证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2014—017

  深圳世联行地产顾问股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）第三届董事会第八次会议通知于2014年3月27日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2014年3月31日以现场加通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事9名，实际到会董事9名，3名监事列席本次会议。会议由陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

  审议通过《关于对深圳世联小额贷款有限公司提供担保的的补充议案》

  《关于对深圳世联小额贷款有限公司提供担保的的补充公告》全文刊登于2014年4月2日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权

  特此公告

  深圳世联行地产顾问股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月二日

  证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2014-018

  深圳世联行地产顾问股份有限公司

  关于对深圳世联小额贷款有限公司提供担保的补充公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月18日公告了《关于对深圳世联小额贷款有限公司提供担保的公告》，公告载明：公司及其全资子公司深圳市盛泽融资担保有限责任公司（以下简称“盛泽担保”）作为担保人对深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联信贷”）提供担保，并与深圳世联云贷壹号投资管理合伙企业（有限合伙）于2014年3月17日在公司签订担保协议，担保金额为5000万元。

  公司于2014年3月31日召开了第三届董事会第八次会议，就该担保协议各方当事人拟签订的《<保证合同>补充协议（一）》相关事项，审议通过了《关于对深圳世联小额贷款有限公司提供担保的补充议案》（以下简称“补充议案”）。公司董事会认为上述担保责任风险可控，同意其与全资子公司盛泽担保为世联信贷提供担保。独立董事事前认可，同意公司和盛泽担保对世联信贷提供担保。

  自公司董事会审议通过补充议案后，担保协议各方当事人于2014年4月1日签订了《<保证合同>补充协议（一）》，变更担保协议的生效条件为自主合同生效且债务人办理的（深府金小［2014］6号）增资手续办理完毕即完成增资的工商变更登记之日起生效。世联信贷已于2014年3月21日完成本次增资事宜，注册资本增至3亿元，截至2014年3月31日其资产负债率低于70%。

  备查文件

  1.深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

  2. 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的意见

  3.《保 证 合 同》补充协议（一）

  深圳世联行地产顾问股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月二日