为70亿元，超出公司拟为开发总公司提供的贷款担保额度（60亿元）。

  （二）截止公告日，开发总公司为公司提供的贷款担保余额为32.24亿元，公司为开发总公司的贷款担保余额为32.745亿元。公司为开发总公司提供的贷款担保额度未超出公司2013年第一次临时股东大会审议通过的相关额度规定（不高于45亿元）。

  特此补充说明。

  南京高科股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月一日