证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：临2014-026

河南平高电气股份有限公司

关于召开2013年度

网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2014年4月14日（星期一）15:30-17:00

●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

●会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

公司于2014年3月29日披露了公司2013年年度报告及公司2013年度利润分配预案，具体内容请参阅2014年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为了加强公司与投资者的交流，促进投资者对公司基本情况及2013年度经营情况等方面的了解，以及根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，让投资者更好地谅解公司年度内拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因，公司拟采用网络平台的交流方式举行“2013 年度业绩说明会”。

二、说明会召开的时间和方式

召开时间：2014年4月14日15:30-17:00

召开方式：通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）召开本次说明会。

三、参加人员

公司总经理庞庆平先生、副总经理兼董事会秘书许明圣先生、财务负责人侯倩女士将参加此次说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2014年4月11日18:00以前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

2、投资者可在2014年4月14日15:30-17:00通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

五、联系办法

联系人：仓韬、张娟

电话：0375－3804064

传真：0375－3804464

电子邮箱：zhengquanbu@pinggao.sgcc.com.cn

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2014年4月5日

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2014—025

河南平高电气股份有限公司

关于2013年度股东大会

增加网络投票的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●召开时间：2014年4月25日（星期五）

●股权登记日：2014年4月17日（星期四）

●是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年3月29日公告《河南平高电气股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。为进一步保护股东的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，在原有内容不变的情况下，本次股东大会增加网络投票表决方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票相结合的方式，会议时间定为上午9:30开始。现对增加网络投票方式后的股东大会的具体事项通知如下：

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2014年4月25日（星期五）上午9:30开始

3、网络投票时间：2014年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

4、现场会议召开地点：河南省平顶山市南环东路22号公司本部

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决，则将以其第一次表决为准。

6、股权登记日：2014年4月17日（星期四）

二、会议审议事项

1、审议公司2013年度董事会工作报告；

2、审议公司2013年度监事会工作报告；

3、审议公司2013年年度报告及报告摘要；

4、审议公司2013年度财务决算报告；

5、审议公司2014年度财务预算报告；

6、审议公司2013年度利润分配预案；

7、审议公司2013年日常关联交易预算执行情况及2014年日常关联交易预算安排情况的议案；

8、审议《关于追认2013年日常关联交易超额部分的议案》；

9、审议《关于续聘公司2014 年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》；

10、审议《关于公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

11、审议《关于修订<河南平高电气股份有限公司章程>的议案》；

12、独立董事2013年度述职报告。

以上议案已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第十四次临时会议审议通过，议案内容详见公司将在上海证券交易所网站刊登的“2013年年度股东大会会议资料”。

三、会议出席对象

1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

2、截止2014年4月17日下午3:00交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

3、公司聘请的律师；

4、公司董事会邀请的相关人员。

四、现场会议登记方法

1、登记时间：2014年4月18日上午8: 30—11:30，下午14:30—17:30

2、登记地点：河南平高电气股份有限公司证券部

3、联系方式：

联系地址：河南省平顶山市南环东路22号

联系人：常永斌

联系电话：0375-3804064

传真：0375-3804464

4、登记方式：

1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；

3）因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

4）异地股东可用信函或传真登记，信函或传真到达时间应不迟于2014年4月18日下午18:00。

五、其他事项

本次现场股东大会会期半天，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

特此公告

河南平高电气股份有限公司董事会

2014年4月5日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席河南平高电气股份有限公司2013年年度股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议公司2013年度董事会工作报告
2	审议公司2013年度监事会工作报告
3	审议公司2013年年度报告及报告摘要
4	审议公司2013年度财务决算报告
5	审议公司2014年度财务预算报告
6	审议公司2013年度利润分配预案
7	审议公司2013年日常关联交易预算执行情况及2014年日常关联交易预算安排情况的议案
8	审议《关于追认2013年日常关联交易超额部分的议案》
9	审议《关于续聘公司2014 年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》
10	审议《关于公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
11	审议《关于修订<河南平高电气股份有限公司章程>的议案》
12	独立董事2013年度述职报告

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”的方格内选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（单位盖章）： 身份证（营业执照）号码：

持股数： 股东账号：

受托人姓名： 身份证号码：

委托书签发日期：2014年 月 日

委托书有效期限：2014年 月 日至2014年 月 日

（注：授权委托书复印、剪报均有效）

附件二：

河南平高电气股份有限公司

2013年度股东大会网络投票操作流程

本次股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

一、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738312	平高投票	12	A股股东

二、股东投票的具体程序

1、买卖方向为买入股票

2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，3.00元代表对议案三，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。申报价格与议案的具体对照关系如下表所示：

序号	议案内容	对应申报 价格
1	审议公司2013年度董事会工作报告	1.00元
2	审议公司2013年度监事会工作报告	2.00元
3	审议公司2013年年度报告及报告摘要	3.00元
4	审议公司2013年度财务决算报告	4.00元
5	审议公司2014年度财务预算报告	5.00元
6	审议公司2013年度利润分配预案	6.00元
7	审议公司2013年日常关联交易预算执行情况及2014年日常关联交易预算安排情况的议案	7.00元
8	审议《关于追认2013年日常关联交易超额部分的议案》	8.00元
9	审议《关于续聘公司2014 年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》	9.00元
10	审议《关于公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》	10.00元
11	审议《关于修订<河南平高电气股份有限公司章程>的议案》	11.00元
12	独立董事2013年度述职报告	12.00元

3、在“委托股数”项下填写表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

三、投票举例

1、股权登记日收市后持有“平高电气”A股的投资者，拟对本次网络投票的所有议案均投同意票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738312	买入	99.00元	1股

2、股权登记日收市后持有“平高电气”A股的投资者，拟对本次网络投票的议案一投同意票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738312	买入	1.00元	1股

3、股权登记日收市后持有“平高电气”A股的投资者，拟对本次网络投票的议案一投反对票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738312	买入	1.00元	2股

4、股权登记日收市后持有“平高电气”A股的投资者，拟对本次网络投票的议案一投弃权票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738312	买入	1.00元	3股

四、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。