第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-020
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2014年3月18日以书面方式发出通知，并于2014年3月29日在公司6号会议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，全体董事现场出席会议。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年年度报告》及摘要。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网，《公司2013年年度报告摘要》（公告编号2014-022）同时刊登于2014年4月1日的《证券时报》和《上海证券报》。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
《2013年度董事会工作报告》详见《公司2013年年度报告》第四节。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
独立董事朱和平、许康、王跃堂（换届已离任）、王立波（换届已离任）分别向董事会递交了2013年度述职报告，朱和平、许康将在2013年度股东大会上进行述职。
具体内容详见巨潮资讯网。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度财务决算报告》。
公司2013年财务决算报表，经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具苏公W[2014]A345号标准无保留意见的审计报告。2013年度公司实现营业收入204,962.07万元,比上年同期增长18.26%，归属于母公司所有者的净利润为14,771.98万元，比上年同期增长48.00%。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，详见巨潮资讯网。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度财务预算报告》。
基于公司2013年度的经营情况，综合考虑公司募投项目和新项目建设情况、市场情况与经营能力等因素，公司预计2014年度实现营业收入同比增长5%-25%，利润总额及归属于母公司所有者的净利润均比上年同期增长10%-40%。此计划并不代表公司2014年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、项目建设情况、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2013年度利润分配预案》。
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2014]A345号标准无保留意见的审计报告，公司2013年实现归属于母公司所有者的净利润为147,730,737.44元，加年初未分配利润415,995,908.25 元，扣除少数股东损益，按规定提取法定盈余公积金11,604,344.28 元，扣除上年已向股东分配利润41,600,000元，2013年度累计未分配利润为510,511,401.41 元。其中：母公司实现净利润为116,043,442.80元，按规定计提法定盈余公积金11,604,344.28元，加上期初未分配利润，扣除上年已向股东分配的利润，母公司2013年度累计未分配利润为452,259,152.95元。根据相关规定，公司拟按下列方案实施分配：
以2013 年12 月31 日的公司总股本416,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发83,200,000.00元人民币；不送股；不以公积金转增股本。
本分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司《章程》规定的分配政策。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
独立董事对该分配预案发表了意见，详见巨潮资讯网。
六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年董事、高级管理人员薪酬方案》。
2014年董事、高级管理人员年薪由基本工资、绩效工资、效益工资三部分构成，薪酬考核由董事会薪酬考核委员会根据2014年实际业绩，按营业收入、净利润等指标实施考核。
独立董事对该薪酬方案发表了意见，详见巨潮资讯网。
本议案中的董事薪酬方案需提交公司2013年度股东大会审议。
七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行了双方所规定的责任和义务，顺利完成了公司的审计工作。
公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为伍拾伍万元。
独立董事对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
八、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2013年度日常关联交易的情况和2014年拟发生的日常关联交易的议案》。
2013年度公司与关联方日常关联交易情况原预计400万元，实际发生400.56万元；公司拟与无锡海太散热管有限公司在2014年日常关联交易预计400万元。其中2014年1月1日至2014年3月18日已发生关联交易累计金额约为35.91万元。
董事周福海对该议案回避表决。
独立董事对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网。
保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。
《关于日常关联交易的公告》（公告编号2014-023）详见2013年4月1日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度公司内部控制自我评价报告》。
独立董事对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网。
保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，详见巨潮资讯网。
《2013年度公司内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。
保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网。
《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2014-024）详见2014年4月1日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
公司第三届董事会同意召开公司2013年度股东大会。具体通知详见2014年4月1日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（公告编号2014-025）。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2014年4月1日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-021
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2014年3月18日以书面方式发出通知，并于2014年3月29日在公司6号会议室以现场的方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
《2013年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度财务决算报告》。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度财务预算报告》。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2013年度利润分配预案》。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为伍拾伍万元。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年年度报告》及摘要。
经核查，公司监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年监事薪酬方案》。
2014年监事薪酬由基本工资和绩效考核工资构成。其中：基本工资按与公司的聘任合同约定，绩效考核工资根据年度考核程序进行绩效考核。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2013年度日常关联交易的情况和2014年拟发生的日常关联交易的议案》。
2013年度公司与关联方日常关联交易情况原预计400万元，实际发生400.56万元；公司拟与海太在2014年日常关联交易预计400万元。其中2014年1月1日至2014年3月18日已发生关联交易累计金额约为35.91万元。
经认真审议，监事会认为：公司日常关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定和公司相关制度的规定，结合公司生产实际需要，公司日常关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。同意该等日常关联交易。
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度公司内部控制自我评价报告》。
经认真审议，监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2013年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形；超募资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）编制的公司《2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》客观、真实。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会
2014年4月1日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-023
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）由于生产工序中的直拉生产流程产能有限，无锡海太散热管有限公司(以下简称“海太”)在铝管直拉生产流程和生产能力上能提供可补充的合作，为满足产品交货期的需要，故公司增加了部分委托加工业务，2013年度公司与关联方日常关联交易情况原预计400万元，实际发生400.56万元；公司拟与海太在2014年日常关联交易预计400万元。其中2014年1月1日至2014年3月18日已发生关联交易累计金额约为35.91万元。具体情况报告如下：
一、日常关联交易情况概述
公司因日常生产经营所需而与海太发生的日常关联交易金额如下：
(单位：万元)
| 类别 | 2013年预计 | 2013年实际 | 2013年占同类交易金额比例 | 2014年预计 |
| 销售商品 | 30 | 12.90 | 0.01% | 30 |
| 提供加工 | 10 | 10 | ||
| 采购原材料 | ||||
| 委托加工 | 360 | 387.66 | 16.44% | 360 |
| 合计 | 400 | 400.56 | 400 |
该日常关联交易的审议属董事会权限，关联董事周福海已回避表决，无须提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1、无锡海太散热管有限公司基本情况
住所：无锡市滨湖区太湖镇周新东路72号。
法定代表人：于三男。
成立日期：2004年7月16日。
工商登记注册号：3202112109661。
经营范围：散热管、铜管、铝管制造、加工、销售；汽车零部件的销售。
股东：于三男、之姐夫朱克嘉各出资25万元，各持有50%的股权。
2、关联方关联关系
海太股东于三男为亚太科技实际控制人之一于丽芬之弟，其另一股东朱克嘉为于丽芬之姐夫，同时于三男、朱克嘉分别系于丽芬配偶周福海的妻弟、连襟。
3、关联方主要财务数据（2013年度，未经审计）
| 总资产（元） | 净资产（元） | 营业收入(元) | 净利润（元） |
| 8190905.94 | 7242403.73 | 19269176.01 | 1220408.11 |
4、履约能力分析
上述关联方生产经营正常，有良好的履约能力。
三、交易的定价政策和定价依据
公司向海太销售商品及提供加工、采购原材料及委托加工系参照第三方价格或市场公允价格执行。
四、交易协议的主要内容
1、每次发生交易时以订单的方式进行。
2、采购技术标准：按双方签订的《采购技术要求》或加工产品图纸执行。
3、海太应按亚太的要求组织产品的生产，以确保质量。
五、关联交易的目的和对公司的影响
1、作为可选供应商之一，海太在铝管直拉生产流程和生产能力上有可补充的合作关系，海太加工的交货期短，服务较好。
2、与海太的关联交易是公司日常生产经营必须的，有利于确保公司在铝管直拉生产流程得到补充。
3、上述关联交易价格按照市场而定，对公司2013年度的财务状况和经营成果没有产生重大影响，对2014年的财务状况和经营成果没有重大影响。
4、公司与海太的关联交易相互依赖性很小，不会形成被其控制状态。
六、关联交易协议签署情况
公司遵循公允、合理的原则已与海太签署合作协议，对双方的权利义务进行规范。
七、相关意见
1、独立董事意见
独立董事许康先生、朱和平先生经认真审议，发表如下意见：同意公司2013年度的日常关联交易和2014年度拟发生的日常关联交易。
2、监事会意见
公司监事会同意该等日常关联交易。
3、保荐机构意见
作为亚太科技持续督导工作的保荐机构，东兴证券认为：本保荐机构对公司实施2013年度、2014年度日常关联交易无异议。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2014年4月1日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-024
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
关于 2013年募集资金存放与使用情况的
专项报告
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2013年12月31日止的“关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1898号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值 1 元，发行价格为每股40.00 元，截至2011年1月11日止，公司募集资金总额为1,600,000,000元，扣除发行费用52,774,800元，实际募集资金净额为1,547,225,200元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并出具了苏公W[2011]B002号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况 金额单位：人民币元
| 项 目 | 2011年-2012年 累计金额 | 2013年金额 | 合计 |
| 实际募集资金净额 | 1,547,225,200.00 | 1,547,225,200.00 | |
| 减：置换预先投入募集项目资金 | 240,594,963.99 | 240,594,963.99 | |
| 直接投入募集项目资金 | 597,926,931.90 | 142,426,285.60 | 740,353,217.50 |
| 加：利息收入 | 43,904,572.74 | 10,456,783.13 | 54,361,355.87 |
| 加：已收到的理财产品收益 | 12,122,739.69 | 12,122,739.69 | |
| 减：手续费支出 | 18,338.28 | 8,745.33 | 27,083.61 |
| 募集资金余额 | 752,589,538.57 | 632,734,030.46 | 632,734,030.46 |
| 其中：尚未到期的理财产品 | 595,000,000.00 | 595,000,000.00 | |
| 募集资金专用账户余额 | 37,734,030.46 | 37,734,030.46 |
二、 募集资金存放与管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所制定的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等规定，结合公司实际情况，制定了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》，并开设了七个募集资金存储专户。分别为：
（1）华夏银行无锡分行锡沪支行，账号：417125-0001819100013719；
（2）上海浦东发展银行无锡锡山支行，账号：84030155260000289；
（3）民生银行无锡支行，账号：3201014210005716；
（4）中国银行无锡南长支行，账号：472858227549注；
（5）中国银行无锡南长支行，账号：498859043056；
（6）农业银行无锡东亭支行，账号：650601040010447；
（7）上海浦东发展银行无锡锡山支行，账号：84030154740002806
注：中国银行江苏省分行于2011年6月进行系统升级，本公司中国银行无锡南长支行募集资金专户账号由484-97108094001变更为472858227549。
因募集资金投向项目资金使用完毕等原因，截至2013年12月31日，募集资金专户销户情况如下：
1、2012年6月26日，因“收购的博赛安信达（无锡）铝业有限公司增资” 超募资金投向项目资金使用完毕，农业银行无锡东亭支行（账号：650601040010447）募集资金存储专户已办理了注销手续。
2、2013年3月5日，为提高资金使用效率，强化资金管理，将用于超募资金的存放和使用的民生银行无锡支行（账号：320101-4210005716）的资金1,044,553.60元划转到公司开设在浦发银行锡山支行的另一个募集资金专户（账号：840301-55260000289），公司于2012年3月5日完成销户。所有民生银行专户的项目后续支出全部转移至浦发银行专户支出。
3、2013年6月24日，因“亚太轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目”募集资金投向项目资金使用完毕，中国银行无锡南长支行（账号：472858227549）募集资金存储专户已办理了注销手续。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司使用最高额度不超过7亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，授权公司管理层具体实施相关事宜以及由公司董事长签署相关法律文件。公司于2013年3月12日在农业银行东亭支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金和超募资金的现金管理，账户：650601040010892；于2013年4月27日在宁波银行股份有限公司无锡分行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金和超募资金的现金管理，账号：78010122000202114。
本公司及全资子公司、保荐机构东兴证券股份有限公司和上述七个募集资金专户及二个募集资金现金管理专户存储银行签订了募集资金三方监管协议及募集资金现金管理三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下： 金额单位：人民币元
| 开户行 | 账号 | 账户类别 | 12月31日余额 |
| 华夏银行无锡分行锡沪支行 | 417125-0001819100013719 | 募集资金专户 | 421,498.79 |
| 上海浦东发展银行无锡锡山支行 | 84030155260000289 | 募集资金专户 | 10,954,504.38 |
| 上海浦东发展银行无锡锡山支行 | 84030154740002806 | 募集资金专户 | 11,892,640.46 |
| 中国银行无锡南长支行 | 498859043056 | 募集资金专户 | 10,291,916.45 |
| 农业银行东亭支行 | 650601040010892 | 现金管理专户 | 4,172,333.50 |
| 宁波银行股份有限公司无锡分行 | 78010122000202114 | 现金管理专户 | 1,136.88 |
| 合 计 | 37,734,030.46 |
截至 2013 年 12 月 31 日，尚未到期理财产品余额如下： 金额单位：人民币元
| 银行 | 品种名称 | 类型 | 金额 | 购买日 | 期限 | 预期收益 |
| 农业银行 | “本利丰”定向（BFDG201394） | 保本保证收益 | 300,000,000.00 | 2013年3月11日 | 364天 | 4.80% |
| 浦发银行 | 利多多理财计划2013年HH495期 | 保本保证收益 | 100,000,000.00 | 2013年12月26日 | 90天 | 6.50% |
| 浦发银行 | 现金管理一号 | 保本保证收益 | 20,000,000.00 | 2013年9月16日 | 7天周期，提前通知赎回 | 4.00% |
| 农业银行 | “本利丰”人民币信托理财产品对公系列（苏）20130009 | 保本浮动收益 | 100,000,000.00 | 2013年3月27日 | 365天 | 5.60% |
| 宁波银行 | 智能定期理财4号 | 保本浮动收益 | 25,000,000.00 | 2013年12月2日 | 90天 | 5.60% |
| 中国银行 | 人民币按期开放 | 保本保证收益 | 15,000,000.00 | 2013年11月5日 | 62天 | 4.30% |
| 中国银行 | 人民币按期开放 | 保本保证收益 | 35,000,000.00 | 2013年11月8日 | 94天 | 4.50% |
| 合计 | 595,000,000.00 |
三、 本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 154,722.52 | 本年度投入募集资金总额 | 14,242.63 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 98,094.82 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
承诺投资项目 | 是否已变更项目( 含部 分变更) | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资总 额(1) | 本 年 度 投 入 金 额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截 至 期 末 投 入进度 (3) ＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日 期 | 本 年 度 实现的效益(万元) | 是否达到 预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 亚太轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目 | 否 | 46,350.00 | 56,350.00 | 0.91 | 56,504.68 | 100.27% | 2012年12月 | 3,149.28 | 否 | 否 |
| 高性能无缝铝合金复合管研究及其产业化扩建项目 | 否 | 5,680.00 | 5,680.00 | 2,976.81 | 52.41% | 2012年9月 | 2,247.64 | 否 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 52,030.00 | 62,030.00 | 0.91 | 59,481.49 | 5,396.92 | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 收购子公司无锡海特铝业有限公司外方所持25%股权 | 否 | 3,165.42 | 3,165.42 | 3,165.42 | 100.00% | 2011年7月 | 583.98 | 不适用 | ||
| 公司综合型总部建设 | 否 | 6,200.00 | 6,200.00 | 3,985.30 | 664.28% | 2012年12月 | 不适用 | |||
| 年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目 | 否 | 14,218.60 | 14,218.60 | 1,598.55 | 3,813.64 | 26.82% | 2014年1月 | 不适用 | ||
| 收购博赛安信达（无锡）铝业有限公司100%股权 | 否 | 3,118.00 | 3,118.00 | 3,118.00 | 100.00% | 2011年12月 | -670.40 | 不适用 | ||
| 对收购的博赛安信达（无锡）铝业有限公司增资 | 否 | 11,882.00 | 11,882.00 | 11,887.80 | 100.05% | 2012年6月 | 不适用 | |||
| 精密模具研发与制造中心 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 345.13 | 345.13 | 8.63% | 2015年1月 | 不适用 | ||
| 新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目 | 否 | 60,000.00 | 60,000.00 | 12,298.04 | 12,298.04 | 20.50% | 2018年6月 | 不适用 | ||
| 超募资金投向小计 | 102,584.02 | 102,584.02 | 14,241.72 | 38,613.33 | -86.42 | |||||
| 合计 | 154,614.02 | 164,614.02 | 14,242.63 | 98,094.82 | 5,310.50 | |||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 1、亚太轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目情况：2011年11月取得了ISO/TS16949:2009质量管理体系认证证书；报告期末该项目除少量辅助设备外固定资产投资已到位，生产正常，有盈利尚未达到预期收益，2013年实现营业收入55,721.62万元，净利润3,149.28万元。目前公司项目验收工作已完成。 2、高性能无缝铝合金复合管研究及其产业化扩建项目主要包括一条技改生产线和一条新建生产线。项目于2012年9月实施完毕，效益未达到预计收益，主要原因是部分客户出于成本压力等原因未采用该工艺的产品，目前该生产线主要生产满足高端汽车品牌用挤压材，剩余部分产能生产其他铝挤压产品，目前已启动了江苏省科技厅的现场验收工作。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内，项目可行性未发生重大变化。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 4、2011年11月30日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购博赛安信达（无锡）铝业有限公司100%股权的议案》及《关于使用部分超募资金对收购的博赛安信达（无锡）铝业有限公司增资的议案》。同意公司使用部分超募资金3,118万元采取现金方式收购重庆市博赛矿业（集团）有限公司所持有的博赛安信达（无锡）铝业有限公司100%的股权；同意公司使用部分超募资金11,882万元对收购的博赛安信达（无锡）铝业有限公司进行增资（其中5,950万元注入注册资本、5,932万元作为资本公积）。经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了同意意见。2011年12月，本公司支付股权转让款2,338.50万元，2012年1月支付余款779.50万元，合计3,118万元。 2011年12月12日，公司对博赛安信达（无锡）铝业有限公司增资11,882万元，于2011年12月20日了完成相关工商变更登记手续并取得无锡市锡山工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 5、2011年12月30日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司增资以补充募投项目资金缺口的议案》，同意公司使用部分超募资金10,000万元对亚太轻合金（南通）科技有限公司进行增资，以补充募投项目“亚太轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目”的资金缺口。本次补充后，该募投项目使用募集资金由46,350万元调整至56,350万元。经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了同意意见。2012年1月17日，公司 2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司增资的议案》。2012年3月7日，亚太轻合金（南通）科技有限公司在南通市海安工商行政管理局办理了工商变更登记手续。截止2013年12月31日，亚太轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目共投入资金56,504.68万元，已于2013年6月24日使用完毕同时办理专户销户手续。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况（续） | 7、2013年3月30日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目的议案》，同意使用60,000万元新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目，经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了同意意见。2013年4月22日，公司 2012年度股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目的议案》。截止2013年12月31日，新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目投入资金12,298.04万元。 8、2013年2月21日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过7亿元人民币暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该7亿元额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了同意意见。2013年3月11日，公司 2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。截止2013年12月31日，已购买尚未到期的银行理财产品5.95亿元，其中农业银行4亿元，浦发银行1.2亿元，中国银行5,000万元，宁波银行2,500万元，已收到理财产品收益12,122,739.69元。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期内，公司募集资金投资项目实施地点未变更。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期内，公司募集资金投资项目实施方式未调整。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至 2011年1月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 24,059.496399 万元，已经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具苏公W（2011）E1011号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2011年1月18日公司第二届董事会第四次会议决议，同意公司使用募集资金24,059.496399万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2011年4月16日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,000万元超募资金暂时用于补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金股份有限公司2011年度使用超额募集资金补充流动资金的专项意见》，同意上述超募资金使用计划。相关内容已在中国证监会指定信息披露网站披露。报告期内，本公司实际使用超募资金用于补充生产经营所需流动资金金额5,000万元。截至2011年10月14日，公司已将5,000万元如期归还于民生银行无锡支行募集资金专户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金632,734,030.46元，其中用于购买保本型银行理财产品59,500万元，存于银行专户37,734,030.46元。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无募集资金其他使用情况。 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、募集资金其他事项
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2013年6月26日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。截至2013年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付“新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目”项目款项28,280,117.14元，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2014年4月1日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-025
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决定召开公司2013年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开日期和时间：2014年4月22日（星期二）上午10点
2、现场会议召开地点：公司6号会议室（无锡市新区坊兴路8号）
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2014年4月15日（星期二）
二、会议出席人员
1、截止2014年4月15日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、保荐机构指定的代表人、公司聘任的律师。
三、会议议程
（一）会议审议议案
1、 审议《2013年年度报告》及摘要；
2、 审议《2013年度董事会工作报告》；
3、 审议《2013年度监事会工作报告》；
4、 审议《2013年度财务决算报告》；
5、 审议《2014年度财务预算报告》；
6、 审议《关于2013年度利润分配预案》；
7、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、 审议《2014年董事薪酬方案》；
9、 审议《2014年监事薪酬方案》。
（二）独立董事向股东大会作2013年度述职报告。
四、会议登记事项
1、登记时间：2014年4月18日上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2014年4月18日下午4点送达）。
2、登记地点：公司证券投资部（江苏省无锡市新区坊兴路8号）。
3、登记办法：
(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
五、其他事项
1、会议咨询：公司证券投资部
联系人：罗功武 熊娟
电话：0510-88278652
传真：0510-88278653
地址：无锡市新区坊兴路8号
邮编：214111
2、会期预计半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2014年4月1日
附件一：
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
股东登记表
截止 2013年4月15日下午 3：00交易结束时本单位（或本人）持有江苏亚太轻合金科技股份有限公司（股票代码：002540）股票，现登记参加公司 2013年度股东大会。
姓名（或名称）： 证件号码：
证券账户号： 持有股数： 股
联系电话： 登记日期： 年 月 日
股东签字：
附件二：
授权委托书
本单位（本人）兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2014年4月22日召开的江苏亚太轻合金科技股份有限公司2013年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指出，代理人有权按自己的意愿表决。
| 议案 | 表决内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《2013年年度报告》及摘要 | |||
| 2 | 《2013年度董事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2013年度监事会工作报告》 | |||
| 4 | 《2013年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《2014年度财务预算报告》 | |||
| 6 | 《关于2013年度利润分配预案》 | |||
| 7 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 8 | 《2014年董事薪酬方案》 | |||
| 9 | 《2014年监事薪酬方案》 | |||
注：请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人签名或盖章： 身份证号码(营业执照号码)：
委托人持股数： 证券账户号：
委托有效期从 年 月 日至 年 月 日
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、法人委托须盖法人公章。
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-026
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月11日（星期五）下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2013年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长周福海先生；总经理王新万先生；独立董事朱和平先生；保荐代表人杨志先生；董事、董事会秘书罗功武先生；财务负责人范迓胜先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2014年4月1日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-027
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于董事会秘书变更办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书自2014年4月1日办公地址变更。
原联系地址：江苏省无锡市新区坊兴路8号
现联系地址：江苏省无锡市新区新锦路102号
具体情况如下：
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 罗功武 | 熊娟 |
| 联系地址 | 江苏省无锡市新区新锦路102号 | 江苏省无锡市新区新锦路102号 |
| 电话 | 0510-88278652 | 0510-88278652 |
| 传真 | 0510-88278653 | 0510-88278653 |
| 电子信箱 | dm@yatal.com | zd@yatal.com |
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2014年4月1日