证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2014-005

中国化学工程股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2014年3月26日以书面送达的方式通知了公司全体董事。此次会议于2014年4月2日上午10时在公司总部10层会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事6人，陆红星董事授权委托邹健董事代为出席本次会议并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过公司《关于2014年度日常关联交易》的议案

针对本议案，董事金克宁先生、陆红星先生、邹健先生作为关联董事回避表决。独立董事针对该议案发表了独立意见，同意该项关联交易。

详见公司刊载于2014年4月3日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn上的关联交易公告。

表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过公司《关于公司2014年度授信额度》的议案

同意公司2014年向五家银行申请综合授信额度105亿元。其中，中国银行不超过人民币25亿元；建设银行不超过人民币25亿元；交通银行不超过人民币25亿元；中信银行不超过人民币15亿元；工商银行不超过人民币15亿元。

公司需对各子公司使用上述授信额度所形成的债务承担连带保证责任。各子公司使用上述授信额度需要公司提供担保的，公司履行相关审批程序后提供担保，提供的担保总金额在各银行授信额度内预计不超过20亿元。

表决结果：有效表决票数7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过公司《关于调整2013年度审计费用》的议案

同意公司2013年度审计费用调整为233万元。

本议案需经股东大会审议通过。

表决结果：有效表决票数7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过公司《关于公司高级管理人员2013年度和2014年度薪酬》的议案

表决结果：有效表决票数7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过公司《关于股份公司高级管理人员考核情况的议案》的议案

表决结果：有效表决票数7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二○一四年四月二日

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2014-006

中国化学工程股份有限公司

关于2014年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届董事会第十二次会议对2014年度股份公司与关联方预计发生的应由董事会审议的日常关联交易事项进行了审议，通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》。关联董事金克宁先生、陆红星先生、邹健先生回避表决.

具体情况如下：

一、2014年度预计日常关联交易的基本情况

金额单位：人民币元

关联交易类别	详情	关联人	2014年预计发生额
接受劳务	股份公司施工工程需要接受关联方劳务服务的，由双方经理层根据公平及市场定价原则，结合与工程项目业主签订的合同，签订接受劳务分包合同。	中国化学工程第九建设公司	220,000,000.00
		中国化学工程重型机械化公司	33,000,000.00
提供劳务	股份公司施工工程需要提供关联方劳务服务的，由双方经理层根据公平及市场定价原则，结合与工程项目业主签订的合同，签订提供劳务分包合同。	中国化学工程重型机械化公司	1,000,000.00
		中国化学工程第九建设公司	100,000.00
合计	—	—	254,100,000.00

二、关联方介绍和关联关系

1. 名称：中国化学工程集团公司

法定代表人：金克宁

注册资本：177,565.42万元

经营范围：建筑工程、基础设施工程和境外工程的承包；化工、石油、医药、电力、煤炭工业工程的承包；工程咨询、勘察、设计、施工及项目管理和服务工程施工（承包）、设计；环境治理；技术研发及成果推广；管线、线路及设备成套的制造安装；进出口业务；房地产开发经营；工业装置和基础设施的投资和管理

住所：北京市东城区东直门内2号

与股份公司的关联关系：母公司

2. 名称：中国化学工程第九建设公司

法定代表人：徐健

注册资本：10091.21 万元

经营范围：化工石油工程、房屋建筑工程总承包、化工石油设备管道安装工程、管道工程专业承包等

住所：辽宁省盘锦市双台子区红旗街

与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业

3. 名称：中国化学工程重型机械化公司

法定代表人：李涛

注册资本：8213.79万元

经营范围：地基处理、桩基础施工、大型设备的吊装运输等

住所：北京市大兴区大庄村南

与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业

三、关联交易对股份公司的影响

上述预计的关联交易定价均基于公平及市场定价原则。股份公司与关联方进行的工程分包有利于股份公司集中优势扩大主营业务，减少股份公司的人员、机构及管理成本，增加股份公司工程承接数量。上述关联交易不会损害股份公司和中小股东的利益，不会对股份公司持续性经营能力造成影响，不会影响股份公司的独立性以及未来的财务状况、经营成果。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇一四年四月二日