11、《关于公司为贵研金属（上海）有限公司通过银行开展套期保值业务提供担保的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司为贵研金属（上海）有限公司通过银行开展套期保值业务提供担保的预案》
12、《关于公司发行短期融资券的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司发行短期融资券的预案》
13、《关于公司受托管理昆明贵金属研究所的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司受托管理昆明贵金属研究所的议案》
14、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
15、《公司2013年度内部控制评价报告》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2013年度内部控制评价报告》
16、《公司2013年年度报告全文及摘要》
公司监事会对公司2013年度报告进行认真审核，提出如下审核意见：
（1）公司2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；
（2）公司2013年年度报告公允地反映了公司本年度的经营状况和经营成果；公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，本监事会没有发现参与公司2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2013年年度报告全文及摘要》
二、会议同意将以下预案提交股东大会审议：
1、《公司2013年度监事会报告》
特此公告。
贵研铂业股份有限公司监事会
二○一四年四月三日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2014-006
贵研铂业股份有限公司
关于2013年度日常关联交易执行情况和预计2014年度日常
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联内容：2013年与关联方发生的日常关联交易情况和2014年预计与关联方发生的日常关联交易。
●回避表决：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2013年度日常关联交易执行情况和预计2014年度日常关联交易的预案》，该预案进行表决时，关联董事汪云曙、钱琳、姚家立回避表决。
●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
●本事项尚需提交公司2013年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司在2013年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司及子公司2014年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、2013年度日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联方 | 2013年预计金额 | 2013年实际发生额 |
| 向关联人提供房屋租赁 | 房屋租赁 | 昆明贵金属研究所 | 206 | 206.02 |
| 与关联人进行技术开发合作 | 科研项目 | 昆明贵金属研究所 | 540 | 143.00 |
向关联人购销商品 | 购销贵金属原材料、试剂、化合物及相关物资 | 昆明贵金属研究所 | 2022 | 803.48 |
| 销售摩托车催化 | 重庆贵研汽车净化器 | 400 | 429.72 | |
| 向关联人提供劳务 | 提供分析检测服务 | 昆明贵金属研究所 | 5 | 46.49 |
| 云南锡业股份有限公司 | 3 | 0.10 | ||
接受关联人提供的劳务 | 接受零星工程建设服务 | 个旧云锡供水建筑安装工程公司 | 5.8 | - |
| 来料加工 | 昆明贵金属研究所 | - | 6.96 | |
| 接受技术服务 | 上海云汇环保科技有限公司 | 1500 | 1015.00 | |
| 接受社会保险代扣代缴服务 | 昆明贵金属研究所 | - | - | |
| 接受关联人的非专利技术 | 164项非专利技术无偿提供给本公司独占使用 | 昆明贵金属研究所 | - | - |
| 接受关联人的经费转拨 | 公司项目获得的省级财政专项补贴，通过关联人账户转拨 | 云南锡业集团有限责任公司 | - | 200 |
| 合计 | 4681.8 | 2850.77 |
二、2014年度关联交易预计
单位：万元
| 交易类别 | 关联交易内容 | 关联方 | 2014年预计金额 | 本年年初至披露日累计已发生的交易金额 | 2013年实际发生额 |
| 向关联人提供房屋租赁 | 房屋租赁 | 昆明贵金属研究所 | 100 | - | 206.02 |
| 与关联人进行技术开发合作 | 科研项目 | 昆明贵金属研究所 | 450 | 100.00 | 143.00 |
向关联人购销商品 | 购销贵金属原材料、试剂、化合物及相关物资 | 昆明贵金属研究所 | 1517 | 177.15 | 803.48 |
| 销售摩托车催化 | 重庆贵研汽车净化器有限责任公司 | 600 | 89.43 | 429.72 | |
向关联人提供劳务 | 提供分析检测服务 | 昆明贵金属研究所 | 17 | - | 46.49 |
| 云南锡业股份有限公司 | - | - | 0.1 | ||
| 来料加工 | 昆明贵金属研究所 | 20 | 1.12 | 6.96 | |
| 接受技术服务 | 上海云汇环保科技有限公司 | 1356 | 403.40 | 1015 | |
| 住宿 | 云锡集团宾馆有限公司 | 15 | - | - | |
| 接受社会保险代扣代缴服务 | 昆明贵金属研究所 | - | - | - | |
| 接受关联人的非专利技术 | 164项非专利技术无偿提供给本公司独占使用 | 昆明贵金属研究所 | - | - | - |
| 接受关联人的经费转拨 | 公司项目获得的省级财政专项补贴，通过关联人账户转拨 | 云南锡业集团有限责任公司 | - | - | 200 |
| 云南锡业集团（控股）有限责任公司 | 100 | - | - | ||
| 合计 | 4,175.00 | 771.10 | 2,850.77 |
三、关联方介绍及关联关系
1、昆明贵金属研究所（母公司的全资子公司），法定代表人：钱琳，注册资本：2800万元。主营业务范围：贵金属（含金银）、稀有稀土和有色金属的科学技术研究、高技术产品开发（小试、中试、扩试）；金属药物及中间体、药物合成用催化剂；金属及合金的粉末和超细粉末；工艺美术品（含金银饰品），经营本院所（企业）自产产品及技术的出口业务；代理出口将本院所（企业）自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本院所（企业）生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。兼营为金属和非金属材料的科学技术研究、高技术产品开发及资源开发。
2、云南锡业集团有限责任公司（母公司的控股子公司），负责人：高文翔，注册资本：825740000元。主营业务范围：有色金属及其矿产品、非金属及其矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定的除外）、建筑材料批发、销售；进出口业务（按目录经营）；矿冶机械制造；环境保护工程服务；建筑安装；房地产开发；劳务服务；技术服务；井巷掘进；水业服务；生物资源加工；仓储运输；有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产和销售；危货运输、专用运输（按道路运输许可证范围经营）。
3、云南锡业集团（控股）有限责任公司（公司的母公司），负责人：高文翔，注册资本：1381016000元。主营业务范围：有色金属及其矿产品、稀贵金属及其矿产品、非金属及其矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定的除外）、建筑材料批发、销售；进出口业务（按目录经营）；矿冶机械制造；环境保护工程服务；建筑安装；房地产开发；劳务服务；技术服务；井巷掘进；水业服务；生物资源加工；仓储运输、物流；有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产和销售；固体矿产勘查（乙级）；动力电池、光能、太阳能的研发、生产、销售。
4、云南锡业股份有限公司（母公司的控股子公司的控股子公司），负责人：高文翔，注册资本：1151220391 元。主营业务范围：有色金属及其矿产品，化工产品（不含管理商品），非金属及其矿产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销，进出口业务（按目录经营），环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进（限分公司经营），有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销，境外期货业务（凭许可证开展经营），代理进出口业务。
5、个旧云锡供水建筑安装工程公司（母公司为该公司的实际控制人），法定代表人杨宏贤，注册资本1200万元。主营业务范围：市政公用工程施工总承包叁级；房屋建筑施工总承包叁级；机电设备安装工程专业承包叁级；城市及道路照明工程专业承包叁级；水工金属结构制作与安装工程专业承包叁级；水利水电工程施工总承包叁级；爆破与拆除工程专业承包叁级、普通货物运输；电力设施承装（修、试）承装类三级、承修类三级。兼营：金属构件制作，太阳能设备安装，建筑装潢材料销售；园林绿化小型工程；供水工程材料零售；电气电力配件零售。
6、重庆贵研汽车净化器有限责任公司（该公司为公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司的参股公司），法定代表人王庆华，注册资本50万元。主营业务范围：销售汽车净化器、摩托车净化器、催化剂、汽车零部件、摩托车零部件、通用零部件、计算机、办公用品、日用百货，货物进出口。
7、上海云汇环保科技有限公司（该公司持有本公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司实际控制的子公司上海贵研环保技术有限公司50%的股权，按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，属于本公司关联方），法定代表人：刘敬印，注册资本500万元。主营业务范围：从事环保科技、机电设备（除特种设备）、汽车配件领域内技术开发、技术咨询、技术服务、水处理工程、企业投资管理、实业投资（除金融、证券等国家专项审批项目外），企业管理咨询（除经纪），环保材料及设备，汽车配件，机电设备，办公设备，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），金属材料，橡塑制品，纺织品，工艺品，日用百货，建材销售。
8、云南锡业集团宾馆有限公司（母公司为该公司的实际控制人），法定代表人：许祖英，注册资本2100万元。主营业务范围：住宿、停车场、饮食服务；日用百货、工艺美术品销售。
三、定价原则和依据
交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格。如果有政府定价的则执行政府定价，否则按成本费用加合理利润并按照市场公允价格进行定价。
四、关联交易的目的和主要内容
1、交易双方利用双方优势资源，为对方销售产品或提供劳务，实现优势互补和资源的合理配置。
2、充分运用昆明贵金属研究所的研发水平和多年来的技术积淀，为公司的生产经营和技术开发提供支撑。
五、关联交易对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。
六、独立董事的意见
公司独立董事认为：
1、公司2014年度日常关联交易预计是基于普通商业交易条件，在自愿、平等的基础上进行的，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公允的定价原则，不会影响公司的独立性，也不存在损害上市公司及股东合法权益的情形；
2、公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决，决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、公司关联交易内部决策制度等相关制度的规定。同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
七、 备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司独立董事对2013年度日常关联交易执行情况和预计2014年度日常关联交易的独立意见。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一四年四月三日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2014-007
贵研铂业股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：昆明贵研催化剂有限责任公司（以下简称“贵研催化公司”）、贵研金属（上海）有限公司（以下简称“贵研金属公司”）、贵研资源（易门）有限公司（以下简称“贵研资源公司”）。
● 担保金额：
1、拟为贵研催化公司不超过人民币陆亿元授信额度提供担保；
2、拟为贵研金属公司不超过人民币壹亿元授信额度提供担保；
3、拟为贵研资源公司不超过人民币贰亿元授信额度提供担保；
4、拟为贵研金属公司在汇丰银行授予的信用额度内开展贵金属套期保值业务提供担保，担保 “最高债务”金额为美元肆佰肆拾万元；
5、拟为贵研资源公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保，担保总金额不超过人民币肆仟万元。
● 本次担保无反担保。
● 公司不存在对外逾期担保的情况。
● 截止本公告日，公司为控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币17,050.93万元，占公司2013年度经审计的净资产的9.67%,除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。
一、为子公司提供担保情况概述
因业务规模进一步扩大，为满足正常生产经营的需要，保障2014年度经营目标的顺利实现，公司下属子公司贵研催化公司、贵研金属公司和贵研资源公司拟向银行申请综合授信额度，用于补充其流动资金，提请公司为其担保；
贵研金属公司为了规避贵金属原料的价格风险，降低价格波动对公司正常经营的影响，2014年度拟在汇丰银行授予的信用额度内与汇丰银行合作开展贵金属套期保值业务，提请公司为其担保。
贵研资源公司开展贵金属废料回收业务，因生产过程物料（废料）的取样、制样及精炼提纯存在一定的周期，期间客户要求为已交付但尚未生产（加工）完毕的贵金属物料（废料）提供担保。为积极拓展业务，贵研资源公司提请公司为其向客户提供银行承兑汇票质押担保。
二、被担保人基本情况及与公司的关系
1、昆明贵研催化剂有限责任公司
该公司系公司控股子公司，公司持有该公司89.91%的股权，注册资本396,929,022.56元，法定代表人：卢军，注册地在云南昆明高新技术产业开发区科高路669号，主营业务范围为贵金属催化剂及其中间产品、工业废气净化器的研究、开发、生产、销售；机动车尾气净化催化剂及净化器的生产、销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。截至2013年12月31日，该公司的总资产为777,864,725.37 元，净资产507,117,020.42元，2013年度净利润为 22,253,561.56 元。
2、贵研金属（上海）有限公司
该公司系公司全资子公司，成立于2011年12月22日，注册资本为人民币10,000万元，法定代表人：胥翠芬，注册地在上海浦东新区芦潮港镇芦潮港路1750弄6号2幢8308室，主营业务范围为金属的国内贸易，从事货物及技术的进出口业务，有色金属专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，经济信息咨询（除经纪）。截至2013年12月31日，该公司的总资产为212,900,124.53 元，净资产为110,732,072.01元， 2013年度净利润为5,786,888.70元。
3、贵研资源（易门）有限公司
该公司系公司全资子公司, 成立于2010年4月1日，注册资本32,000万元，法定代表人：郭俊梅，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内，经营范围是贵金属资源冶炼技术的开发和应用；贵金属二次资源（废料）的收购和来料加工；贵金属基础化合物加工制造；特种粉体材料的制备；经营本单位研制开发的技术和产品；经营铂族金属及其相关的技术与货物进出口。截至2013年12月31日，该公司的总资产为362,565,013.93元，净资产为342,537,378.95元，2013年度净利润为17,624,351.35 元。
三、担保协议主要内容
本担保事项尚未经公司股东大会通过，尚未签订担保协议，根据子公司的申请，主要担保内容拟为：
1、公司拟为贵研催化公司不超过人民币陆亿元授信额度提供担保，期限一年，担保性质为连带责任的保证担保。
2、公司拟为贵研金属公司不超过人民币壹亿元授信额度提供担保，期限一年，担保性质为连带责任的保证担保。
3、公司拟为贵研资源公司不超过人民币贰亿元授信额度提供担保，期限一年，担保性质为连带责任的保证担保。
4、公司拟为子公司贵研金属公司与汇丰银行合作开展贵金属套期保值业务提供担保，拟向汇丰银行出具保证书，保证书项下的担保“最高债务”金额为美元肆佰肆拾万元整；担保债务的“被担保期间”为自保证书签署之日起十二个月；“保证期间”为被担保期间加被担保期间届满后六个月。
5、公司拟为贵研资源公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保，担保总金额不超过人民币肆仟万元，担保期限为一年，自公司2013年度股东大会审议通过之日起开始计算。
四、公司董事会决议
公司于2014年4月1日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的预案》、《关于公司为贵研金属（上海）有限公司通过银行开展套期保值业务提供担保的预案》和《关于为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的预案》，并同意将上述预案提交股东大会审议。
五、独立董事的意见
公司独立董事认为：
一、公司拟为子公司贵研催化公司、贵研金属公司、贵研资源公司银行授信额度提供担保。该担保事项是为了满足子公司因业务规模扩大、开展正常生产经营所必需的资金需求，有利于保障其新年度经营目标的顺利实现，该担保行为没有损害上市公司及全体股东利益。
二、公司拟为贵研资源公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保、为贵研金属（上海）有限公司与汇丰银行合作开展贵金属套期保值业务提供担保，该等担保有利于子公司拓展市场业务、规避因贵金属价格波动导致的企业经营风险，增强子公司抗风险能力和市场竞争力。该担保行为没有损害上市公司及全体股东利益。
三、公司董事会对于上述担保事项的审议表决程序符合证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《贵研铂业股份有限公司章程》及《贵研铂业股份有限公司对外担保管理办法》的有关规定。我们认为董事会关于担保的决议程序合法、依据充分，同意将上述议案提交公司2013年度股东大会审议。
六、 公司对外担保情况
1、公司截止2013年12月31日的担保情况为：
单位:万元
| 担保方名称 | 被担保方名称 | 担保合同金额 | 实际担保金额 | 担保起始日 | 借款到期日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | 备注 |
| 贵研铂业股份有限公司 | 昆明贵研催化剂有限责任公司 | 13000 | 4000 | 2013/6/18 | 2013/6/18 | 2015/6/18 | 否 | |
| 10000 | 2000 | 2013/9/10 | 2013/9/10 | 2015/9/10 | 否 | |||
| 2000 | 2013/7/9 | 2013/7/9 | 2015/7/9 | 否 | ||||
| 10000 | 3000 | 2013/4/25 | 2013/4/25 | 2015/4/25 | 否 | |||
| 4500 | 1600 | 2013/4/11 | 2013/4/11 | 2015/4/25 | 否 | |||
| 5000 | 3000 | 2013/9/23 | 2013/9/23 | 2015/3/22 | 否 | |||
| 13000 | 1000 | 2013/6/1 | 2013/6/1 | 2015/6/1 | 是 | |||
| 2000 | 2013/6/6 | 2013/6/6 | 2015/6/6 | 是 | ||||
| 1000 | 2013/7/2 | 2013/7/2 | 2015/7/2 | 是 | ||||
| 2000 | 2013/11/10 | 2013/11/10 | 2015/11/10 | 是 | ||||
| 1000 | 2013/11/10 | 2013/11/10 | 2015/11/10 | 是 | ||||
| 8000 | 1000 | 2013/6/20 | 2013/6/20 | 2015/9/10 | 是 | |||
| 1000 | 2013/7/5 | 2013/7/5 | 2015/9/10 | 是 | ||||
| 1000 | 2013/7/23 | 2013/7/23 | 2015/9/10 | 是 | ||||
| 1000 | 2013/8/8 | 2013/8/8 | 2015/9/10 | 是 | ||||
| 1000 | 2013/9/10 | 2013/9/10 | 2015/9/10 | 是 | ||||
| 4500 | 1600 | 2013/4/17 | 2013/4/16 | 2015/4/17 | 是 | |||
| 5000 | 1000 | 2013/11/29 | 2013/11/29 | 2015/11/29 | 是 | |||
| 1000 | 2013/12/2 | 2013/12/2 | 2015/12/2 | 是 | ||||
| 3000 | 2013/12/19 | 2013/12/19 | 2015/12/19 | 是 | ||||
| 5000 | 3000 | 2012/9/27 | 2013/9/24 | 2015/9/27 | 是 | |||
| 2000 | 2012/10/31 | 2013/10/23 | 2015/10/31 | 是 |
注：截止本公告日，公司为控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币17,050.93万元，占公司2013年度经审计的净资产的9.67%,除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、贵研铂业股份有限公司独立董事关于公司为子公司提供担保的独立意见。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一四年四月三日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：2014-008
贵研铂业股份有限公司
关于发行短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟发行短期融资券：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司发行短期融资券的预案》，本事项尚需提交股东大会审议。
●发行规模：公司拟在全国银行间债券市场公开发行企业短期融资券，发行规模不超过3亿元人民币。
●发行期限：本次发行期限不超过1年。
●发行利率：根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况确定。
为保证公司经营发展的资金需求，降低融资成本，拓宽融资渠道，优化债务结构，根据中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和公司经营计划，公司拟在全国银行间债券市场公开发行企业短期融资券（以下简称“本次发行”），具体情况如下：
一、发行方案：
1、发行规模：
本次发行的规模不超过3亿元人民币。
2、发行期限
本次发行的期限不超过1年。
3、发行利率
本次发行的利率根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况确定。
4、发行方式
本次发行的承销方式采用主承销商余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
5、募集资金用途
本次发行募集的资金将主要用于补充公司运营资金和归还银行贷款。
二、本次发行应当履行的审批程序
本次发行已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提请股东大会审议批准，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后方可实施。
三、董事会提请股东大会授权事项
为高效、有序地完成本次发行工作，该事项在提请股东大会批准后，董事会将授权经营班子，在上述发行方案内全权办理本次短期融资券发行的相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件及公司需求，制定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、实际发行额、发行利率、发行方式、承销商的选择、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
2、签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；
3、决定聘任或解聘本次发行的承销机构、信用评级机构、会计师事务所及律师事务所等中介机构；
4、及时履行信息披露义务；
5、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续；
6、办理与本次发行有关的其他事项；
7、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次短期融资券的发行情况。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一四年四月三日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2014-009
贵研铂业股份有限公司
关于受托管理昆明贵金属研究所
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）签署《委托管理合同》，本公司接受云锡控股的委托，管理其全资子公司昆明贵金属研究所（以下简称“贵研所”）。云锡控股向本公司支付300万元的委托管理费。
●公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司受托管理昆明贵金属研究所的议案》，该议案进行表决时，关联董事汪云曙、钱琳、姚家立回避表决。本次委托管理事项无需提交公司股东大会批准。
一、关联交易概述
鉴于贵研所在贵金属领域较强的行业影响力，突出的科研能力和丰富的人才储备，为进一步增强贵金属产业产学研协同效应，优化科研资源配置，增强公司的自主创新能力，推进贵金属产业的健康可持续发展，经平等协商，贵研所的控股股东云锡控股委托公司对贵研所的日常运营进行管理，公司拟与云锡控股签订《委托管理合同》（以下简称“合同”或“本合同”），委托期限为合同生效之日起1年，云锡控股向本公司支付300万元的委托管理费。该委托管理费是公司根据管理委托标的所发生的人工费、交通费、办公费等相关管理成本支出以及合理收益为依据，与云锡控股协商确定的。经测算，公司收取的上述委托管理费用可以覆盖公司管理委托标的成本，有利于提高公司收入，未损害公司及其他股东的利益。
本次交易对方云锡控股是公司控股股东，持有本公司41.68%股份，该项交易构成关联交易。公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司受托管理昆明贵金属研究所的议案》，该议案进行表决时，关联董事汪云曙、钱琳、姚家立回避表决。本次委托管理事项无需提交公司股东大会批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
名称：云南锡业集团（控股）有限责任公司
负责人：高文翔
成立日期：2006年7月6日
住所：云南省个旧市金湖东路121号
注册资本：1,381,016,000元
主营业务：有色金属及其矿产品、稀贵金属及其矿产品、非金属及其矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定的除外）、建筑材料批发、销售；进出口业务（按目录经营）；矿冶机械制造；环境保护工程服务；建筑安装；房地产开发；劳务服务；技术服务；井巷掘进；水业服务；生物资源加工；仓储运输、物流；有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产和销售；固体矿产勘查（乙级）；动力电池、光能、太阳能的研发、生产、销售。
云锡控股为本公司的控股股东，与本公司构成关联关系。
三、委托管理标的基本情况
标的名称：昆明贵金属研究所（以下简称“贵研所”）
法定代表人：钱琳
注册资金：贰仟捌佰万元
企业性质：国有经济
主营业务：贵金属（含金银）、稀有稀土和有色金属的科学技术研究、高技术产品开发(小试、中试、扩试)；金属药物及中间体、药物合成用催化剂；金属及合金的粉末和超细粉末；工艺美术品（含金银饰品），经营本院所自产产品及技术的出口业务；代理出口将本院所自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本院所生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。金属和非金属材料的科学技术研究、高技术产品开发及资源开发。
四、关联交易的主要内容
（一）定价依据：委托管理费是公司根据管理委托标的所发生的人工费、交通费、办公费等相关管理成本支出以及合理收益为依据，由交易双方协商确定。
（二）委托管理的内容：本合同托管经营期限内，贵研所的产权隶属关系保持不变，贵研所的资产依法归贵研所所有，债权债务由贵研所自行承担。本公司全面负责贵研所包括主持科研、生产经营管理、财务管理、工程管理、安全环保管理、行政事务管理、法律事务管理等日常运营管理。
2、委托管理的期限：自合同生效之日起1年。
3、委托管理费用：云锡控股根据本合同提供的委托管理服务向公司支付委托管理费，委托管理费金额为人民币300万元。
五、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易有利于优化管理、科研资源配置，充分发挥贵金属产业产学研协同效应，进一步增强公司的自主创新能力，有效提升公司的综合竞争力，做强、做大贵金属产业，为公司可持续健康发展起到积极推动作用。本次交易不会对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性产生影响。
六、独立董事意见
本次关联交易在提交董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。董事会审议本次关联交易议案时，独立董事发表独立意见如下：
1、公司受托管理昆明贵金属研究所，有利于充分发挥贵金属产业产学研协同效应，进一步增强公司的自主创新能力，巩固并提升公司在贵金属行业的优势、地位和影响力，推动公司健康可持续发展。本次交易不会对公司的独立性产生影响，也不存在损害上市公司及其他非关联股东合法权益的情形。
2、公司董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。同意该项交易。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、《委托管理合同》；
3、独立董事关于公司受托管理昆明贵金属研究所暨关联交易的独立意见。
贵研铂业股份有限公司
董事会
二○一四年四月三日
证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临2014－010
贵研铂业股份有限公司
董事会关于募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
1、 2011年7月，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1114号”文《关于核准贵研铂业有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司向云南锡业集团（控股）有限责任公司、绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）等5家特定投资者发行股票12,807,000股，每股面值1元，发行价格为每股人民币22.74元，募集资金总额人民币291,231,180.00元，扣除各项发行费用17,822,807.00元后，实际募集资金净额人民币273,408,373.00元，于2011年8月2日到账存入本公司募集资金专户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行募集资金的实际到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2009KMA1066-1-1号《验资报告》。
2、2013年3月，根据中国证券监督管理委员会（证监许可(2013)172号）《关于核准贵研铂业股份有限公司配股的批复》，核准本公司向原股东配售47,418,750股新股。根据公司的配股说明书，原股东按照每10股配售3股的比例参与配售，每股面值1元，配股价格为16.80元/股。2013年3月18日，完成了本次配股网上认购缴款，实际有效认购数量为42,689,609股；本次配股募集资金总额为717,185,431.20元，扣除各项发行费用32,605,320.61元后，实际募集资金净额为人民币684,580,110.59元，于2013年3月20日到账存入本公司募集资金专户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次配股募集资金实际到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2011KMA1051-3号《验资报告》。
（二）本年度募集资金实际使用情况
1、2011年非公开发行募集资金使用情况
2011年，公司非公开发行募集资金用于“贵金属二次资源综合利用产业化项目”建设。本次募集资金将以向公司全资子公司贵研资源（易门）有限公司（以下简称“贵研资源公司”）增资的方式完成，并由贵研资源公司负责募投项目的组织、策划、建设和运营。截至2013年12月31日，本次非公开发行募集资金已使用25,686.67万元，占募集资金净额27,340.84万元的93.95%，其中：项目建设已使用17,210.90万元，铺底流动资金已使用8,475.77万元。
截至2013年12月31日，本次非公开发行募集资金已使用25,686.67万元，尚未使用的募集资金为1,654.17万元。
2、2013年配股发行募集资金使用情况
2013年配股发行募集资金用于“国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目”和补充运营资金。国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目的投入由公司向控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司（以下简称“贵研催化公司”）以现金增资的方式完成，并由贵研催化公司负责实施。
截至2013年12月31日，本次配股发行募集资金已使用57,536.69万元，占募集资金净额68,458.01万元的84.05%。其中：补充流动资金已使用34,718.70万元（生产采购原料使用30,681.18万元，贸易采购原料使用4,037.52万元）；国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目已使用22,817.99万元（工程建设使用11,797.22万元，铺底流动资金已使用11,020.77万元）。
截至2013年12月31日，本次配股发行募集资金已使用57,536.69万元，尚未使用的募集资金为10,921.32万元。
截至2013年12月31日，通过非公开发行及配股发行的募集资金使用情况详见 “募集资金使用情况对照表”。
募集资金使用情况对照表 单位：万元
| 募集资金总净额 | 95,798.85 | 本年度投入募集资金总额 | 63,163.32 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 83,223.36 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目 | 否 | 33,739.31 | 33,739.31 | 22,817.99 | 22,817.99 | 67.63% | 不适用 | 否 | |||
| 贵金属二次资源综合利用产业化项目 | 否 | 27,340.84 | 27,340.84 | 5,626.63 | 25,686.67 | 93.95% | 1,931.85 | 否 | |||
| 补充流动资金 | 否 | 34,718.70 | 34,718.70 | 34,718.70 | 34,718.70 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||
| 合计 | - | 95,798.85 | 95,798.85 | 63,163.32 | 83,223.36 | 86.87% | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 置换资金共计10,403.86万元，其中：贵金属二次资源综合利用产业化项目利用非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4,173.16万元；国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目利用配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金6,230.70万元。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2012年3月28日，经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，公司利用非公开发行的部分闲置募集资金73,408,373.00元暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月，2012年9月27日已全部归还募集资金专户。 2013年7月22日，经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司利用配股发行的部分闲置募集资金5000万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，截止2013年12月31日，本次利用配股发行的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项尚在履行中。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截至2013年12月31日，公司2011年非公开发行募集资金专户余额1,870.15万元，其中：本金1,654.17万元、利息215.98万元，结余原因是“贵金属二次资源综合利用产业化项目”尚未建设完成。 截至2013年12月31日，公司2013年配股发行募集资金专户余额6,242.27万元，其中：本金5,921.31万元、利息242.96万元，结余原因主要是“国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目”尚未建设完成。 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用募集资金将继续投资于承诺投资项目，目前在募集资金专户存储。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||
注1：公司配股发行募集资金投资项目“国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目”投入337,393,100.00元，由公司向控股子公司贵研催化公司以现金增资的方式完成，并由贵研催化公司负责实施。增资方式采取一次全额认缴，并在两年内分期缴足，公司首期增资款为287,393,100.00元，占本次总增资款337,393,100.00元的85.18%，首期增资款已于2013年7月25日增资到位。
注2：贵金属二次资源综合利用产业化项目“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。上表中该数据为利润总额。承诺效益为净利润指标，本年实现净利润1,762.44万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、2011年非公开发行募集资金的管理
2011年8月15日，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》的规定，与保荐机构广发证券股份有限公司、中信银行股份有限公司昆明分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在中信银行股份有限公司昆明滇池支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户1”）， 账号为7302010182100000742。
2011年9月13日，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司使用部分募集资金20,000万元对贵研资源公司增资，本次增资款已于2011年9月14日缴存至贵研资源公司募集资金专项账户（以下简称“专户2）。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所审验并出具了XYZH/2011KMA1020号《验资报告》。本次增资完成后，贵研资源公司的注册资本由5000万元增加至25000万元。
2011年9月22日，贵研资源公司与本公司、广发证券股份有限公司及中信银行股份有限公司昆明滇池支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。贵研资源公司作为公司实施“贵金属二次资源综合利用产业化项目”的全资子公司，在中信银行股份有限公司昆明滇池支行开设了专户2，账号为7302010182100000814。
2012年10月10日，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，公司于2012年10月15日将剩余募集资金连同结算利息共计73,906,390.63元增资至贵研资源公司，增资款已缴存至贵研资源公司专户2。其中注册资本为人民币7000万元，超出部分3,906,390.63元作为贵研资源公司的资本公积。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所审验并出具了XYZH/2012KMA1021号《验资报告》。此次增资完成后，贵研资源公司的注册资本由25,000万元增加至32,000万元。
2、2013年配股发行募集资金的管理
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》（2013年修订）等规定及要求，公司与银行、保荐机构签订了相应的募集资金三方监管协议，对2013年配股募集资金实行专户存储管理, 公司在中信银行股份有限公司昆明滇池支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户3”）， 账号为7302010182100001059。
本次配股发行募集资金中补充流动资金部分存储于专户3，按月度计划履行审批手续后转入一般户进行管理支付，当月超支部分按照《贵研铂业募集资金补充营运资金管理细则》相关规定启动募集资金临时使用审批程序，审批程序完成后从专户支出，当月结余部分转入下月继续使用。
贵研催化公司作为公司实施“国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目”的控股子公司，在交通银行昆明高新支行开设了募集资金专项账户(以下简称“专户4”，账号为531078076018010096150及“专户5”,账号为531078076608510001819)。
2013年7月22日，经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司使用部分募集资金337,393,100.00元对贵研催化公司实施单方增资，本次增资一次全额认缴，并在两年内分期缴足。贵研催化公司其他股东放弃本次增资。首期增资款287,393,100.00元已于2013年7月25日转入贵研催化公司专户4及专户5，该增资款项的实际到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所审验，并出具了XYZH/2013KMA1002 号《验资报告》。
截至本报告日，贵研催化公司与公司、保荐机构广发证券股份有限公司及交通银行昆明高新支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2013年12月31日，非公开发行募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 余额 | 备注 |
| 中信银行昆明滇池支行（专户1） | 7302010182100000742 | 46,739.75 | 利息 |
| 中信银行昆明滇池支行(专户2） | 7302010182100000814 | 16,541,707.90 | 本金 |
| 2,113,080.56 | 利息 | ||
| 合计 | 18,701,528.21 |
2、截至2013年12月31日，配股发行募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 余额 | 备注 |
| 中信银行昆明滇池支行 （专户3） | 7302010182100001059 | 2,092,493.75 | 利息 |
| 780,000.00 | 待付费用 | ||
| 交通银行昆明高新支行 （专户4） | 531078076018010096150 | 9,213,127.68 | 本金 |
| 337,098.67 | 利息 | ||
| 交通银行昆明高新支行 （专户5） | 531078076608510001819 | 50,000,000.00 | 本金 |
| 合 计 | 62,422,720.10 |
注：
（1）2013年配股发行募集资金补充流动资金部分已于2013年7月全部使用完毕，截至2013年12月31日，专户3余额为利息净收入以及待付费用；
（2）上述公司配股募集资金账户余额中不包含公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的5,000万元。
三、募投项目先期投入及置换情况
1、2011年非公开发行募集资金
公司本次非公开发行股票募集资金将全部投资于“贵金属二次资源综合利用产业化项目”，为保障项目的顺利实施，公司以自筹资金预先投入募集资金项目。截至2011年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币4,173.16万元。
2011年9月13日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金人民币4,173.16万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司使用募集资金人民币4,173.16万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的要求履行了法定程序并进行了信息披露，同时聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具了XYZH/2009KMA1066-1-2号《关于贵研铂业股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项审核报告》。
保荐机构广发证券股份有限公司及其保荐代表人核查并出具了《广发证券股份有限公司关于贵研铂业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见》，广发证券认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项履行了必要的程序，符合《上海证券证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。广发证券对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
2、2013年配股发行募集资金
本次募集资金主要用于“国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目”及补充运营资金。其中，国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目的实施将由公司向控股子公司贵研催化公司现金增资的方式完成，由贵研催化公司负责组织实施。增资采取一次全额认缴，并在两年内分期缴足。根据公司《配股说明书》中的内容：“截止本次配股发行董事会决议公告日前，公司已用自筹资金向本次募投项目实际投入资金342.22万元。公司决定不再利用募集资金对该部分资金进行置换，并从配股发行募集资金总额中作相应扣除”。截至2013年6月30日，贵研催化公司共计预先投入自筹资金6,572.92万元（不包括利用原有资产部分）；扣除342.22万元后，可以置换的预先投入自筹资金为6,230.70万元。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》（2013年修订）的有关规定，公司于2013年7月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。董事会同意公司使用募集资金6,230.70万元置换已预先投入本次募集资金投资项目的自筹资金6,230.70万元。
同时，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金6,230.70万元预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于贵研铂业股份有限公司以募集资金置换已投入国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目的自筹资金的专项审核报告》（XYZH/2011KMA1051-4）。
保荐机构广发证券股份有限公司及其保荐代表人核查并出具了《广发证券股份有限公司关于贵研铂业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见》，经核查，广发证券认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项履行了必要的程序，符合《上海证券证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。广发证券对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
四、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2011年非公开发行募集资金
2011年9月29日，经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，公司将73,408,373.00元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司已于2012年3月23日将上述用于暂时补充流动资金的款项全部归还至公司募集资金专用账户。
公司于2012年3月28日召开的2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续将73,408,373元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司已于2012年9月27日将上述用于暂时补充流动资金的款项全部归还至公司募集资金专用账户。2012年10月15日,该部分资金连同结算利息已增资至贵研资源公司。
对上述两次用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司保荐机构广发证券股份有限公司及其保荐代表人均出具了《广发证券股份有限公司关于贵研铂业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》；根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，广发证券同意在提请公司股东大会并提供现场表决与网络投票相结合的方式进行表决通过后实施。
2、2013年配股发行募集资金
2013年7月22日，经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司利用配股发行部分闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2013年12月31日，该事项正在履行中。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2013年12月31日，公司未变更募集资金投向。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照证监会、交易所及公司配股说明书的有关规定使用募集资金，公司真实、准确、及时、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
保荐机构广发证劵股份有限公司对公司2013年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告，认为：2013年度，贵研铂业按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一四年四月三日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2014-011
贵研铂业股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●会议召开时间：2014年4月29日（星期二）上午9：00
●股权登记日：2014年4月23日
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
公司2013年度股东大会拟于2014年4月29日上午9：00在公司三楼会议室召开，现将具体事宜通知如下：
1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年4月29日 上午9：00
3、会议的表决方式：现场投票方式
4、会议地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）
二、会议审议事项：
1、审议《公司2013年度董事会报告》
2、审议《公司2013年度监事会报告》
3、审议《公司2013年度独立董事述职报告》
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、审议《关于2013年度日常关联交易执行情况和预计2014年度日常关联交易的议案》
7、审议《关于公司向银行申请2014年授信额度的议案》
8、审议《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的议案》
8.1公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
8.2公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保
8.3公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保
9、审议《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的议案》
10、审议《关于公司为贵研金属（上海）有限公司通过银行开展套期保值业务提供担保的议案》
11、审议《关于2014年度贵金属套期保值策略的议案》
12、审议《关于公司发行短期融资券的议案》
13、审议《公司2013年年度报告全文及摘要》
三、会议出席对象
1、截止2014年4月23日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。
2、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。
3、本公司董事、监事及高管人员。
4、本公司聘请的律师、会计师。
四、会议登记方法：
1、 登记方式：法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司投资发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止2014年4月23日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。
2、 登记时间： 2014年4月25日 9：00—11：30 14：30—16：00
3、 登记地点： 昆明市高新技术开发区科技路988号
贵研铂业股份有限公司投资发展部
4、 其他事项： 与会人员食宿及交通费自理
联 系 人：刚 剑 陈国林 邮 编：650106
联系电话：（0871）68328190 传 真：（0871）68326661
联系地址：昆明市高新技术开发区科技路988号
贵研铂业股份有限公司投资发展部
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2014年4月3日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席贵研铂业股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 序号 | 议 案 名 称 | 表决意见 |
| 1 | 《公司2013年度董事会报告》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 2 | 《公司2013年度监事会报告》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 3 | 《公司2013年度独立董事述职报告》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 4 | 《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 5 | 《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 6 | 《关于2013年度日常关联交易执行情况和预计2014年度日常关联交易的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 7 | 《关于公司向银行申请2014年授信额度的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 8 | 《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 8.1 | 公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 8.2 | 公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 8.3 | 公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 9 | 《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 10 | 《关于公司为贵研金属（上海）有限公司通过银行开展套期保值业务提供担保的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 11 | 《关于2014年度贵金属套期保值策略的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 12 | 《关于公司发行短期融资券的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 13 | 《公司2013年年度报告全文及摘要》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托单位（委托人） ：
委托单位（委托人）股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。