(上接B69版)
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；
（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话方式办理登记。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
大连电瓷集团股份有限公司证券部（地址：大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座1201室），信函请注明“股东大会”字样，邮编：116021。
四、现场会议其他事项
1、联系方式
会议联系人：王石， 联系/传真电话：0411-84305686；
通讯地址：大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座1201室；
邮政编码：116021；
电子邮箱：zqb@insulators.cn。
2、本次股东大会会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月24日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362606 | 大瓷投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362606；
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号：1元代表议案1；2元代表议案2；总议案对应申报价格100元，代表除累积投票议案外的其他所有议案一次性进行投票表决。议案相应申报价格具体如下表：
| 议案 | 方案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 除累积投票议案9以外的其他所有议案 | 100.00元 |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》； | 1.00元 |
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | 2.00元 |
| 3 | 《2013年度报告》及其摘要 | 3.00元 |
| 4 | 《2013年度财务决算报告》 | 4.00元 |
| 5 | 《2013年度利润分配方案》 | 5.00元 |
| 6 | 《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 6.00元 |
| 7 | 《关于修改公司章程的议案》 | 7.00元 |
| 8 | 《关于项目终止且剩余资金永久补充流动资金的议案》 | 8.00元 |
| 9 | 《关于补选董事的议案》 | 9.00元 |
| 9.1 | 选举窦刚先生为公司第二届董事会董事 | 9.01元 |
| 9.2 | 选举张永久先生为公司第二届董事会董事 | 9.02元 |
| 10 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 10.00元 |
| 11 | 《关于向银行申请授信额度的议案》 | 11.00元 |
（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意；2股代表反对；3股代表弃权。
对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则：
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对全部议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以全部议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对全部议案投票表决，则以已投票表决的相关议案对应申报价的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
（2）股东仅对其中一项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（3）对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出后，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“大连电瓷集团股份有限公司2013年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年4月23日下午15∶00至2014年4月24日下午15∶00间的任意时间。
六、备查文件
《大连电瓷集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月三日
附：1、《传真登记回执》
2、《授权委托书》
附件一：
回 执
致：大连电瓷集团股份有限公司
截止2014年4月18日，本人（本公司）持有“大连电瓷”（002606）股票__________股，拟参加大连电瓷集团股份有限公司2013年度股东大会现场会议。
股东姓名（名称）：
身份证号（营业执照号）：
联系电话：
证券帐户：
签署日期：2014年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。
附件二：
大连电瓷集团股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
致：大连电瓷集团股份有限公司
兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席大连电瓷集团股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 序号 | 议 案 | 表 决 意 见 |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》； | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 3 | 《2013年度报告》及其摘要 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 4 | 《2013年度财务决算报告》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 5 | 《2013年度利润分配方案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 6 | 《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 7 | 《关于修改公司章程的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 8 | 《关于项目终止且剩余资金永久补充流动资金的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 9 | 《关于补选董事的议案》 | 请填写附表一 |
| 10 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 11 | 《关于向银行申请授信额度的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
附表一、选举董事
| 序号 | 审议事项 | 同意股数 |
| 9.1 | 选举窦刚先生为公司第二届董事会董事 | |
| 9.2 | 选举张永久先生为公司第二届董事会董事 | |
| 说明：本议案实施累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）：选举董事的投票总数=股东所代表的有表决权的股份×2 | ||
委托股东姓名或名称(签章)：_________________________________
委托股东身份证号码(营业执照号码)：_________________________
委托股东持股数：___________________________________________
委托股东股东账号：_________________________________________
受托人姓名：_______________________________________________
受托人身份证号码：_________________________________________
委托日期：_________________________________________________
注：1. 委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3. 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2014-016
大连电瓷集团股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，有关情况如下：
“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系我公司2013年度审计机构。受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了2013年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司2014年度审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议，《审计业务约定书》待股东大会审议通过后另行签署。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月三日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2014-017
大连电瓷集团股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1091号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商渤海证券股份有限公司于2011年7月14日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2500万股，每股面值1元，每股发行价人民币17.00元。截至2011年8月2日止，本公司共募集资金425,000,000.00元，扣除发行费用31,362,000.00元，募集资金净额393,638,000.00元。
截止2011年8月2日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中准会计师事务所有限公司以 “中准验字[2011]6009”验资报告验证确认。
截止2013年12月31日，公司对募集资金项目累计投入273,643,216.64元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币110,306,554.07元；于2011年8月2日起至2011年12月31日止会计期间使用募集资金人民币80,262,999.90元；于2012年1月1日起至2012年12月31日止会计期间使用募集资金42,507,625.70元；本年度使用募集资金40,566,036.97元。截止2013年12月31日，募集资金余额为人民币128,896,970.50元（包括利息收入8,906,643.33元，手续费4,456.19元）。公司于2013年11月8日公告拟利用闲置募集资金中的39,000,000.00元用于补充公司流动资金。截止2013年12月31日，扣除上述已补充到流动资金的部分款项后，募集资金专户可供使用的资金余额为89,896,970.50元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《大连电瓷集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第一届董事会2010年第一次临时会议审议通过，并业经本公司2010年第一次临时股东大会表决通过。
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求，公司于2011年8月分别与保荐机构渤海证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司大连分行、中国工商银行股份有限公司大连西岗支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的使用实行严格的审批，保证募集资金专款专用；公司一次或12个月内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币1000万元或达到募集资金总额的5%，公司应当以书面形式知会保荐代表人；保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
截至2013年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 兴业银行股份有限公司大连分行 | 532010100100205789 | 267,950,000.00 | 49,896,970.50 | 活期存款 |
| 532010100200206383 | 5,000,000.00 | 协议存款 | ||
| 532010100200183500 | 35,000,000.00 | 协议存款 | ||
| 中国工商银行股份有限公司大连西岗支行 | 131,450,000.00 | 0 | ||
| 合 计 | 399,400,000.00 | 89,896,970.50 |
初始存放余额中包括后期支付的发行费5,762，000.00元，扣除该发行费后实际募集资金净额为393,638,000.00元。
三、2013年度募集资金的使用情况
2013年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 393,638,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 40,566,036.97 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 273,643,216.64 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 41,300,000.00 | ||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 10.49% | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||
| 瓷绝缘子扩大生产能力项目 | 否 | 267,950,000.00 | 267,950,000.00 | 24,053,458.40 | 57,734,414.21 | 21.55% | 否 | 否 | |||||
| 复合绝缘子建设项目 | 是 | 166,750,000.00 | 208,050,000.00 | 12,453,668.23 | 199,737,380.36 | 96.00% | 2013.12.31 | 否 | 否 | ||||
| 创建国家级技术中心项目 | 否 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 4,058,910.34 | 16,171,422.07 | 46.20% | 2013.12.31 | 否 | 否 | ||||
| 承诺投资项目合计 | 469,700,000.00 | 511,000,000.00 | 40,566,036.97 | 273,643,216.64 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | 瓷绝缘子扩大生产能力项目，由于特高压交流低于预期，业内对特高压前景存在分歧，公司放缓了该项目的实施进度，故未达到预期收益；复合绝缘子建设项目目前已完成工程建设和设备投入，但调试、培训、磨合耗用了一段时间，加之市场开拓与产能提升并没有合拍同步，故未达到预期收益。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 截止2013年12月31日，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。 | ||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 截止2013年12月31日，公司不存在超募资金的情况。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 截止2013年12月31日，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 截止2013年12月31日，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截止2011年7月31日，公司使用募集资金投资项目先期投入110,306,554.07元。公司于2011年8月28日召开第一届董事会2011年第五次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司独立董事、保荐机构均对此议案发表了同意意见。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2011年11月7日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用闲置募集资金中的3,900万元人民币暂时补充公司的流动资金，使用期限自该次董事会审议通过之日起不超过6个月；2011年11月8日，公司自募集资金专户转出3,900万元人民币；2012年4月24日，公司在规定期限内归还3,900万元募集资金至专户中；2012年5月8日，公司召开第一届董事会2012年第三次临时会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用闲置募集资金中的3,900万元人民币暂时补充公司的流动资金，使用期限自董事会批准该议案之日起不超过6个月；2012年11月5日，公司在规定期限内归还3,900万元募集资金至专户中；2012年11月8日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募 集资金投资项目资金需求的前提下，使用闲置募集资金中的 3,900万元人民币暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过6个月； 该款项于 2013 年4 月25 日归还至募集资金专户；2013年5月 6 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用闲置募集资金中的 3,900 万元人民币暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过6个月；该款项于2013年11月4日归还至募集资金专户；2013年11月8日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用闲置募集资金中的 3,900 万元人民币暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过6个月，目前，该笔借出款项尚未到达归还期。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截止2013年12月31日，公司不存在募集资金结余的情况。 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2013年12月31日，公司尚未使用的募集资金将继续用于“瓷绝缘子扩大生产能力项目”、“复合绝缘子建设项目”以及“创建国家级技术中心项目”。 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 截止2013年12月31日，公司在募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。 | ||||||||||||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 复合绝缘子建设项目 | 复合绝缘子建设项目 | 208,050,000.00 | 12,453,668.23 | 199,737,380.36 | 96.00% | 2013.12.31 | 否 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | ||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 2、决策程序：本调整计划已经公司第一届董事会第九次会议、公司2012年第二次临时股东大会审议通过，公司监事会、独立董事、保荐机构均对此发表了同意意见。 3、信息披露情况：上述内容均已及时在指定网站、报纸进行披露。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | 受市场影响没有达到预期收益。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | ||||||||
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度募集资金使用及披露不存在问题。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月三日