证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2014-015

  江苏舜天股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

江苏舜天股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月2日在南京市软件大道21号B座公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

现场会议	出席现场会议的股东和代理人人数	14
	所持有表决权的股份数	224,183,823
	占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.32
网络投票	通过网络投票出席会议的股东人数	18
	所持有表决权的股份数	676,100
	占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.16

合 计	参加投票的股东和代理人人数	32
	所持有表决权的股份总数	224,859,923
	占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.48

（三）会议由公司董事长杨青峰先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事5人，出席5人；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书及其他高管出席了本次会议。二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数 （股）	比例 %	票数 （股）	比例 %	票数 （股）	比例 %	是否 通过
1	董事会2013年度工作报告	224,187,923	99.70	437,500	0.19	234,500	0.11	是
2	监事会2013年度工作报告	224,187,823	99.70	437,500	0.19	234,600	0.11	是
3	公司2013年度财务决算报告	224,187,823	99.70	437,500	0.19	234,600	0.11	是
4	公司2013年度 实施利润分配方案	224,191,323	99.70	649,300	0.29	19,300	0.01	是
5	关于续聘公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
5.01	关于续聘公司2014年度 财务审计机构的议案	224,187,823	99.70	437,500	0.19	234,600	0.11	是
5.02	关于续聘公司2014年度 内部控制审计机构的议案	224,187,823	99.70	437,500	0.19	234,600	0.11	是
6	关于确认公司董事 2013年度薪酬的议案	224,187,923	99.70	441,000	0.20	231,000	0.10	是

7	公司2014年度 日常关联交易事项	4,316,110	86.53	437,500	8.77	234,500	4.70	是
8	关于为江苏舜天信兴工贸有限公司提供担保的议案	224,187,823	99.70	437,500	0.19	234,600	0.11	是
9	关于修改《公司章程》的议案	224,187,823	99.70	437,500	0.19	234,600	0.11	是
10	关于增补周友梅先生担任公司第七届董事会独立董事的议案	224,187,823	99.70	437,500	0.19	234,600	0.11	是

注：上述第7项议案的“同意票比例、反对票比例、弃权票比例”均指相应票数占出席会议非关联股东有表决权股份总数的比例，其他议案的比例为相应票数占出席会议有表决权股份总数的比例。

1、根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《上海证券交易所上市公司定期报告工作备忘录第七号》的要求，上述第4项议案的分段表决结果如下：

投票区段	同意票数 （股）	同意比例 %	反对票数 （股）	反对比例 %	弃权票数 （股）	弃权比例 %
持股1%以下	4,393,178	86.79	649,300	12.83	19,300	0.38
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	4,220,832	91.11	411,600	8.89	0	0
持股1%以下且持股市值50万元以下	172,346	40.14	237,700	55.36	19,300	4.50
持股1%-5%（含1%）	0	0	0	0	0	0
持股5%以上（含5%）	219,798,145	100.00	0	0	0	0

2、上述第7项议案为关联交易事项，关联股东所持219,871,813股表决权回避表决。

3、上述第9项议案本次会议以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、独立董事述职情况

出席本次股东大会现场会议的全体股东及股东代理人听取了独立董事王建明先生代表公司独立董事所作的《江苏舜天股份有限公司独立董事2013年度述职报告》，未提出异议。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京大成（南京）律师事务所左斌、徐培律师见证并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。”

五、上网公告附件

北京大成（南京）律师事务所出具的法律意见书

六、备查文件

经与会董事和会议记录人确认的2013年度股东大会会议决议

以上事项，特此公告！

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一四年四月三日