证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2014—014

  厦门建发股份有限公司

  第六届董事会2014年第五次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门建发股份有限公司第六届董事会2014年第五次临时会议于2014年3月31日以书面、电话及电子邮件的送达方式通知全体董事，并于2014年4月1日以通讯表决的方式召开，截至4月1日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  同意厦门建发汽车有限公司（以下简称“建发汽车”）与福建海都小鱼网络股份有限公司等合作方合资设立福建皮皮车电子商务有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本1000万元，其中建发汽车出资300万元，持有30%股权。

  特此公告。

  厦门建发股份有限公司董事会

  二〇一四年四月三日