证券代码：600893 证券简称：航空动力 编号：2014 临-09

  西安航空动力股份有限公司关于《公司章程》中现金分红政策相关问题说明暨召开2013年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安航空动力股份有限公司自2008年重组上市以来，致力于为股东创造价值，为投资者提供分享公司经济增长成果的机会，积极履行上市之初的承诺。

2013年公司计划分红金额90,434,578.59元，利润分配额占合并财务报表当年可供分配利润的30.12%。公司上市以来历年分红情况见下表

年份	分红金额（元）	占合并财务报表当年可供分配利润的比例
2008	38,007,813.95	32.22%
2009	43,582,929.44	30.20%
2010	59,926,527.98	30.55%
2011	71,911,833.58	30.12%
2012	88,255,432.12	30.26%
累计金额	301,684,537.07

在回报股东的同时，公司不断完善治理结构。日前，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）的精神及陕西证监局的相关规定，公司对《公司章程》中有关现金分红的条款予以修订。修订主要集中于原第一百六十二条和第一百六十三条，修订条款被分为六个部分，具体、明确的阐述了公司利润分配的原则、形式、条件、差异化的政策、决策机制及程序和未分配股利时的相关安排。具体修订情况详见公司2014年3月28日《西安航空动力股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

为使本次制定的利润分配及现金分红政策更加科学、合理，更加充分地反映广大投资者特别是中、小股东的利益诉求，现就本公司利润分配及现金分红政策向广大股东、投资者征求意见，本次征求意见时间为2014年4月3日至2014年4月10日，在此期间投资者可通过电话、电子邮件或传真等方式将意见反馈至本公司，具体联系方式如下：

电子邮件地址：HKDL2008@XAEC.COM

联系地址：西安市未央区凤城十路西安航空动力股份有限公司证券投资部

邮编：710021

电话：029-86150271（工作日8:00-12:00,14:00-18:00）

传真：029-86629636

同时，再次提醒广大投资者，公司将于2014年4月17日召开2013年年度股东大会，具体事项如下：

重要内容提示：

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

一、召开会议的基本情况

西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）董事会根据本公司2014年3月26日召开的第七届董事会第十二次会议决议，决定召开2013年年度股东大会（简称“本次会议”），现将会议的有关事项公告如下：

1、会议召开时间

现场方式会议召开时间：2014年4月17日（星期四）14：15。

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月17日(星期四) 9:30～11:30、13:00～15:00。

2、股权登记日

2014年4月10日（星期四）。

3、会议召开地点

西安市未央区徐家湾天鼎大酒店一楼会议室。

4、召集人和会议方式

本次会议由公司董事会召集。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

1、《关于2013年度董事会工作报告的议案》

2、《关于2013年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司2013年度报告及摘要的议案》

4、《关于2013年度独立董事述职报告的议案》

5、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

6、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》

7、《关于2013年关联交易执行情况的议案》

8、《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

9、《关于公司2014年度财务预算的议案》

10、《关于申请2014年度45.6亿元的融资额度并授权总经理签署相关协议的议案》

11、《关于2014年度对子公司担保的议案》

12、《关于聘任2014年度外部审计师的议案》

13、《关于与西航集团签署航空发动机整机购销合同及关联交易框架协议书的议案》

14、《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》

15、《关于修订〈西安航空动力股份有限公司章程〉的议案》

16、《关于提名梁工谦先生为公司独立董事的议案》

17、《关于提名邱国新先生、高敢先生为公司董事的议案》

三、会议出席对象

1、截至2014年4月10日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

四、表决权

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

五、现场会议参加办法

1、登记手续：

个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

2、登记时间：

2014年4月16日9：00～11：00，14：00～17：00；

2014年4月17日9：00～11：30。

异地股东可采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点：西安市未央区徐家湾天鼎大酒店大堂。

4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

六、联系方式

1、会议联系方式

联系电话：029-86150271

传真：029-86629636

联系人：李斌

通讯地址：西安市北郊徐家湾13号信箱证券投资部

邮政编码：710021

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

西安航空动力股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

西安航空动力股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月17日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东账户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于2013年度董事会工作报告的议案》
2	《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司2013年度报告及摘要的议案》
4	《关于2013年度独立董事述职报告的议案》
5	《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
6	《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
7	《关于2013年关联交易执行情况的议案》
8	《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9	《关于公司2014年度财务预算的议案》
10	《关于申请2014年度45.6亿元的融资额度并授权总经理 签署相关协议的议案》
11	《关于2014年度对子公司担保的议案》
12	《关于聘任2014年度外部审计师的议案》
13	《关于与西航集团签署航空发动机整机购销合同及关联 交易框架协议书的议案》
14	《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联 交易的议案》
15	《关于修订〈西安航空动力股份有限公司章程〉的议案》
16	《关于提名梁工谦先生为公司独立董事的议案》
17	《关于提名邱国新先生、高敢先生为公司董事的议案》
17.01	候选人：邱国新
17.02	候选人：高敢

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2014年4月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

总提案数：18个（注：为便于股东在交易系统中对本次股东大会所有提案统一投票，公司增加一个“总提案”；股东对“总提案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有提案表达相同意见；提案组17之下的2个提案需逐项表决，股东对提案组17进行投票视为对提案组17中的所有子提案表达相同的意见。总提案数中不包含代表对全体提案一并表决的“总提案”以及代表对该组提案一并表决的提案组17均不计入提案数。）

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738893	动力投票	18	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
总提案	本次股东大会的所有18项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于2013年度董事会工作报告的议案》	1.00
2	《关于2013年度监事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于公司2013年度报告及摘要的议案》	3.00
4	《关于2013年度独立董事述职报告的议案》	4.00
5	《关于公司2013年度财务决算报告的议案》	5.00
6	《关于公司2013年度利润分配预案的议案》	6.00
7	《关于2013年关联交易执行情况的议案》	7.00
8	《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	8.00
9	《关于公司2014年度财务预算的议案》	9.00
10	《关于申请2014年度45.6亿元的融资额度并授权总经理签署相关协议的议案》	10.00
11	《关于2014年度对子公司担保的议案》	11.00
12	《关于聘任2014年度外部审计师的议案》	12.00
13	《关于与西航集团签署航空发动机整机购销合同及关联交易框架协议书的议案》	13.00
14	《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》	14.00
15	《关于修订〈西安航空动力股份有限公司章程〉的议案》	15.00
16	《关于提名梁工谦先生为公司独立董事的议案》	16.00
17	《关于提名邱国新先生、高敢先生为公司董事的 议案》	17.00
17.01	候选人：邱国新	17.01
17.02	候选人：高敢	17.02

注：股东大会同时有董事、监事选举议案的，必须将所有董事候选人、所有监事候选人各列一组。

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注：当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会董事会候选人共有2名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有200股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年4月10日 A 股收市后，持有航空动力A 股（股票代码600893）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738893	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于2013年度董事会工作报告的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738893	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于2013年度董事会工作报告的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738893	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于2013年度董事会工作报告的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738893	买入	1.00元	3股

（五）如某 A 股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共2名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报价格（元）	申报股数
		方式一	方式二	方式三
17、《关于提名邱国新先生、高敢先生为公司董事的议案》
17.01候选人：邱国新	17.01	200	100	0
17.02候选人：高敢	17.02	0	100	200

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）同时持有同一家上市公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。