第七届董事会第一次临时会议决议的公告
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临14-005
天津环球磁卡股份有限公司
第七届董事会第一次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第七届董事会第一次临时会议于2014年4月1日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2014年4月2日上午10:00在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事张玉利因公出差委托独立董事梁津明代为行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了本次会议，会议由公司董事长阮强主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效，会议审议并通过了以下议案：
一、 关于公司变更董事长的议案；
详见上交所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》公告
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、 关于公司更换董事的议案。
根据市委下发的《中共天津市委、天津市人民政府关于进一步深化国资国企改革的实施意见》规定：集团公司的董事长、总经理不得兼任下级公司的职务。经天津环球磁卡集团有限公司董事会、党委会研究，同意阮强同志不再担任天津环球磁卡股份有限公司董事、董事长职务。
经天津环球磁卡股份有限公司董事会提名更换郭锴先生为公司董事（简历附后），任期至本届董事会届满，其董事资格需提交股东大会审议。
本议案审议前，已经公司提名委员会审议通过，本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、关于公司调整第七届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员的议案。
根据市委下发的《中共天津市委、天津市人民政府关于进一步深化国资国企改革的实施意见》规定：集团公司的董事长、总经理不得兼任下级公司的职务。经天津环球磁卡集团有限公司董事会、党委会研究，同意阮强同志不再担任天津环球磁卡股份有限公司董事、董事长职务。
公司第七届董事会选举郭锴先生为公司第七届董事会战略、提名委员会主任委员，审计、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会决议之日起至本届董事会委员会届满为止。
战略委员会成员：郭锴、刘金生、张玉利
审计委员会成员：田野、张玉利、郭锴
提名委员会成员：郭锴、梁津明、田野
薪酬与考核委员会成员：梁津明、田野、郭锴
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2014年4月2日
董事候选人简历：
郭锴，男，1974年10月出生，中共党员，大学本科、会计师。曾任天津环球磁卡股份有限公司财务部会计、财务部投资规划科长、财务总监助理，天津环球磁卡集团有限公司财务部主管、财务部长、助理总裁，现任天津环球磁卡集团有限公司党委委员、总会计师、董事、财务部部长。
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临14-006
天津环球磁卡股份有限公司
关于变更董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第七届董事会第一次临时会议于2014年4月1日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2014年4月2日上午10:00在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事张玉利因公出差委托独立董事梁津明代为行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了本次会议，会议由公司董事长阮强主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过《天津环球磁卡股份有限公司关于变更董事长的议案》，并形成决议：
根据市委下发的《中共天津市委、天津市人民政府关于进一步深化国资国企改革的实施意见》规定：集团公司的董事长、总经理不得兼任下级公司的职务。经天津环球磁卡集团有限公司董事会、党委会研究，同意阮强同志不再担任天津环球磁卡股份有限公司董事、董事长职务。
公司第七届董事会选举郭锴先生为公司第七届董事会董事长（简历附后），任期自董事会决议公告之日起至本届董事会届满，同时担任公司法定代表人。公司将办理相关工商登记变更手续。
公司董事会对阮强先生担任公司董事长期间表现出的诚信、勤勉、尽职予以充分的肯定并表示衷心的感谢。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2014年4月2日
郭锴先生简历：
郭锴，男，1974年10月出生，中共党员，大学本科、会计师。曾任天津环球磁卡股份有限公司财务部会计、财务部投资规划科长、财务总监助理，天津环球磁卡集团有限公司财务部主管、财务部长、助理总裁，现任天津环球磁卡集团有限公司党委委员、总会计师、董事、财务部部长。