证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－020

  广东金莱特电器股份有限公司

  关于职工监事辞职

  以及职工代表大会决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月25日收到职工代表监事黄小江先生提交的书面辞职报告。黄小江先生因个人原因辞去职工代表监事职务，辞职后不再担任公司职工代表监事职务，仍担任品质总监职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。黄小江先生的辞职报告自公司补选出新的职工代表监事之日起生效。

  公司于2014年4月1日召开2014年第一次临时职工代表大会，会议由工会主席陈学东先生主持，与会代表经审议并投票表决，选举陈学东先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事，陈学东先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，选举程序符合《工会法》、《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，合法有效。

  公司对黄小江先生担任职工代表监事期间所做的工作表示衷心的感谢！

  特此公告。

  备查文件：《2014年第一次临时职工代表大会决议》

  广东金莱特电器股份有限公司监事会

  2014年4月1日

  附 件：陈学东先生个人简历

  陈学东：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年8月至2002年3月在江门市蓬江区人民政府办公室工作； 1998年7月至2001年7月就读广东省社会科学院“政治经济学专业”研究生班；2002年4月至2008年8月任职于江门市粤骏集团；2008年9月至今任职于广东金莱特电器股份有限公司，先后任行政人事部经理、项目部经理，目前担任公司工会委员会主席。

  其他情况说明：

  1、 于2013年12月开始，担任江门市向日葵投资有限公司执行董事，此外，没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；

  2、 与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

  3、 截至本决议公告时，没有持有公司股份；

  4、 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形。

  证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－021

  广东金莱特电器股份有限公司

  关于拟发起设立江门市

  金信小额贷款有限责任公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 对外投资概述

  1、广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为主发起人之一与其他4位（法人或自然人）发起人共同出资设立江门市金信小额贷款有限责任公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准，以下简称“小额贷款公司”）小额贷款公司注册资本拟定为人民币2亿元，各发起人均以货币资金出资，其中本公司以自有资金出资6000万元，占注册资本总额的30%，为第一大股东；其他4位股东合计出资人民币14000万元，占注册资本总额的70%。

  2、小额贷款公司的设立需报江门市金融工作局初审、广东省人民政府金融工作办公室审批。

  3、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，需经董事会审议通过。

  二、小额贷款公司的基本情况（具体以公司登记管理部门核准的经营范围为准）

  1、公司名称：江门市金信小额贷款有限责任公司

  企业类型：有限责任公司

  注册地：江门市棠下镇

  经营范围：办理各项贷款、票据贴现、小企业发展与管理、财务咨询等业务

  2、出资方式及资金来源：全体股东均以自有货币资金按持股比例一次性足额出资认购相应股权。

  三、小额贷款公司设立背景及可行性分析

  中国银行业监督管理委员会和中国人民银行联合发布的《关于小额贷款公司试点的指导意见》和《广东省小额贷款公司管理办法》等一系列政策文件的出台，明确了政府对于设立小额贷款公司的试点政策，表明了政府支持和鼓励有实力的企业和个人出资设立小额贷款公司。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  投资设立小额贷款公司，一方面可以全面落实支持中小企业发展、服务三农的金融政策，进一步完善对小企业、农民、农业和农村经济的金融服务；另一方面可以为民间资本提供一条合理的出路，使民间融资规范化、可控化，促进资金的有效利用和配置，满足本地区众多中小企业日益增长的资金需求，有效拓宽中小企业融资渠道；同时公司可以利用小额贷款公司的平台进一步加强与本地区企业的合作关系，为本地区优势小企业和供应商提供小额贷款的资金支持，利用小额贷款公司方式灵活的优势，实现供应商、其他中小企业和小额贷款公司的共赢。

  小额贷款公司存在以下风险：

  1、小额贷款公司的设立尚需报江门市金融工作局初审、广东省人民政府金融工作办公室审批，存在审批是否获准通过的风险；

  2、因央行利率水平的变化而影响小额贷款公司利率波动的市场风险；

  3、中小企业资信状况复杂、资产规模小及资本金小等信用风险；

  4、由于小额贷款公司只能以股东出资额进行贷款，不能吸收存款，经营中可能出现流动性风险；

  5、由于内部控制程序和外部事件导致经营损失的操作风险。

  江门地区优质企业众多，具有持续良好的业务市场，相对广阔的发展前景，小额贷款公司拥有专业的管理团队，内部按照金融企业的模式运营，监管严格，整体投资风险可控。同时，小额贷款公司运营后投资预期收益相对稳定，有利于公司盈利水平的提升。

  特此公告。

  广东金莱特电器股份有限公司董事会

  2014年4月1日