八届二十五次董事会会议决议公告
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号: 临2014-014
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
八届二十五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届二十五次会议书面通知于2014年3月26日发出，会议于2014年4月1日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长黄峰先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了《关于与华鑫置业（集团）有限公司共同向上海仪电电子信息技术开发有限公司增资暨关联交易的议案》。
本议案为关联交易议案，关联董事黄峰、刘家雄、倪子泓、于东对本议案回避表决。实际参加表决的董事共5名。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
为加快推进公司金穗路1398号地块的二次开发工作，同意公司引入专业从事办公及工业物业开发业务的华鑫置业（集团）有限公司（以下简称：华鑫置业）作为开发项目合作方。为此本公司与华鑫置业以现金出资方式共同对公司全资子公司上海仪电电子信息技术开发有限公司（以下简称：信息技术）增资，增资后的信息技术将负责金穗路1398号地块的二次开发的方案制定与项目实施工作。
本次增资公司出资金额为5850万元，华鑫置业出资金额为7650万元，增资完成后信息技术的注册资本由原1500万元增加至15,000万元。其中公司累计出资7350万元，占注册资本的49%；华鑫置业出资7650万元，占注册资本的51%。
详见同日披露的《关于与华鑫置业（集团）有限公司共同向上海仪电电子信息技术开发有限公司增资暨关联交易的公告》。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会
二〇一四年四月二日
证券代码：600602 股票简称：仪电电子 编号: 临2014-015
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
关于与华鑫置业（集团）有限公司
共同向上海仪电电子信息技术
开发有限公司增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：
为加快推进公司金穗路1398号地块的二次开发工作，公司拟引入专业从事办公及工业物业开发业务的华鑫置业（集团）有限公司（以下简称：华鑫置业）作为开发项目合作方。为此本公司与华鑫置业以现金出资方式共同对公司全资子公司上海仪电电子信息技术开发有限公司（以下简称：信息技术）增资，增资后的信息技术将负责金穗路1398号地块的二次开发的方案制定与项目实施工作。
本次增资公司出资金额为5850万元，华鑫置业出资金额为7650万元，增资完成后信息技术的注册资本由原1500万元增加至15,000万元。其中公司累计出资7350万元，占注册资本的49%；华鑫置业出资7650万元，占注册资本的51%。
? 关联交易对本公司的影响：
本次关联交易的目的在于为公司金穗路1398号地块的二次开发引入具有办公及工业物业专业开发经验的合作方。本次交易将有利于加快公司金穗路1398号地块的二次开发的进度，提高地块开发管理质量和开发效益。本次关联交易不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。
一、关联交易概述
为加快推进公司金穗路1398号地块的二次开发工作，公司拟引入专业从事办公及工业物业开发业务的华鑫置业（集团）有限公司（以下简称：华鑫置业）作为开发项目合作方。为此本公司与华鑫置业以现金出资方式共同对公司全资子公司上海仪电电子信息技术开发有限公司（以下简称：信息技术）增资，增资后的信息技术将负责金穗路1398号地块的二次开发的方案制定与项目实施工作。
本次增资公司出资金额为5850万元，华鑫置业出资金额为7650万元，增资完成后信息技术的注册资本由原1500万元增加至15,000万元。其中公司累计出资7350万元，占注册资本的49%；华鑫置业出资7650万元，占注册资本的51%。
因华鑫置业系公司实际控制人上海仪电控股（集团）公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，本次华鑫置业（集团）有限公司对信息技术的增资事项构成关联交易。
本次关联交易金额不超过公司最近一期经审计净资产额的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易不需提交公司股东大会审批。
独立董事于本次董事会会议前对该项关联交易议案予以认可，同意提交董事会审议。本议案为关联交易议案，关联董事黄峰、刘家雄、倪子泓、于东对本议案回避表决。
二、关联方介绍：
公司名称：华鑫置业（集团）有限公司
法定代表人：毛辰
注册地址：上海市四平路419号5-6楼
办公地址：上海市田林路142号G楼5-6层
注册资本： 180,100万元
经营范围：商品房开发、经营，委托代建，咨询服务，销售建筑材料。
截止2013年12月31日，华鑫置业资产总额为人民币798,951万元，负债总额为人民币368,566万元，归属于母公司的净资产为人民币400,385万元。
三、交易标的基本情况
公司名称：上海仪电电子信息技术开发有限公司
法定代表人：顾德庆
注册地址：上海市浦东新区金穗路1398号10幢1楼
注册资本： 1500万元
经营范围：电子设备、机械设备领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，电子设备的销售。
截止2014年3月31日，信息技术经审计的资产总额为人民币1497万元，负债总额为人民币1万元，净资产为人民币1496万元。
目前，信息技术为本公司的全资子公司。
本次交易标的为信息技术的增资权，该项权利需各投资方以现金出资方式获得。
四、本次交易的定价依据
因目前信息技术的净资产值为1496万元，与其注册资本基本相当且全部为现金资产，故本次增资时不存在任何资产溢价或减值。
本次增资公司出资金额为5850万元，华鑫置业出资金额为7650万元，增资完成后信息技术的注册资本由原1500万元增加至15,000万元。其中公司累计出资7350万元，占注册资本的49%；华鑫置业出资7650万元，占注册资本的51%。
五、本次关联交易的目的及对本公司的影响
本次关联交易的目的在于为公司金穗路1398号地块的二次开发引入具有办公及工业物业专业开发经验的合作方。本次交易将有利于加快公司金穗路1398号地块的二次开发的进度，提高地块开发管理质量和开发效益。本次关联交易不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。
本次关联交易将导致信息技术不再纳入公司合并报表范围，公司不存在为信息技术提供担保、委托理财和占用上市公司资金的情况。
六、独立董事意见
公司独立董事就本次关联交易发表事前认可意见：认为本次关联交易遵循了公平、公正的原则，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次关联交易可以有利于优化开发方案，提高开发项目整体效益。
七、备查文件
1、公司八届二十五次董事会会议决议；
2、公司八届二十次监事会会议决议；
3、公司独立董事出具的事前认可函及独立意见函；
4、公司董事会审计委员会出具的书面审核意见；
5、审计报告。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会
二〇一四年四月二日
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号: 临2014-016
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
八届二十次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）监事会八届二十次会议于2014年4月1日以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。
全体监事对本次会议议案进行了谨慎审议，并以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于与华鑫置业（集团）有限公司共同向上海仪电电子信息技术开发有限公司增资暨关联交易的议案》。
详见同日披露的《关于与华鑫置业（集团）有限公司共同向上海仪电电子信息技术开发有限公司增资暨关联交易的公告》。
监事会认为：
1、本次关联交易遵循了公开公平公正原则，符合关联交易规则，符合相关法律法规规定的程序；
2、本次关联交易可以有利于优化开发方案，提高开发项目整体效益。不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司监事会
二〇一四年四月二日