证券代码：600656 证券简称：博元投资 公告编号：临2014-023

  珠海市博元投资股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年3月18日以公告形式发布会议通知。本次股东大会采用的表决方式为现场投票，现场会议于2014年4月2日上午9:30在珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦15楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	19978070
占公司有表决权股份总数的比例（%）	10.49

（三）会议由公司董事会召集，董事长余蒂妮女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事8人，出席4人，公司董事谢小铭、蒋根福、独立董事万寿义、李龙因另有公务，未能出席；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书王寒朵出席了现场会议。公司总经理车学东、张丽萍列席本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1.	《关于聘任独立董事的议案》	19978070	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

1、律师事务所：经世律师事务所

2、律师姓名：单润泽、毕诗勇

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为公司本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《经世律师事务所关于珠海市博元投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司董事会

2014年4月3日