股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-010

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  第八届董事局第三十一次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第三十一次会议通知已于2014年3月28日以传真及电子邮件方式发出，会议于2014年4月4日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

  一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于向五矿信托进行信托融资的议案》。

  因项目融资需要，公司拟将珠海唐家湾铜鼓角项目的特定资产收益权转让给五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”），五矿信托以此特定资产收益权发起设立 “五矿信托-珠海华发特定资产收益权投资集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”），通过该信托计划融资人民币10亿元。公司下属子公司珠海铧国商贸发展有限公司（以下简称“铧国商贸”）以其持有的对公司11.08亿元的债权认购该信托计划的次级信托单位。

  融资期限到期后，公司向五矿信托归还10亿元，铜鼓角项目的特定资产收益权作为信托计划次级信托单位的投资收益分配转回至铧国商贸。

  本次信托融资期限为1年。信托计划成立后公司为此次融资追加铜鼓角项目土地抵押。

  二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于下属公司申请贷款的议案》。因经营发展需要，公司下属公司珠海华亿投资有限公司拟向农业银行珠海分行申请贷款人民币5亿元，贷款期限为3年。具体事宜授权公司经营班子办理。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一四年四月八日