证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2014 -029

  锦州港股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月4日收到独立董事柏丹先生的辞职报告。柏丹先生因个人原因，提出辞去公司独立董事职务及公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，柏丹先生辞职后在公司不再担任任何职务。

  因柏丹先生的辞职导致公司独立董事低于法定最低人数，该辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,柏丹先生将继续按照规定履行其独立董事职责，公司将按照规定尽快选任新的独立董事。

  公司董事会对柏丹先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  锦州港股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月8日