股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2014-006

  郑州煤矿机械集团股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事林志军先生递交的辞职报告。林志军先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去在公司董事会专门委员会所任职务。

  林志军先生辞去独立董事职务后，公司董事会董事人数为八名，其中独立董事人数为三名，仍超过董事会总人数的三分之一，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定。该辞职申请在提交公司董事会时生效。

  林志军先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉履职，为公司的规范运作和健康发展，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥了积极作用。在此对林志军先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

  二〇一四年四月三日