证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2014-013

  河南豫光金铅股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、会议召开时间：2014年4月4日上午8:30

2、会议召开地点：公司310会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	140,003,354
占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.42

（三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长杨安国先生主持会议。

（四）公司在任董事9人，出席8人（独立董事郑远民先生因工作原因无法出席）；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书及其他部分高级管理人员均列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司向银行申请贷款的议案	140,003,354	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

北京市君致律师事务所律师邓文胜、汪佳慧就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

四、上网公告附件

《北京市君致律师事务所关于河南豫光金铅股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

二○一四年四月五日

●报备文件

河南豫光金铅股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议