第二届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-016
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2014年4月1日10时在广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由林永飞董事长主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以投票表决方式逐项通过了以下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司<2013年度总经理工作报告>的议案》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》，并同意将该项议案提交2013年年度股东大会审议。
独立董事胡玉明先生、刘少波先生、冯果先生、荆林波先生已向董事会递交了《独立董事2013年度述职报告》，并将分别在2013年度股东大会上进行述职。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》，并同意将该项议案提交2013年年度股东大会审议。
公司2013年度营业收入799,091,590.99元，较2012年度增加162,921,272.11元，增长25.61%；2013年度实现利润总额172,891,340.08元；净利润149,322,289.98元，同比下降15.56%。整体经营业绩较稳定。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司<2014年度财务预算报告>的议案》，并同意将该项议案提交2013年年度股东大会审议。
2014年度公司预计实现销售收入89,550万元，实现净利润15,540万元，销售收入同比2013年度将有小幅度增长。
以上财务预算不代表公司对 2014 年度的盈利预测，能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，提示投资者特别注意。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司<2013年度报告全文及摘要>的议案》，并同意将该项议案提交2013年年度股东大会审议。
【内容详见2014年4月2日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2013年度报告全文》和《2013年度报告摘要》】。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》，并同意将该项议案提交2013年年度股东大会审议。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2013年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为149,322,289.98元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司2013年度实现的净利润87,193,810.51元提取10%法定盈余公积金8,719,381.05元，加上年初未分配利润269,852,490.96元，减去分配2012年度的现金红利37,000,000.00元，2013年度公司实际可供分配利润为311,326,920.42元。
综合公司的发展状况和《公司章程》要求，公司2013年度利润分配预案如下：拟以2013年12月31日公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），共计派发现金股利36,000,000.00元。在公司实施上述利润分配预案后，母公司可供分配利润尚余275,326,920.42元，全额结转下一年度。本次利润分配预案须经 2013 年年度股东大会审议批准后实施。
独立董事发表如下独立意见：根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监【2012】91号）等，公司2013年度利润分配预案符合相关规定和公司客观实际，有利于公司正常生产经营和持续健康发展，有利于更好的回报股东，不存在损害投资者利益的情况，同意2013年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2013年年度股东大会审议。
本次利润分配预案须经 2013年年度股东大会审议批准后实施。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>议案》，并同意将该项议案提交2013年年度股东大会审议。
独立董事发表独立意见如下：2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的鉴证意见。
【内容详见2014年4月2日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司2013年度内部控制规则落实情况和<内部控制自我评价报告>的议案》。
独立董事发表独立意见如下：公司出具的《2013年度内部控制自我评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，现有的内部控制制度及执行情况符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件的要求，并且符合公司的实际情况。公司内部控制能够有效保障公司规范运作、有效防范和控制公司经营风险、有效保证公司生产经营的有序开展，公司内控制度能够得到有效执行。
【内容详见2014年4月2日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2013年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》】。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司<2013年度社会责任报告>的议案》。
【内容详见2014年4月2日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2013年度社会责任报告》】。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于<控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明>的议案》。
独立董事发表独立意见和专项说明如下：
1、2013年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性或违规占用资金的情形。
2、公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。截至2013年12月31日，公司不存在任何对非合并报表范围内的子公司提供担保的情况，公司对合并报表范围内的子公司提供担保余额占公司2013年末经审计净资产的11.11%，均按照法律法规、公司章程和其他相关规定履行了必要的审议程序，不存在可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
【内容详见2014年4月2日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明》】。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘请刘洁女士担任公司的证券事务代表。
【内容详见2014年4月2日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》】。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。
同意聘请徐响玲女士担任公司内部审计部门负责人。
【内容详见2014年4月2日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任内部审计部门负责人的公告》】。
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》，并同意将该项议案提交2013年年度股东大会审议。
同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构，从事会计报表的审计、净资产验证、咨询服务以及其它会计顾问服务业务，聘用期为一年，费用预计为92万元。
独立董事发表如下独立意见：广东正中珠江会计师事务（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉。根据广东正中珠江会计师事务所为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构。
十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于在意大利设立子公司的议案》。
同意公司在意大利设立子公司。设立意大利子公司是公司国际化战略渐进实施的举措之一，公司将在意大利米兰设立研发设计室，推进卡奴迪路品牌国际化及拓展供应链全球化，不断开拓新的市场领域和品牌资源，加强与国际一二线品牌的相互合作，及时获取海外市场的最新信息，促进公司快速、可持续发展。境外子公司的设立对公司未来发展具有积极推动意义，将发挥重要作用。
十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于使用部分超募资金偿还银行借款的议案》，并同意将该项议案提交2013年年度股东大会审议。
同意公司本次使用超募资金中的8000万元人民币用于归还公司银行借款。
独立董事发表独立意见如下：公司本次拟使用超募资金中的8000万元人民币用于归还公司银行借款，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次使用部分超募资金偿还银行借款，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，具有现实必要性。公司本次使用部分超募资金偿还银行借款，与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在本次使用部分超募资金偿还银行借款后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。综上所述，我们同意公司本次使用超募资金中的8000万元人民币用于归还公司银行借款。
【内容详见2014年4月2日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金归还银行借款的公告》】。
十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》，并同意将该项议案提交2013年年度股东大会审议。
同意公司及下属控股公司向各银行申请总规模不超过15亿元（含15亿元）的综合授信额度（包括现有业务）。该授信总规模不等于实际融资金额，各公司实际使用的授信额度或实际融资金额应在授信额度内以银行与公司或下属控股公司实际签署的协议为准。公司及下属控股公司在该授信额度内根据实际需要依法互相提供担保，不限于公司对控股子公司、控股子公司对控股子公司的担保等，总担保金额不超过12亿元（含12亿元）。
【内容详见2014年4月2日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告》】。
十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于同意控股孙公司衡阳连卡福名品管理有限公司对衡阳高端精品买手店项目追加投资的议案》。
公司同意衡阳连卡福对该项目追加投资2.4亿元，即前次已审批投资额2.6亿元加上本次追加投资额累计不超过5亿元。
【内容详见2014年4月2日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于同意控股孙公司衡阳连卡福名品管理有限公司对衡阳高端精品买手店项目追加投资的公告》】。
十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金购买低风险短期理财产品的议案》，并同意将该项议案提交2013年年度股东大会审议。
同意公司使用最高额度不超过35,000万元(含35,000万元)的闲置募集资金、超募资金投资于安全性高、流动性好的理财产品（包括国债、有保本约定的银行理财产品等），并在额度范围内授权公司管理层决策并签署相关合同。
独立董事发表独立意见如下：本次使用闲置募集资金、超募资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币35,000万元(含35,000万元)闲置募集资金、超募资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金、超募资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金、超募资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用闲置募集资金、超募资金投资理财产品的决定。
【内容详见2014年4月2日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金、超募资金购买低风险短期理财产品的公告》】。
十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修订<公司章程>及三会议事规则的议案》，并同意将该项议案提交2013年年度股东大会审议；
【内容详见2014年4月2日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>及三会议事规则修正案》】。
二十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订<证券市场投资者投诉处理工作办法>的议案》；
【内容详见2014年4月2日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《证券市场投资者投诉处理工作办法》】。
二十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》；
同意于2014年4月23日召开2013年年度股东大会，本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，议题如下：
1. 审议《2013年度董事会工作报告》；
2. 审议《2013年度监事会工作报告》；
3. 审议《2013年度财务决算报告》；
4. 审议《2014年度财务预算报告》；
5. 审议《2013年度报告全文及摘要》；
6. 审议《2013年度利润分配预案》；
7. 审议《关于续聘2014年审计机构的议案》；
8. 审议《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》；
9. 审议《关于使用闲置募集资金、超募资金购买低风险理财产品的议案》；
10. 审议《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》；
11. 审议《关于修订<公司章程>及三会议事规则的议案》。
【内容详见2014年4月2日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2013年度股东大会的通知》】。
备查文件
1、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司独立董事意见关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董事会
2014年4月1日
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-017
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届监事会第十三次会议通知于2014年3月19日以书面方式发出，并于2014年4月1日下午14点在公司12楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘文焱女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
（一）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》。
【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年4月2日披露的《2013年度监事会工作报告》】
此议案须提交2013年年度股东大会审议。
（二）以3 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2013年度报告全文及摘要>的议案》。
监事会发表审核意见如下：董事会编制和审核的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司2013年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
【2013年度报告全文及摘要内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年4月2日披露的《2013年度报告全文》和《2013年度报告摘要》】
此议案须提交2013年年度股东大会审议。
（三）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2013年度内部控制规则落实情况和<内部控制自我评价报告>的议案》。
监事会发表审核意见认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年4月2日披露的《2013年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》】
（四）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》。
公司2013年度营业收入799,091,590.99元，较2012年度增加162,921,272.11元，增长25.61%；2013年度实现利润总额172,891,340.08元；净利润149,322,289.98元，同比下降15.56%。整体经营业绩较稳定。
此项议案须提交2013年年度股东大会审议。
（五）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2014年度财务预算报告>的议案》。
2014年度公司预计实现销售收入89,550万元，实现净利润15,540万元，销售收入同比2013年度预计将有小幅度增长。
以上财务预算不代表公司对 2014 年度的盈利预测，能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，提示投资者特别注意。
此议案须提交2013年年度股东大会审议。
（六）以3票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2013年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为149,322,289.98元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司2013年度实现的净利润87,193,810.51元提取10%法定盈余公积金8,719,381.05元，加上年初未分配利润269,852,490.96元，减去分配2012年度的现金红利37,000,000.00元，2013年度公司实际可供分配利润为311,326,920.42元。
公司第二届董事会第十九次会议审议通过的公司2013年度利润分配预案为：拟以2013年12月31日公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），共计派发现金股利36,000,000.00元。在公司实施上述利润分配预案后，母公司可供分配利润尚余275,326,920.42元，全额结转下一年度。本次利润分配预案须经 2013 年年度股东大会审议批准后实施。
监事会发表审核意见如下：公司2013年度盈利状况良好，公司在快速成长过程中，为使全体股东能够分享公司快速成长的经营成果，需给予投资者相应的投资回报，该利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，因此，监事会同意通过该利润分配方案。
此项议案须经 2013 年年度股东大会审议批准后实施。
（七）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>议案》。
【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年4月2日披露的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】。
（八）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明>的议案》。
【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年4月2日披露的《控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明》】。
（九）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》。
同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
此项议案须提交2013年年度股东大会审议。
（十）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金购买低风险理财产品的议案》。
发表审核意见如下：本次使用闲置募集资金、超募资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币35,000万元(含35,000万元)闲置募集资金、超募资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金、超募资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金、超募资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司对上述闲置募集资金、超募资金进行投资理财。
【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年4月2日披露的《关于使用闲置募集资金、超募资金购买低风险理财产品的公告》】。
此项议案须提交2013年年度股东大会审议。
（十一）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》。
发表审核意见如下：公司使用部分超募资金归还银行借款，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司发展的需要，同意公司使用8000万元超募资金归还银行借款。
【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年4月2日披露的《关于使用部分超募资金归还银行借款的公告》】。
此项议案须提交2013年年度股东大会审议。
二、发表审核意见如下：
监事会认为上述议案的审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
特此公告！
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
监事会
2014年4月1日
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-018
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会
2、会议召集人：公司第二届董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，根据公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议提案，决定于2014年4月23日召开公司2013年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2014年4月23日（星期三）上午10：00开始，会期一天；
网络投票时间：2014年4月22日——2014年4月23日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月22日下午15:00至2014年4月23日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2014年4月18日
7、出席对象：
（1）截至2014年4月18日15:00时深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）保荐机构、见证律师等相关人员。
8、会议地点：广东省广州市天河区黄埔大道西126号广州云来斯堡酒店三楼
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，提案内容明确并已在法定期限内公告。具体议案如下：
1. 审议《2013年度董事会工作报告》；
2. 审议《2013年度监事会工作报告》；
3. 审议《2013年度财务决算报告》；
4. 审议《2014年度财务预算报告》；
5. 审议《2013年度报告全文及摘要》；
6. 审议《2013年度利润分配预案》；
7. 审议《关于续聘2014年审计机构的议案》；
8. 审议《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》；
9. 审议《关于使用闲置募集资金、超募资金购买低风险理财产品的议案》；
10. 审议《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》；
11. 审议《关于修订<公司章程>及三会议事规则的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职报告。
上述提案已经于2014年4月1日经第二届董事会第十九次会议审议通过，内容详见2014年4月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
其中《关于修订<公司章程>及三会议事规则的议案》需以特别决议方式审议通过。
三、现场会议登记方法
(一) 登记方式
1、预约登记
拟出席本次股东大会的股东可以先通过本公告联系电话，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。出席时请按照预约登记情况携带原件及对应的复印件进行现场登记。
2、现场登记
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记（自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在同一张A4纸上）；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；
(二)登记时间：2014年4月21日——4月22日（9:00—11:00、14:00—16:00）
(三)登记地点：广东省广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼公司证券部
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月23日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362656 | 卡奴投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）输入证券代码362656；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元，如股东对所有议案表达相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
| 序号 | 议案 | 对应申报价格 |
| 100 | 总议案 | 100.00 |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 3 | 《2013年度财务决算报告》； | 3.00 |
| 4 | 《2014年度财务预算报告》 | 4.00 |
| 5 | 《2013年度报告全文及摘要》 | 5.00 |
| 6 | 《2013年度利润分配预案》 | 6.00 |
| 7 | 《关于续聘2014年度审计机构的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》 | 8.00 |
| 9 | 《关于使用闲置募集资金、超募资金购买低风险理财产品的议案》 | 9.00 |
| 10 | 《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》 | 10.00 |
| 11 | 《关于修订<公司章程>及三会议事规则的议案》 | 11.00 |
（4）在“委托股数”项下输入表决意见：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）确认委托完成。
（二）采用互联网投票的投票程序
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月22日下午15:00——2014年4月23日下午15:00。
2、股东获得身份认证的具体流程
A、申请服务密码：
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区，点激“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
B、激活服务密码：
股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股票 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的激活校验码 |
如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出，次日方可使用。
服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股票 |
| 369999 | 2.00元 | 大于1的整数 |
C、申请数字证书：
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
（四）网络投票注意事项：
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
5、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：林峰国
联系电话：020－83963777
联系传真：020－37883533
2、本次股东大会会期一天，与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董事会
2014年4月2日
授权委托书
本单位（本人）作为卡奴迪路（证券代码：002656）的股东，兹授权____________先生/女士（身份证号：___________________）代表本单位（本人）出席广州卡奴迪路服饰股份有限公司于2014年4月23日召开的2013年年度股东大会，在会议上代表本单位（本人）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：
委托人证券帐户号码：____________ 持股数量：_________股
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2013年度财务决算报告》； | |||
| 4 | 《2014年度财务预算报告》 | |||
| 5 | 《2013年度报告全文及摘要》 | |||
| 6 | 《2013年度利润分配预案》 | |||
| 7 | 《关于续聘2014年度审计机构的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》 | |||
| 9 | 《关于使用闲置募集资金、超募资金购买低风险理财产品的议案》 | |||
| 10 | 《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》 | |||
| 11 | 《关于修订<公司章程>及三会议事规则的议案》 |
委托人身份证号(法人股东营业执照号码)： ______________________
委托人签字（法人股东加盖公章）：______________________
注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
2、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-019
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于举行2014年度业绩说明会的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司(以下简称“公司”)《2013年度报告全文及摘要》于2014 年4月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2013年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于2014年4月15日(星期二)下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长林永飞先生；总经理翁武强先生；独立董事胡玉明先生；董事会秘书兼财务总监林峰国先生；恒泰证券股份有限公司保荐代表人李东茂先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董事会
2014年4月1日
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-020
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】75号”文核准，本公司于2012年2月首次公开发行人民币普通股2,500万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售500万股，网上发行2,000万股。每股发行价格为27.80元，募集资金总额为人民币69,500.00万元。扣除各项发行费用人民币4,605.95万元后，募集资金净额为人民币64,894.05万元。以上募集资金的到账情况已由广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了“广会所验字【2012】第12000900015号”《验资报告》予以确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2013年12月31日，本公司募集资金使用及余额如下： 单位：人民币元
| 项目 | 2012年度 | 2013年度 | 合计 |
| 募集资金总额 | 695,000,000.00 | 0.00 | 695,000,000.00 |
| 减：发行费用 | 46,059,499.41 | 0.00 | 46,059,499.41 |
| 募集资金净额 | 648,940,500.59 | 541,480,189.03 | 648,940,500.59 |
| 减：累计已使用募集资金 | 113,067,930.98 | 180,265,300.05 | 293,333,231.03 |
| 加：利息收入 | 5,607,909.42 | 17,717,722.74 | 23,325,632.16 |
| 减：手续费支出 | 290.00 | 390.50 | 680.50 |
| 募集资金账户实际结余金额 | 541,480,189.03 | 378,932,221.22 | 378,932,221.22 |
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《公司章程》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制订了《广州卡奴迪路服饰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。本公司本次募集资金总额人民695,000,000.00元，共应支付发行费用46,059,499.41元，募集资金净额为人民币648,940,500.59元。本公司于2012年3月22日分别与开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州新塘支行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行及保荐机构恒泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币元
| 募集资金存放银行 | 募集资金账号 | 金额 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 | 820101 547 0000 4773 | 175,610,493.84 |
| 招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行 | 1209 057 056 10888 | 6,400,737.85 |
| 广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行 | 0664 1924 0000 00006 | 8,501,316.03 |
| 兴业银行股份有限公司广州新塘支行 | 3911 1010 0100 1373 65 | 157,410,858.75 |
| 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 0325 0141 7000 3079 | 31,008,814.75 |
| 合计 | - | 378,932,221.22 |
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
| 项目名称 | 募集资金计划使用金额 | 募集资金累计使用金额 | 募集资金投入进度 | 募集资金 未投入金额 | ||
| 2012年度 | 2013年度 | 合计 | ||||
| 营销网络 建设项目 | 344,495,800 | 112,895,877.98 | 64,973,746.05 | 177,869,624.03 | 51.63% | 166,626,175.97 |
| 信息化系统 技术改造项目 | 35,128,900 | 172,053 | 5,291,554 | 5,463,607 | 15.55% | 29,665,293 |
| 募集资金 投资金额合计 | 379,624,700 | 113,067,930.98 | 70,265,300.05 | 183,333,231.03 | 48.29% | 196,291,468.97 |
(下转B7版)