证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-022

  凯撒（中国）股份有限公司

  第四届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2014年4月2日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2014年3月28日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，会议应出席的董事9人, 5名董事以现场的方式对议案进行表决，4名董事以通讯的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

  一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。

  董事会同意公司筹划重大资产重组事项，公司将根据相关规定，尽快召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案，公司股票停牌期间，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

  特此公告。

  凯撒（中国）股份有限公司董事会

  2014年4月2日