第一届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2014-007
石家庄中煤装备制造股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“石中装备”或“公司”）第一届董事会第二十四次会议通知于2014年3月26日以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2014年4月2日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长许三军先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司更换董事会秘书及财务负责人的议案》；
内容详见同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于更换董事会秘书及财务负责人的公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、 全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会为 9 人。公司第一届董事会同意提名许三军先生、郝行章先生、许长虹先生、孙波先生、李占利先生和陈泰鹏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，以上人员全部为续任非独立董事候选人。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。
公司独立董事对议案发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
3、 全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会中独立董事为 3 人。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司第一届董事会同意提名张维先生、张农先生、石永奎先生为公司第二届董事会独立董事候选人。其中张维先生和张农先生为续任独立董事候选人，石永奎先生为新任独立董事候选人。
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议。
独 立 董 事 提 名 人 声 明 、 独 立 董 事 候 选 人 声 明 详 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、 全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》。
内容详见同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整募投项目实施进度的公告》。
公司监事会、独立董事及保荐机构对此事项发表核查意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十四次会议决议
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二〇一四年四月三日
附件1：
非独立董事候选人简历
许三军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾任河北冀凯铸业有限公司（以下简称“冀凯铸业”）总经理、河北冀凯实业集团有限公司（以下简称“冀凯集团”）副总经理、公司总经理；现任公司董事长、河北冀凯国际贸易有限公司（以下简称“冀凯国贸”）执行董事。
许三军先生现持有公司534,131股股票，通过持有控股股东1.376%股权间接持有公司股份1,775,040股。许三军先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。
郝行章先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾任河北富世华冀凯金刚石工具有限公司机械分厂厂长、冀凯集团总经理助理、冀凯铸业副总经理，现任公司董事、总经理、冀凯铸业总经理。
郝行章先生现持有公司292,087股股票。郝行章先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。
许长虹先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾任冀凯集团人力资源部经理，公司人力资源部经理；现任公司董事、副总经理。
许长虹先生现持有公司219,065股股票。许长虹先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。
孙波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，高中学历。2003年起就职于公司，曾任公司销售部营销总监、销售部经理，现任公司董事、副总经理。
孙波先生现持有公司87,626股股票，通过持有控股股东2.476%股权间接持有公司股份3,194,040股。孙波先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。
李占利先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。2004年起就职于公司担任总工程师职务，现任公司董事、副总工程师、冀凯铸业执行董事。
李占利先生现持有公司449,175股股票，通过持有控股股东1.147%股权间接持有公司股份1,479,630股。李占利先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。
陈泰鹏先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大学本科学历。曾任冀凯集团国际业务部副经理、Australia Mining Machinery Group （AMM）PTY LTD总经理；2010年11月起就职于公司，现任公司董事、冀凯国贸总经理、Machinery Group（AMM）PTY LTD董事、RUS Holdings （Australia）Pty. Ltd.董事。
陈泰鹏先生现持有公司175,252股股票。陈泰鹏先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。
附件2
独立董事候选人简历
张农先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，无党派人士，中国矿业大学博士、教授、博士生导师、矿业工程学院科研副院长、教育部“长江学者和创新团队发展计划”创新团队带头人、湖南省人民政府芙蓉学者计划特聘教授，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。兼任中国能源学会常务理事、中国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会专家组副组长、中国煤炭学会第四届青年工作委员会副主任委员，《采矿与安全工程学报》、《煤矿支护》杂志编委等学术职务。现任公司独立董事。
张农先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
石永奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，中共党员，山东科技大学博士、教授，博士生导师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。兼任中国岩石力学学会会员，软岩工程与深部灾害控制分会常务理事，山东省清洁生产中心研究员。
石永奎先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张维先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1973 年出生，博士研究生，注册会计师，高级会计师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任河北康龙德会计师事务所有限公司董事、中大会计师事务所有限公司董事、河北太行水泥股份有限公司独立董事、河北汇金机电股份有限公司独立董事；现任石家庄以岭药业股份有限公司独立董事，北京兴华会计师事务所合伙人，河北威远生物化工股份有限公司独立董事候选人。现任公司独立董事。
张维先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2014-008
石家庄中煤装备制造股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2014年3月26日以专人送达形式发出，会议于2014年4月2日上午11时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席牛春山先生主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人。董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、 审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。
公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 人组成，其中 2 名为股东代表监事，1 名为职工代表监事。公司第一届监事会提名牛春山先生、时雪凯先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。
该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票的方式进行投票。股东大会召开时间另行通知。
2、 审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》
表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。
监事会认为：公司调整募投项目实施进度是根据市场的实际需求和公司的实际情况，采取审慎的态度进行适当调整募集资金投资项目的投资进度，不会对项目及公司效益造成重大影响。本次调整募投项目实施进度不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，也不影响募集资金投资项目投产后的设计产能，本次调整募投项目实施进度事项的审批程序合法，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第十二次会议决议
特此公告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
监事会
二Ο一四年四月三日
附件1
股东代表监事候选人简历
牛春山先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，初中学历，中共党员。曾任河北富世华冀凯金刚石工具有限公司采购部经理、河北冀凯实业集团有限公司采购部经理、公司采购部经理。现任公司监事会主席、质检部门主任。
牛春山先生现持有公司175,252股股票，通过持有控股股东1.950%股权间接持有公司股份2,515,500股。妻子冯春燕持有公司116,835股股票，冯春燕与实际控制人冯春保为堂姐弟关系。牛春山先生与公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
时雪凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，大专学历，中级会计师。曾任石家庄链轮总厂财务部副部长、河北冀凯实业集团有限公司审计办副主任。现任公司监事、审计部经理。
时雪凯先生不持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2014-009
石家庄中煤装备制造股份有限公司
关于更换董事会秘书及财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会近日收到董事会秘书兼财务负责人李国壁先生提交的书面辞职报告。李国壁先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司董事会秘书兼财务负责人职务，董事会同意李国壁先生的辞职申请，李国壁先生辞职后，将不再公司担任其他职务。公司董事会对李国壁先生在担任公司董事会秘书及财务负责人期间，为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
根据公司2014年4月2日召开的第一届董事会第二十四次会议决议，公司董事会聘任乔贵彩女士担任公司董事会秘书兼财务负责人职务，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日。
特此公告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二〇一四年四月三日
附件：
乔贵彩女士简历
乔贵彩，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，高中学历，中共党员。曾任石家庄冀凯物资公司财务部科员、石家庄冀凯金刚石制品有限责任公司财务部科员、副经理，河北冀凯实业集团有限公司财务部副经理、财务部经理，2010年12月至2012年10月期间担任公司董事会秘书职务。
乔贵彩女士现持有公司58,918股股票，通过持有控股股东1.23%股权间接持有公司股份1,586,700股。乔贵彩女士与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。
乔贵彩女士联系方式：
地址：石家庄高新区黄河大道 89 号
电话：0311-85323688
传真：0311-85095068
电子邮箱：qgc@sjzzm.com
证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2014-010
石家庄中煤装备制造股份有限公司
关于调整募投项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“石中装备”或“公司”）于2014年4月2日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、 募集资金投资项目概况
石家庄中煤装备制造股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]809号文件核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股股票5,000万股，发行价格为每股7.40元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币370,000,000.00元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用后，募集资金净额人民币341,755,779.98元，该项募集资金已于2012年7月26日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）的天健验〔2012〕1-13号《验资报告》审核。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金用于“煤矿采掘设备产业化项目”。
单位：万元
| 项目名称 | 项目总投资 | 建设资金 | 铺底流动资金 | 建设期 | 项目备案情况 | 环评批复 |
| 煤矿采掘设备产业化项目 | 30,100 | 22,086.42 | 8,013.58 | 1.5年 | 石高管发改投资备字[2011]18号 | 石环高表[2011]015号 |
| 合计 | 30,100 | 22,086.42 | 8,013.58 |
二、 募投项目实施进度调整概况
1、募投项目实际资金使用情况
截至2014年3月31日，公司募集资金投资项目实际使用资金情况如下：
单位：万元
| 承诺投资项目 投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末投资进度(%) |
| 煤矿采掘设备产业化项目 | 否 | 30,100 | 0 | 0 | 0 |
| 承诺投资项目 小计 | -- | 30,100 | 0 | 0 | 0 |
2、募投项目延期的原因
公司募投项目为“煤矿采掘设备产业化项目”，项目生产规模和产品方案拟定为：年产掘进机100台；锚杆钻车100台；锚杆机具10,000套；刮板输送机50套；项目建设地点位于河北省石家庄市高新技术开发区黄河大道89号，项目总投资估算为30,100万元。募投项目延期的具体原因如下：
公司子公司河北冀凯铸业有限公司（以下简称“冀凯铸业”）的新产品“整铸无焊接中部槽”业务处于成长期，未来爆发式增长可期，现有的生产布局、生产流程已经无法满足公司业务快速发展和募投项目实施的需要。
从公司生产布局来看，公司现在有两个生产厂区，分别位于河北省石家庄高新技术开发区黄河大道89号和石家庄经济技术开发区兴业街2号 。其中，石家庄经济技术开发区兴业街2号为公司及其子公司冀凯铸业合用厂区，公司在该厂区主要生产安全钻机、掘进设备、运输机械等煤机设备，冀凯铸业主要生产整铸无焊接中部槽。公司子公司冀凯铸业的新产品“整铸无焊接中部槽” 的销售量及生产量都呈爆发式增长，根据公司对市场的判断，整铸无焊接中部槽的销售量和生产量还将继续大幅增长，并且规格将以重型、超重型为主。冀凯铸业现有的生产布局已经无法满足销售及市场快速发展的需要。鉴于此，公司对石家庄经济技术开发区兴业街2号场地进行了重新规划，专门用于生产整铸无焊接中部槽。
从公司现有产品的生产流程来看，石家庄经济技术开发区兴业街2号专门用于生产整铸无焊接中部槽后，公司将对石家庄高新技术开发区黄河大道89号厂房的生产流程进行优化，以配置从石家庄经济技术开发区兴业街2号厂区迁出的生产安全钻机、掘进设备、运输机械等机器设备。上述设备迁入后，作为募投项目实施地点，其无法同时满足募投项目所需机器设备安置的要求。
为此，公司根据实际经营情况和业务发展需要，并结合公司发展战略，在对现有产品的生产流程和厂房布局进行了调整和优化的基础上，公司决定另行购买一块土地，将公司现有生产安全钻机、掘进设备、运输机械等生产资料全部整合到一起，并在新购入的土地上进行募投项目建设，避免了两个厂区转序等诸多不便，便于管理，有利于提高效率，更有利于公司长远发展。石家庄经济技术开发区兴业街2号专门用于生产整铸无焊接中部槽，为中部槽生产的改扩建提供空间，也有利于冀凯铸业的跨越式发展。目前，募投项目用地的选址工作已经完成，公司将积极参与土地的竞拍工作并争取取得土地使用权。后续公司将根据深圳证券交易所的相关规定适时披露募投项目实施地点变更的相关信息。
在拍得土地之前，公司暂时无法进行募投项目建设，预计在2014 年上半年能够完成募投项目实施地点变更的手续，并于年内正式开工建设，工期预计1年，因此，“煤矿采掘设备产业化项目”的项目进度有所延期。
3、调整后的募投项目达到预定可使用状态日期
结合公司实际经营情况，为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，公司拟将募集资金投资项目“煤矿采掘设备产业化项目”的计划完成时间调整至2015 年8月31日。
三、 本次调整对公司生产经营的影响
公司本次调整募投项目的实施进度是根据项目当前市场情况而做出的及时调整，有利于规避投资及生产经营风险，提高募集资金的使用效率，不会对公司生产经营情况产生重大不利影响。
第一，募投项目变更后，公司将相关资源进行整合，从根本上避免了两块场地交叉、两个公司交叉的状态，建设整铸中部槽生产基地和煤机生产基地，为未来的大发展奠定了坚实的基础，有利于公司战略目标的实现；第二，目前煤炭行业景气度降低，煤机行业发展遇到困难，募投项目建设延后给了公司重新审视产品并进行优化改进的空间。
四、 相关审核及批准程序
1、公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意公司募集资金投资项目延期；
2、公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》。公司监事会对本次募集资金投资项目延期发表如下意见：
公司调整募投项目实施进度是根据市场的实际需求和公司的实际情况，采取审慎的态度进行适当调整募集资金投资项目的投资进度，不会对项目及公司效益造成重大影响。本次调整募投项目实施进度不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，也不影响募集资金投资项目投产后的设计产能，本次调整募投项目实施进度事项的审批程序合法，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
3、公司独立董事发表意见如下：
公司根据自身的实际情况，并结合市场环境的变化，采取审慎的态度对募集资金投资项目进行延期调控，是基于保证募投项目实施质量及未来的可持续发展的考虑。本次延期不影响募集资金投资项目的实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，也不影响募集资金投资项目投产后的设计产能，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此,我们同意本次调整募投项目实施进度的议案。
4、持续督导保荐机构广发证券股份有限公司发表保荐意见如下：
石中装备调整募投项目实施进度是根据公司实际经营情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
本次调整募投项目实施进度事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦已发表明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序。
综上所述，石中装备本次调整募投项目实施进度符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本保荐机构对石中装备本次调整募投项目实施进度无异议。
五、 备查文件
1、公司第一届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第一届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事出具的《石家庄中煤装备制造股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二〇一四年四月三日