股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2014－017号

重庆港九股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

【重要内容提示】：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会由公司董事会召集，于2014年4月3日在重庆市江北区海尔路306号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室现场召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况。

出席会议的股东和代理人人数	5人
所持有表决权的股份总数（股）	213,739,748股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.5%

（三）本次股东大会由公司董事长孙万发先生主持，会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事8人，出席会议董事7人，公司独立董事刘星先生因在外参加学术交流活动不能出席此次会议；公司在任监事5人，出席会议监事3人；公司董事会会秘书出席了本次会议；公司2名高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

经到会股东认真审议，以记名投票方式对以下议案进行表决，具体情况如下：

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否通过
1	关于2013年度董事会工作报告的议案	213,739,748	100	0	0	0	0	是
2	关于2013年度监事会工作报告的议案	213,739,748	100	0	0	0	0	是
3	关于2013年年度报告及其摘要的议案	213,739,748	100	0	0	0	0	是
4	关于2013年度财务决算报告的议案	213,739,748	100	0	0	0	0	是
5	关于2014年度财务预算报告的议案	213,739,748	100	0	0	0	0	是
6	关于2014年度投资计划的议案	213,739,748	100	0	0	0	0	是
7	关于2013年度利润分配的预案	213,739,748	100	0	0	0	0	是
8	关于支付2013年度财务审计费用的议案	213,739,748	100	0	0	0	0	是
9	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	213,739,748	100	0	0	0	0	是

10	关于调整公司董事会部分董事的议案	213,739,748	100	0	0	0	0	是
	10.01选举黄继先生为公司第五届董事会董事	213,739,748	100	0	0	0	0	是

11	关于调整公司监事会部分监事的议案	213,739,748	100	0	0	0	0	是
	11.01选举许丽女士为公司第五届监事会监事	213,739,748	100	0	0	0	0	是
	11.02选举游吉宁先生为公司第五届监事会监事	213,739,748	100	0	0	0	0	是
12	关于预计2014年度日常关联交易的议案	6,920,670	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

公司聘请四川联一律师事务所赖宏律师、鞠毅律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和本公司《章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会决议

（二）四川联一律师事务所出具的《法律意见书》

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2014年4月4日

股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2014－018号

重庆港九股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2014年4月3日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员的变化，同意公司对董事会战略委员会成员作相应调整，调整后的董事会战略委员会成员为：孙万发、熊维明、黄继、张强、曹浪、张鹏、刘星。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2014年4月4日

股票简称：重庆港九 股票代码：600279 公告编号：临2014-019号

重庆港九股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2014年4月3日以通讯表决形式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

会议选举许丽女士为本公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致。江义军先生不再担任公司监事会主席，公司监事会对江义军先生任职期间为公司发展所作贡献表示感谢。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆港九股份有限公司监事会

2014年4月4日