证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B

公告编号：【CMPD】2014－021

招商局地产控股股份有限公司

关于增加2013年年度股东大会临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2014年4月3日公告了《关于延期召开2013年年度股东大会的通知》，公司定于2014年4月14日（星期一）下午2:30召开2013年年度股东大会。

因招商局集团有限公司工作安排的调整，林少斌辞去公司第七届董事会董事及董事长职务，王宏辞去公司第七届董事会董事职务。2014年4月3日，公司董事会收到董事长林少斌、董事王宏提交的书面辞职报告。

2014年4月3日，公司董事会收到公司控股股东招商局蛇口工业区有限公司（以下简称“蛇口工业区”，截止2014年4月4日，蛇口工业区对本公司持股比例为51.89%）提交的《关于增加2013年年度股东大会议案的提案》，推荐孙承铭、付刚峰为公司第七届董事会董事候选人，提议在公司2013年年度股东大会上增补审议《关于选举第七届董事会董事的议案》。公司董事会认为，蛇口工业区提交的临时议案符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时议案作为本次股东大会的第7项议案，提交本次股东大会审议。增加临时议案后，本次股东大会审议议案如下：

议案1、2013年年度财务报告

议案2、2013年年度报告及年报摘要

议案3、2013年度利润分配及资本公积金转增股本的方案

议案4、关于续聘外部审计机构的议案

议案5、关于审议公司2014年度为控股子公司提供担保额度的议案

议案6、关于审议公司2014年度为招商局光明科技园有限公司提供担保额度的议案

议案7、关于选举第七届董事会董事的议案（增补）

7.1关于选举孙承铭为第七届董事会董事的议案

7.2关于选举付刚峰为第七届董事会董事的议案

独立董事关于提名公司董事候选人的意见：

公司独立董事柴强、刘洪玉、卢伟雄、张炜事前就关于提名孙承铭、付刚峰为公司第七届董事会董事候选人之事宜发表了意见，他们认为：孙承铭、付刚峰符合《公司法》和《公司章程》等法律法规所规定的资格和条件，同意提名孙承铭、付刚峰为公司第七届董事会董事候选人。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

董事会

二○一四年四月四日

附件：董事候选人简历

1、孙承铭简历

孙承铭：男，54岁，高级工程师。毕业于武汉水运工程学院船舶机械制造与修理专业，获学士学位，后获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。现任招商局集团有限公司副总裁。历任招商局货柜服务有限公司总经理；招商局仓码运输有限公司总经理；招商局运输集团有限公司副总经理；招商局工业集团有限公司副总经理、总经理兼党总支书记；招商局集团总裁助理；招商局蛇口工业区有限公司总经理、党委副书记。

截止2014年4月4日，孙承铭未持有本公司股票；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

2、付刚峰简历

付刚峰：男，47岁，高级会计师。毕业于西安公路学院经济系财会专业和管理系管理工程专业，分别获学士和硕士学位。现任招商局集团有限公司财务总监。历任招商局集团有限公司副财务总监，蛇口工业区总会计师室主任、副总会计师、财务总监；本公司财务总监。

截止2014年4月4日，付刚峰未持有本公司股票；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B

公告编号：【CMPD】2014－022

招商局地产控股股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2014年4月3日公告了《关于延期召开2013年年度股东大会的通知》，公司定于2014年4月14日（星期一）下午2:30召开2013年年度股东大会。

2014年4月3日，本公司控股股东招商局蛇口工业区有限公司向公司董事会提议在公司2013年年度股东大会上增补审议《关于选举第七届董事会董事的议案》。公司现将增补上述议案后的股东大会议案及有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：

现场会议时间：2014年4月14日（星期一）下午2：30

网络投票时间：2014年4月13日——2014年4月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月14日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月13日15:00至2014年4月14日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2014年4月1日（B股为T+3日）

3、现场会议地点：深圳蛇口南海意库3号楼404会议室

4、召集人：公司董事会

5、召开方式： 现场投票和网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司A股及B股股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截止2014年4月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的A股股东，截止2014年4月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和新加坡证券交易所登记在册的B股股东，因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事和董事会秘书。

（3）本公司高级管理人员将列席股东大会。

二、会议议题

会议将听取《2013年度独立董事履行职责情况报告》，并审议以下议题：

序号	议案内容
1	2013年年度财务报告
2	2013年年度报告及年报摘要
3	2013年度利润分配及资本公积金转增股本的方案
4	关于续聘外部审计机构的议案
5	关于审议公司2014年度为控股子公司提供担保额度的议案
6	关于审议公司2014年度为招商局光明科技园有限公司提供担保额度的议案
7	关于选举第七届董事会董事的议案
7.1	关于选举孙承铭为第七届董事会董事的议案
7.2	关于选举付刚峰为第七届董事会董事的议案

说明：

1、议案6为关联交易，关联股东将回避表决。

2、上述议案的详细内容已披露于2014年3月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、《证券日报》以及网站http://www.cninfo.com.cn。

3、议案7采用累积投票制（累积投票制：股东大会选举两名以上的董事或监事时，股东所持的每一股份拥有与待选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事或监事入选的表决权制度）。

三、会议登记办法

1、登记手续：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：2014年4月2日至4月13日，上午9：00—下午5:30（非工作时间除外），4月14日上午9：00—上午12:00。

3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层董事会秘书处。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件三。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理： 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准； 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、会议联系方式

电话：（0755）26819600，传真：26818666

地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼（邮编：518067）

联系人：黄蕊、罗媛。

七、其它事项

会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此通知。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二○一四年四月四日

附件一：董事候选人简历

1、孙承铭简历

孙承铭：男，54岁，高级工程师。毕业于武汉水运工程学院船舶机械制造与修理专业，获学士学位，后获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。现任招商局集团有限公司副总裁。历任招商局货柜服务有限公司总经理；招商局仓码运输有限公司总经理；招商局运输集团有限公司副总经理；招商局工业集团有限公司副总经理、总经理兼党总支书记；招商局集团总裁助理；招商局蛇口工业区有限公司总经理、党委副书记。

截止2014年4月4日，孙承铭未持有本公司股票；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

2、付刚峰简历

付刚峰：男，47岁，高级会计师。毕业于西安公路学院经济系财会专业和管理系管理工程专业，分别获学士和硕士学位。现任招商局集团有限公司财务总监。历任招商局集团有限公司副财务总监，蛇口工业区总会计师室主任、副总会计师、财务总监；本公司财务总监。

截止2014年4月4日，付刚峰未持有本公司股票；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局地产控股股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权	备注
1	2013年年度财务报告
2	2013年年度报告及年报摘要
3	2013年度利润分配及资本公积金转增股本的方案
4	关于续聘外部审计机构的议案
5	关于审议公司2014年度为控股子公司提供担保额度的议案
6	关于审议公司2014年度为招商局光明科技园有限公司提供担保额度的议案				关联股东 回避表决
7	关于选举第七届董事会董事的议案	--			左侧填写选举票数
7.1	关于选举孙承铭为第七届董事会董事的议案	同意 股
7.2	关于选举付刚峰为第七届董事会董事的议案	同意 股

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一四年 月

附件三：

招商局地产控股股份有限公司股东

参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司A股及B 股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月14日9:30～11:30，13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：360024 证券简称：招商投票

3、股东投票的具体流程

① 输入买入指令；

② 输入证券代码360024；

③ 在“委托价格”项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

议案 序号	议案内容	对应的 委托价格
1	2013年年度财务报告	1.00
2	2013年年度报告及年报摘要	2.00
3	2013年度利润分配及资本公积金转增股本的方案	3.00
4	关于续聘外部审计机构的议案	4.00
5	关于审议公司2014年度为控股子公司提供担保额度的议案	5.00
6	关于审议公司2014年度为招商局光明科技园有限公司提供担保额度的议案	6.00
7	关于选举第七届董事会董事的议案	-
7.1	关于选举孙承铭为第七届董事会董事的议案	7.01
7.2	关于选举付刚峰为第七届董事会董事的议案	7.02

④对于议案1-6，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体情况如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤对于采用累积投票制的议案7，在“委托数量”项下填报选举票数；具体情况如下：

议案 序号	议案内容	对应的 委托数量
7	关于选举第七届董事会董事的议案	-
7.1	关于选举孙承铭为第七届董事会董事的议案	同意 股
7.2	关于选举付刚峰为第七届董事会董事的议案	同意 股

⑥确认投票委托完成。

4．注意事项

① 投票不能撤单；

② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。

1.办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83991880/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址 xuningyan@p5w.net。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3．股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2014年4月13日15:00，网络投票结束时间为2014年4月14日15:00。