第二届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2014-007
上海康达化工新材料股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2014年3月18日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2014年3月29日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，参与表决的董事9人。公司监事、高级管理人员、证券事务代表、持续督导专员列席了本次会议。本次会议由陆企亭董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《2013年度总经理工作报告》的议案
公司董事会认真听取了总经理陆企亭先生的《2013年度总经理工作报告》，对经营层的工作给予了充分的肯定，认为经营管理层在2013年度充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，在管理团队和全体员工齐心协力下，较好地完成了2013 年度的各项工作。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过关于《2013年度董事会工作报告》的议案
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年年度报告全文》第四节“董事会报告”部分。公司独立董事杨栩先生、张川女士、邹菁女士向董事会递交了独立董事2013 年度述职报告，并将在公司2013年度股东大会上进行述职。述职报告内容详见巨潮资讯网。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过关于《2013年度财务决算报告》的议案
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
经审计，2013年公司实现营业收入32,111.71万元，实现扣除非经常性损益后的净利润3,695.47万元。详见同日刊登在巨潮资讯网的《2013年度财务决算报告》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过关于《2014年财务预算报告》的议案
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
2014年，公司力争全年销售收入40,758万，比上年增加8,646万，增长约27%，净利润4,627万，比上年增加931万，增长约25%。详见同日刊登在巨潮资讯网的《2014年度财务预算报告》。
特别提示：上述财务预算为公司 2014 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过关于《2013年度利润分配方案》的议案
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同审字（2013）第350ZA0363号审计报告确认，2013年实现归属于上市公司股东的净利润为40,236,259.62元，母公司财务报表的净利润为37,393,046.28元.
根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7号），编制合并会计报表的上市公司，其利润分配应当以母公司的可供分配利润为依据。同时，为了避免出现超分配的情况，上市公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例。
因此按照本公司2013年度母公司财务报表的净利润数37,393,046.28元，提取10%的法定盈余公积金3,683,499.74元。2013年末母公司可供股东分配的未分配利润为人民币115,790,051.58元。
A、本次拟分配的利润以2013年12月31日的总股本100,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元人民币（含税），共分配1200万元。本次拟分配的利润占2013年实现归属于上市公司股东的净利润的29.82%。 利润分配后，剩余未分配利润28,236,259.62元转入下一年度。
B、以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本100,000,000股，转增股本后公司总股本变更为200,000,000股；不送红股。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过关于《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
董事会成员一致认为《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-012）与公司募集资金存放与实际使用情况相符。公司独立董事、监事会及保荐机构分别就该议案出具了同意意见。审计机构出具了《关于上海康达化工新材料股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见巨潮咨询网。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过关于《2013年度内部控制评价报告》的议案
公司独立董事、监事会及保荐机构分别就该议案出具了同意意见。具体内容详见巨潮咨询网。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过关于《2013年年度报告全文及正文》的议案
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。
《2013年年度报告正文》公告编号：2014-009，详见巨潮咨询网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过关于《审核确认2013年度日常关联交易及对2014年度日常关联交易预估》的议案
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会及保荐机构分别就该议案出具了同意意见，《关于审核确认2013年度日常关联交易及对2014年度日常关联交易预估的公告》编号：2014-013，具体内容详见巨潮咨询网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事侯一斌回避表决。
10、审议通过关于《聘任公司高级管理人员》的议案
该议案分两项子议案，以逐一投票的方式进行表决。董事会同意聘任姚其胜先生、陆巍先生为公司副总经理，任期自2014年3月29日（董事会通过之日）起至本届董事会届满。
姚其胜先生、陆巍先生简历见附件。公司独立董事对此发表了独立意见，详见2014年4月1日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
具体表决结果如下：
10.1关于聘任姚其胜为公司副总经理的议案
表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。姚其胜回避表决。
10.2关于聘任陆巍为公司副总经理的议案
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过关于《公司高级管理人员薪酬结构及绩效考核方案》的议案
根据公司《章程》及相关治理制度的规定，结合公司生产经营实际情况并参照行业薪酬水平制订本方案，董事会同意该方案。详见2014年4月1日在巨潮资讯网披露的《公司高级管理人员薪酬结构及绩效考核方案》。
独立董事就该议案出具了独立意见，详见公司于2014年4月1日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。陆企亭、徐洪珊、侯一斌、姚其胜回避表决。
12、审议通过关于《续聘2014年度财务审计机构》的议案
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构。
独立董事就该议案出具了独立意见，详见公司于2014年4月1日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过关于《变更经营范围》的议案
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
公司营业执照增加经营范围：“附设分公司”。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过关于《制定<章程>修正案》的议案
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规文件，公司制定了《章程》修正案，具体内容详见巨潮咨询网。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过关于《修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>》的议案
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规文件，公司重新修订了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，具体内容详见巨潮咨询网。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过关于《修订<董事会提名委员会实施细则>》的议案
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规文件，公司重新修订了《董事会提名委员会实施细则》，具体内容详见巨潮咨询网。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过关于《修订<董事会战略委员会实施细则>》的议案
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规文件，公司重新修订了《董事会战略委员会实施细则》，具体内容详见巨潮咨询网。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议通过关于《修订<董事会议事规则>》的议案
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规文件，公司重新修订了《董事会议事规则》，具体内容详见巨潮咨询网。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、审议通过关于《修订<股东大会议事规则>》的议案
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规文件，公司重新修订了《股东大会议事规则》，具体内容详见巨潮咨询网。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20、审议通过关于《修订<独立董事工作细则>》的议案
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规文件，公司重新修订了《独立董事工作细则》，具体内容详见巨潮咨询网。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
21、审议通过关于《修订<关联交易决策制度>》的议案
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规文件，公司重新修订了《关联交易决策制度》，具体内容详见巨潮咨询网。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
22、审议通过关于《修订<对外担保管理办法>》的议案
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规文件，公司重新修订了《对外担保管理办法》，具体内容详见巨潮咨询网。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
23、审议通过关于《修订<重大投资决策制度>》的议案
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规文件，公司重新修订了《重大投资决策制度》，具体内容详见巨潮咨询网。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
24、审议通过关于《召开2013年年度股东大会》的议案
公司董事会同意于2014 年4 月24 日（星期三）下午13:00，在上海绿地铂骊酒店三楼（上海市浦东新区川沙路5500号），召开2013 年年度股东大会，会期半天。通知内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开 2013 年年度股东大会通知的公告》，公告编号：2014-010。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、上海康达化工新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一四 年 三 月 三十一 日
附件：
姚其胜先生个人简历
男，1974年6月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。同济大学精细化工专业毕业，高级工程师。自1998年至今一直服务于康达新材，历任研发部副经理、经理，现任公司第二届董事会董事、研发部经理。
姚其胜先生持有公司股份728400股，占公司总股本0.73 %。姚其胜先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系，与陆企亭等11名自然人股东为一致行动人。姚其胜先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陆巍先生个人简历
男，1973年11月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。华东理工大学商学院国际企业管理专业毕业、在读华东理工大学EMBA。自1995年至今一直服务于康达新材，历任销售部经理、风电事业部经理，现任公司胶粘剂事业部经理、常务副总助理。
陆巍先生持有公司股份728400股，占公司总股本0.73 %。陆巍先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系，陆巍先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2014-008
上海康达化工新材料股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2014年3月18日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2014年3月29日下午15:00在公司会议室以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决的监事3人。公司高级管理人员、证券事务代表、持续督导专员列席了本次会议。本次会议由监事会主席邬铭主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于《2013年度监事会工作报告》的议案
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
《2013年度监事会工作报告》详见2014年4月1日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过关于《2013年度财务决算报告》的议案
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
经审计，2013年公司实现营业收入32,111.71万元，实现扣除非经常性损益后的净利润3,695.47万元。详见同日刊登在巨潮资讯网的《2013年度财务决算报告》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过关于《2013年度利润分配方案》的议案
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同审字（2013）第350ZA0363号审计报告确认，2013年实现归属于上市公司股东的净利润为40,236,259.62元，母公司财务报表的净利润为37,393,046.28元.
根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7号），编制合并会计报表的上市公司，其利润分配应当以母公司的可供分配利润为依据。同时，为了避免出现超分配的情况，上市公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例。
因此按照本公司2013年度母公司财务报表的净利润数37,393,046.28元，提取10%的法定盈余公积金3,683,499.74元。2013年末母公司可供股东分配的未分配利润为人民币115,790,051.58元。
A、本次拟分配的利润以2013年12月31日的总股本100,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元人民币（含税），共分配1200万元。本次拟分配的利润占2013年实现归属于上市公司股东的净利润的29.82%。 利润分配后，剩余未分配利润28,236,259.62元转入下一年度。
B、以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本100,000,000股，转增股本后公司总股本变更为200,000,000股；不送红股。
监事会同意董事会提出的利润分配方案。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
监事会成员一致认为，董事会出具的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符。独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的专项核查意见。审计机构出具了《关于上海康达化工新材料股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过关于《2013年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
监事会同意董事会出具的《2013年度内部控制评价报告》。
公司独立董事及保荐机构分别就该议案出具了同意意见，具体内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过关于《2013年年度报告全文及正文》的议案
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
监事会认为董事会编制和审议通过的公司《2013年年度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事会同意董事会编制和审议通过的公司《2013年年度报告全文及正文》。
《2013年年度报告全文》详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）；《2013年年度报告正文》公告编号：2014-009，详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过关于《审核确认2013年度日常关联交易及对2014年度日常关联交易预估》的议案
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
监事会认为公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司2013年发生的日常关联交易及对2014年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
公司独立董事及保荐机构分别就该议案出具了同意意见，具体内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、上海康达化工新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司监事会
二〇一四 年 三 月 三十一日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2014-010
上海康达化工新材料股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开时间：2014年4月24日（周四）下午13:00
（二）会议期限：半天
（三）股权登记日：2014年4月18日
（四）召开地点：上海市浦东新区川沙路5500号（近绣川路，可乘坐地铁2号线，川沙路站下），上海绿地铂骊酒店，三楼
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议召开方式：
1. 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（七）会议表决方式： 现场投票与网络投票表决相结合的方式
（八）会议出席对象
1．凡在2014年4月18日（周五）下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。
2．公司董事、监事、高级管理人员。
3．公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1. 审议关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案
2. 审议关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案
3. 审议关于《公司2013年度财务决算报告》的议案
4. 审议关于《公司2014年度财务预算报告》的议案
5. 审议关于《公司2013年度利润分配方案》的议案
6. 审议关于《公司2013年年度报告全文及正文》的议案
7. 审议关于《审核确认2013年度日常关联交易及对2014年度日常关联交易预估》的议案
8. 审议关于《续聘财务审计机构》的议案
9. 审议关于《变更经营范围》的议案
10. 审议关于《制定<章程>修正案》的议案
11. 审议关于《修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>》的议案
12. 审议关于《修订<董事会提名委员会实施细则>》的议案
13. 审议关于《修订<董事会战略委员会实施细则>》的议案
14. 审议关于《修订<董事会议事规则>》的议案
15. 审议关于《修订<股东大会议事规则>》的议案
16. 审议关于《修订<独立董事工作细则>》的议案
17. 审议关于《修订<关联交易决策制度>》的议案
18. 审议关于《修订<对外担保管理办法>》的议案；
19. 审议关于《修订<重大投资决策制度>》的议案。
上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。以上除议案9：关于《变更经营范围》的议案、议案10： 关于《制定<章程>修正案》的议案，两项需股东大会以特别决议通过外（即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过），其余均需股东大会以普通决议通过（即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过）。
三、会议登记方法
1. 登记时间：2014年4月21日9:00—16:00。
2. 登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证 办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以4月21日16:00前送达或传真至登记地点为准）。
3. 登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
邮编：200050
联系电话：021－52383305
指定传真：021－52383305
联系人：周小姐
轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 3 号出口
公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、 825 路、138 路、71 路、925 路。
四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）采用交易系统投票的程序
1.投票代码：362669
2.投票简称：“康达投票”。
3.投票时间：2014年4月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）输入证券代码362669
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 表示对以下议案1到议案19统一表决 | 100 |
| 议案1 | 关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案 | 1.00 |
| 议案2 | 关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案 | 2.00 |
| 议案3 | 关于《公司2013年度财务决算报告》的议案 | 3.00 |
| 议案4 | 关于《公司2014年度财务预算报告》的议案 | 4.00 |
| 议案5 | 关于《公司2013年度利润分配方案》的议案 | 5.00 |
| 议案6 | 关于《公司2013年度报告全文及正文》的议案 | 6.00 |
| 议案7 | 关于《审核确认2013年度日常关联交易及对2014年度日常关联交易预估》的议案 | 7.00 |
| 议案8 | 关于《续聘财务审计机构》的议案 | 8.00 |
| 议案9 | 关于《变更经营范围》的议案 | 9.00 |
| 议案10 | 关于《制定<章程>修正案》的议案 | 10.00 |
| 议案11 | 关于《修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>》的议案 | 11.00 |
| 议案12 | 关于《修订<董事会提名委员会实施细则>》的议案 | 12.00 |
| 议案13 | 关于《修订<董事会战略委员会实施细则>》的议案 | 13.00 |
| 议案14 | 关于《修订<董事会议事规则>》的议案 | 14.00 |
| 议案15 | 关于《修订<股东大会议事规则>》的议案 | 15.00 |
| 议案16 | 关于《修订<独立董事工作细则>》的议案 | 16.00 |
| 议案17 | 关于《修订<关联交易决策制度>》的议案 | 17.00 |
| 议案18 | 关于《修订<对外担保管理办法>》的议案 | 18.00 |
| 议案19 | 关于《修订<重大投资决策制度>》的议案 | 19.00 |
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）计票规则：
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年4月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证：
①、申请服务密码流程：登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6～8位的服务密码；申请成功后系统会返回一个4位数字的激活校验码；
②、激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
①、 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“上海康达化工新材料股份有限公司2013年度股东大会投票”；
②、 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”，已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
③、 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④、 确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1. 本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
2. 请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。
3. 会议咨询：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
联系电话：021-52383305
联系人：周小姐
轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 3 号出口
公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、 825 路、138 路、71 路、925 路。
六、备查文件
1．第二届董事会第六次会议决议
2．第二届监事会第四次会议决议
上海康达化工新材料股份有限公司董 事 会
二〇一四 年 三月 三十一 日
附件：
授权委托书
本人（本单位） 作为上海康达化工新材料股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海康达化工新材料股份有限公司2013年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
委托人股东帐号： 持股数： （股）
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
| 序号 | 表 决 事 项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案1 | 关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 议案2 | 关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 议案3 | 关于《公司2013年度财务决算报告》的议案 | |||
| 议案4 | 关于《公司2014年度财务预算报告》的议案 | |||
| 议案5 | 关于《公司2013年度利润分配方案》的议案 | |||
| 议案6 | 关于《公司2013年度报告全文及正文》的议案 | |||
| 议案7 | 关于《审核确认2013年度日常关联交易及对2014年度日常关联交易预估》的议案 | |||
| 议案8 | 关于《续聘财务审计机构》的议案 | |||
| 议案9 | 关于《变更经营范围》的议案 | |||
| 议案10 | 关于《制定<章程>修正案》的议案 | |||
| 议案11 | 关于《修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>》的议案 | |||
| 议案12 | 关于《修订<董事会提名委员会实施细则>》的议案 | |||
| 议案13 | 关于《修订<董事会战略委员会实施细则>》的议案 | |||
| 议案14 | 关于《修订<董事会议事规则>》的议案 | |||
| 议案15 | 关于《修订<股东大会议事规则>》的议案 | |||
| 议案16 | 关于《修订<独立董事工作细则>》的议案 | |||
| 议案17 | 关于《修订<关联交易决策制度>》的议案 | |||
| 议案18 | 关于《修订<对外担保管理办法>》的议案 | |||
| 议案19 | 关于《修订<重大投资决策制度>》的议案 |
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 2014年 月 日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2014-011
上海康达化工新材料股份有限公司
关于举行2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海康达化工新材料股份有限公司兹定于2014年4月10日下午（星期四）15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2013年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net
公司董事长兼总经理陆企亭先生，董事、副总经理侯一斌先生，财务总监陆天耘女士，董事会秘书储文斌先生，独立董事杨栩先生和保荐代表人张曙华女士将出席本次年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一四 年 三 月 三十一 日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2014-012
上海康达化工新材料股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]353号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2012年4月5日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公开发行了普通股（A股）2500万股，发行价为每股人民币12元，截至2012年4月10日，本公司共募集资金人民币300,000,000.00元,扣除发行费用人民币34,229,316.24元后，募集资金净额为人民币265,770,683.76元。
上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验（2012）综字第020035号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
以前年度以募集资金投入募投项目金额为人民币5,674.34万元。
2、本年度使用金额
本年度以募集资金投入募投项目金额为4,925.87万元，截至2013年12月31日，公司以募集资金累计投入募投项目金额为10,600.21万元。
3、当前余额
2013年度，募集资金使用明细如下表：
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 金 额 |
| 1、募集资金2012年期末余额 | 21,169.33 |
| 2、募集资金本期支出总额（-） | 7,526.23 |
| 其中：募投项目投入资金 | 4,925.87 |
| 募集资金专项账户手续费支出 | 0.36 |
| 募集资金暂时补充流动资金 | 2,600.00 |
| 3、募集资金本期收入总额（+） | 819.87 |
| 其中：募集资金专项账户利息收入 | 628.87 |
| 超募资金 | 191.00 |
| 4、募集资金专项账户2013年12月31日账户余额 | 14,462.97 |
综上，截至2013年12月31日，募集资金专项账户2013年12月31日账户余
额为人民币14,462.97万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合本公司实际情况，制定了《上海康达化工新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2010年11月19日经本公司董事会一届五次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2012年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2013年12月31日，本公司严格按照《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 金 额 |
| 交通银行股份有限公司上海分行川沙支行 | 310069095018180066711 | 活期存款 | 2,441,124.93 |
| 交通银行股份有限公司上海分行川沙支行 | 310069095608510004270 -00839179 | 6个月定存 | 1,910,000.00 |
| 交通银行股份有限公司上海分行川沙支行 | 310069095608500004943 | 7天通知 存款 | 27,006,300.83 |
| 江苏银行上海分行 | 18200188000154774 | 活期存款 | 4,379.96 |
| 江苏银行上海分行 | 18200181000442657 | 3个月定存 | 30,000,000.00 |
| 江苏银行上海分行 | 18200181000442575 | 3个月定存 | 5,000,000.00 |
| 江苏银行上海分行 | 18200181000442739 | 6个月定存 | 26,830,000.00 |
| 江苏银行上海分行 | 18200181000418464 | 6个月定存 | 20,800,000.00 |
| 上海银行北京分行 | 03001804088 | 活期存款 | 7,874.37 |
| 上海银行北京分行 | 23001268651 | 6个月定存 | 25,670,000.00 |
| 上海银行北京分行 | 23001216384 | 6个月定存 | 4,960,000.00 |
| 合计 | - | - | 144,629,680.09 |
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入895.56万元（其中2013年利息收入628.87万元），已扣除手续费0.44万元（其中2013年手续费0.36万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一四 年 三 月 三十一 日
附表1：
| 募集资金使用情况对照表 | ||||||||||
| 金额单位：人民币万元 | ||||||||||
| 募集资金总额 | 30,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 4,925.87 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 10,600.21 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投 入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 环氧树脂结构胶粘剂生产建设项目 | 否 | 9,986.00 | 9,986.00 | 1,767.69 | 4,177.19 | 41.83% | 2014-10-31 | - | - | 否 |
| 环氧基体树脂生产建设项目 | 否 | 12,461.00 | 12,461.00 | 2,106.29 | 3,923.06 | 31.48% | 2014-10-31 | - | - | 否 |
| 上海康达化工技术研究所建设项目 | 否 | 5,460.00 | 5,460.00 | 1,051.89 | 2,499.96 | 45.79% | 2014-10-31 | - | - | 否 |
| 承诺投资项目 小计 | — | 27,907.00 | 27,907.00 | 4,925.87 | 10,600.21 | 37.98% | — | — | — | — |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款 （如有） | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | - |
| 补充流动资金 （如有） | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | - |
| 合 计 | - | 27,907.00 | 27,907.00 | 4,925.87 | 10,600.21 | 37.98% | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 3、 上海康达化工技术研究所建设项目：截至2013年末公司募集资金实际投入2,499.96万元，由于政府审批 等原因导致项目开工时间延后，项目2013年未达到计划进度。项目达到预定可使用状态延后至2014年10月31日。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司在IPO发行过程中，与《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及深圳证券信息有限公司等法定信息披露媒体分别签订了IPO信息披露服务合同，上述媒体在提供IPO信息披露服务的同时，附送了3至5年不等的持续信息披露服务，上述附加的持续信息披露服务费共计191万元。公司根据相关要求，已从自有资金账户划出191万元至公司在交通银行上海川沙支行开设的募集资金专户，以超募资金的形式进行管理，至2013年12月31日止超募资金存放于该募集资金专户，尚未使用。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为40,236,630.24元，天健正信会计师事务所有限公司对本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了天健正信审（2012）专字第020521号《关于上海康达化工新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2013年8月6日公司第二届董事会第一次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用2600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。2013年9月，公司已从募集资金账户转出2600万元暂时补充流动资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2013年12月31日，募集资金专户存储余额为144,629,680.09元，其中转入6个月的定期存款80,170,000元，转入3个月的定期存款35,000,000元，转入七天通知存款27,006,300.83元；其余2,453,379.26元以活期方式存入募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2014-013
上海康达化工新材料股份有限公司
关于审核确认2013年度日常关联交易
及对2014年度日常关联交易预估的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为规范关联交易，按照相关法律法规和公司《关联交易决策制度》的规定，上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”），2013年度与关联方实际发生的交易执行情况如下：
一、公司2013年关联交易情况
1、经常性的关联交易
（1）2013年，公司向关联方采购的经常性关联交易的具体情况如下：
| 2013年度 | |||
| 企业名称 | 金额（万元） | 2012经审计净资产 （万元） | 占2012年经审计净资产绝对值比例（%） |
| 烟台民生化学品有限公司 | 152.78 | 55313.78 | 0.27 |
2、偶然性的关联交易
无。
二、公司2014年关联交易情况预估
根据公司在2014年度内与关联方发生的交易情况，公司对2014年日常性关联交易做出预估：
（1）2014年度，公司预计将向关联方采购的经常性关联交易：
| 2014年度 | |||
| 企业名称 | 金额（万元） | 2013经审计净资产 （万元） | 占2013年经审计净资产绝对值比例（%） |
| 烟台民生化学品有限公司 | 不超过1200 | 56428.41 | 不超过2.5 |
（2）2014年度，公司预计将向关联方销售的经常性关联交易：
无。
三、关联交易方的基本情况
| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
| 1 | 烟台民生化学品有限公司 | 公司持有其10.0718%股份 |
四、关联交易的定价原则和依据
公司与上述关联方在交易中按照公平、公正、自愿的原则进行定价，具体为：
1、经常性的关联交易：上述关联交易属正常的商业行为，以市场定价为原则，关联交易价格公允。报告期内，公司与关联方发生的日常性关联交易占公司当期采购和销售的比例较小，不会影响发行人生产经营的独立性。；
2、偶然性的关联交易：无。
五、关联交易的目的及影响
上述经常性关联交易均系公司生产经营过程中正常发生的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。
六、独立董事的独立意见
经审核，公司独立董事认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司2013年发生的关联交易符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
七、监事会的意见
监事会认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司2013年发生的日常关联交易及对2014年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
八、保荐机构的意见
保荐机构认为：康达新材2013年度日常关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的行为；本保荐机构对康达新材2013年度日常关联交易事项无异议。
2014年度日常关联交易预估事项已经2014年3月29日召开的公司第二届董事会第六次会议非关联董事审议通过，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关联交易决策制度》等相关规定，决策程序合法有效；以市场定价为原则，关联交易定价原则公允；保荐机构对康达新材2014年度日常关联交易预估事项无异议。
以上内容已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一四 年 三 月 三十一 日