证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2014—023

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  关于聘任公司副总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查，并经公司2014年4月4日召开的第五届董事会第十七次临时会议审议通过，公司董事会决定聘任罗文兵先生担任公司副总经理职务，任期自董事会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止（简历附后）。

  公司独立董事发表了独立意见认为：董事会审议的关于聘任公司副总经理的提名、审议及表决程序符合本公司章程等有关规定；罗文兵先生具备担任本公司副总经理的资格和条件，其自身条件能够胜任所聘岗位的职责要求，同意董事会聘任罗文兵先生为公司副总经理。

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  董 事 会

  2014 年4月8日

  附：简历

  罗文兵，男，汉族，出生于1963年10月，大学学历，高级经济师。历任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理、北京方大炭素科技有限公司支部书记，方大炭素新材料科技股份有限公司销售公司副总经理职务。