证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2014-018

  中国电力建设股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2014年4月2日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知于2014年3月25日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事7人。董事王宗敏因工作原因未能出席，委托董事长范集湘代为出席并表决。公司董事会秘书，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长范集湘主持，与会董事经充分审议并经过有效表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于提请股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案》

公司董事会同意提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据有关法律法规的规定及届时的市场条件，在股东大会审议通过的框架和额度范围内，审议并决策公司的债券发行事宜。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于董事会授权董事长审批远期结汇购汇业务的议案》。

董事会同意授权公司董事长签批单笔金额不超过4,000万美元或等值外币（含），授权期内累计金额不超过4亿美元或等值外币（含）的远期结汇、购汇业务。该授权自董事会批准之日起一年内有效。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。

董事会同意因增设副董事长职务而相应修改《公司董事会议事规则》的有关内容，具体修改情况请详见本公告附件1。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。

董事会同意因增设副董事长职务而相应修改《公司股东大会会议事规则》的有关内容，具体修改情况请详见本公告附件2。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

上述议案一、议案三、议案四尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一四年四月四日

附件1：《公司董事会议事规则》修改条款

修改前	修改后
第一条 为了进一步规范中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》等有关规定以及《中国水利水电建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制订本规则。	第一条 为了进一步规范中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》等有关规定以及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制订本规则。
第六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第十条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第十五条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	第十五条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

附件2：《公司股东大会议事规则》修改条款

第一条 为维护中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“公司”）和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定及《中国水利水电建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。	第一条 为维护中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。
第三十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第三十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。