证券简称：*ST仪化 证券代码:600871 编号:临2014－011

  中国石化仪征化纤股份有限公司

  关于副董事长、董事、总经理离任的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  由于已届退休年龄，经中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”）董事会同意，肖维箴先生将不再担任本公司副董事长、董事、董事会战略投资委员会委员及本公司总经理职务，自2014年4月3日起生效。

  肖维箴先生已确认其与本公司董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本公司股东。

  董事会对肖维箴先生多年来的勤勉尽责、辛勤工作给予高度评价。对肖先生为公司作出的重要贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  中国石化仪征化纤股份有限公司董事会

  2014年4月3日

  证券代码：600871 证券简称：*ST仪化 编号：临2014-012

  第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第十四次会议（“会议”）于2014年3月28日以书面形式发出会议通知，4月3日以书面议案方式召开。会议应出席董事11位，实际亲自出席董事11位。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

  一、通过关于肖维箴先生不再担任本公司董事、战略投资委员会委员及总经理职务的决议案。（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

  由于已届退休年龄，经董事会同意，董事肖维箴先生将不再担任本公司董事、战略投资委员会委员及总经理职务，自2014年4月3日起生效。

  董事会对肖维箴先生多年来的勤勉尽责、辛勤工作给予高度评价。对肖先生为公司作出的重要贡献表示衷心感谢。

  二、通过关于聘任卢立勇先生为本公司总经理的决议案。（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

  本公司全体独立董事对聘任卢立勇先生为本公司总经理发表了如下独立意见：同意。

  卢立勇先生的简历如下：

  卢立勇先生，现年52岁，现任本公司董事长，教授级高级政工师。卢先生1982年起加入石化行业，1991年4月起历任石家庄炼油厂总调度室副总调度长、总调度长、生产处处长，1994年12月任石家庄炼油厂厂长助理，1995年8月任石家庄炼油厂副厂长，2000年8月任石家庄炼油化工股份有限公司董事，2003年10月任石家庄炼油厂厂长。2004年12月任中国石化集团公司沧州炼油厂厂长、中国石油化工股份有限公司沧州分公司经理。2010年7月至2014年3月任本公司党委书记。2010年9月任本公司董事长，2011年12月续任。卢先生长期从事石化企业生产和行政管理工作，具有全面管理大型企业的丰富经验。卢先生1982年8月毕业于河北工学院石油炼制专业，2001年1月于河北省委党校行政管理专业研究生毕业。

  卢立勇先生将自2014年4月3日起担任本公司总经理。

  三、关于选举沈希军先生为本公司副董事长的决议案。（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

  沈希军先生的简历如下：

  沈希军先生，现年53岁，现任本公司党委书记、董事、副总经理，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。沈希军先生1982年加入仪征化纤工业联合公司（“仪化”），1988年10月任仪化涤纶三厂副厂长；1995年2月起历任仪化总经理助理、副总经理；1996年4月起任仪化副总经理；1998年1月任本公司副总经理；2004年6月任本公司董事、副总经理。2011年12月续任本公司董事、副总经理。2014年3月任本公司党委书记。沈先生长期从事大型化纤企业生产、设备、科研和建设管理工作，具有丰富的实践经验。沈先生1982年毕业于大连工学院化工系高分子化工专业。1997年结业于南京大学工商管理研究生课程进修班。2006年毕业于石油化工科学研究院应用化学专业，获工学博士学位。

  沈希军先生将自2014年4月3日起担任本公司副董事长。

  承董事会命

  吴朝阳

  董事会秘书

  2014年4月3日