证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2014-022

  江苏永鼎股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况????

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

现场会议时间：2014年4月3日（星期四）下午14时

现场会议地点：江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧公司二楼会议室

网络投票时间：2014年4月2日（星期三）下午15:00至2014年4月3日（星期四）下午15:00

网络投票平台：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）共9名，所持有表决权的股份总数为128,040,204股，占本公司有表决权股份总数的33.61％，具体情况如下：

出席现场会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	128,040,204
占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.61
通过网络投票出席会议的股东人数	0
所持有表决权的股份数（股）	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0

（三）本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长莫林弟先生主持。

（四）公司在任董事5人，出席4人,独立董事孙中浩先生因病无法参加会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议；公司2名高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，并以记名投票的方式表决，表决情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于公司转让其持有的全资子公司苏州永鼎医疗投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案	6,222,685	100	0	0	0	0	通过
2	关于修订《公司章程》的议案	128,040,204	100	0	0	0	0	通过

议案一中公司控股股东永鼎集团有限公司、实际控制人莫林弟先生为关联股东，合计持有公司股份121,817,519股，关联股东进行了回避表决；议案二获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏竹辉律师事务所原浩律师、朱瑶律师见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

四、上网公告附件

2014年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

 江苏永鼎股份有限公司董事会

2014年4月4日