证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2014-011

黑龙江国中水务股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议

公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议没有否决或修改提案的情况。

2、本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2014年4月4日上午10：00在北京市东城区灯市口大街33号国中商业大厦10层公司会议室召开。出席本次会议的股东和代理人情况如下：

出席会议的股东和代理人人数（位）	1
所持有表决权的股份总数（股）	299,312,500
占公司有表决权股份总数的比例（%）	20.56

本次会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长朱勇军先生主持。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名投票方式，逐项审议并通过了如下议案：

	议案内容	同意		反对		弃权
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
1	《关于修订<公司章程>的议案》	299,312,500	100%	0	0%	0	0%
以上特别决议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过
2	《关于制订<股东分红回报规划（2014年-2016年）>的议案》	299,312,500	100%	0	0%	0	0%
以上普通决议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过

三、律师见证情况

北京颐合中鸿律师事务所指派杨玉华、高平均两位律师见证了公司2014年第一次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、上网公告附件

1、2014年第一次临时股东大会见证的法律意见书

2、公司章程（2014年4月）

3、股东分红回报规划（2014年-2016年）

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

二零一四年四月八日

备查文件：

1、2014年第一次临时股东大会决议

上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2014-012

黑龙江国中水务股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月19日召开第五届董事会第二十四次会议、于2014年4月4日召开公司2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

本次修订《公司章程》的具体内容如下：

修订前	修订后
（十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应由股东大会决定的其他事项。	（十六）审议利润分配政策的调整； （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应由股东大会决定的其他事项。
（五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	（六）利润分配政策的调整； （七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
公司因生产经营、投资规划、发展战略的需要等原因，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以保护股东权益为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会审议后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，在发布召开股东大会的通知时，须公告独立董事意见；公司应提供网络等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。 5、如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应扣减该股东应分配的现金红利，用以偿还其占用的资金。	股东大会审议调整利润分配政策的议案时，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流。 （九）如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应扣减该股东应分配的现金红利，用以偿还其占用的资金。

上网公告附件：

1、公司章程（2014年4月）

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

二零一四年四月八日