证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2014－010

  上海爱建股份有限公司

  第六届董事会第9次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海爱建股份有限公司第六届董事会第9次会议通知于2014年3月25日发出，会议于2014年3月31日以现场会议方式在公司1302会议室召开，会议由董事长范永进先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  经审议，会议通过以下议案：

  一、审议通过《关于杨德红总经理辞任的议案》，同意：

  杨德红先生辞去公司总经理职务。

  公司董事会对杨德红先生任职公司总经理期间为公司在化解历史遗留问题、引进战略投资者、制订和实施战略规划、加强企业管理、增强盈利能力等方面所做出的突出贡献给予高度评价，并致以衷心的感谢。

  （同意：9票；反对：0票；弃权：0票）

  二、审议通过《关于聘任马金、周伟忠为公司副总经理的议案》，同意：

  聘任马金先生、周伟忠先生为公司副总经理，任期同本届董事会。

  为保障公司正常运作，在新任总经理聘任前，授权马金副总经理代行总经理职权。

  （同意：9票；反对：0票；弃权：0票）

  附：马金先生、周伟忠先生简历

  特此公告。

  我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

  上海爱建股份有限公司董事会

  2014年4月1日

  附：

  马金先生简历

  马金，男，1970年出生，研究生学历，博士，高级经济师。曾任上海国际信托投资公司投资银行总部总经理助理、副总经理，上投国际投资咨询有限公司副总经理，上海国际集团资产经营有限公司副总经理，上海国际集团投资管理有限公司总经理，上海爱建信托投资有限责任公司副董事长；现任上海爱建股份有限公司党委委员、总经理办公会议成员，上海爱建信托有限责任公司监事会主席，上海爱建融资租赁有限公司董事长，上海爱建财富管理有限公司董事长，爱建（香港）有限公司董事长。

  周伟忠先生简历

  周伟忠，男，1963年出生，大学学历，硕士，高级经济师。曾任中国人民银行舟山市分行普陀区支行副行长、行长，中国人民银行舟山市分行行长助理、副行长、行长兼国家外汇管理局舟山市外汇管理支局局长，中国人民银行上海分行金融稳定处处长，中国人民银行上海总部金融稳定部综合处处长、金融稳定部副主任，上海爱建信托投资有限责任公司副总经理、总经理；现任上海爱建股份有限公司总经理办公会议成员，上海爱建信托有限责任公司董事长，上海爱建资产管理有限公司董事长。