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26、为公司控股子公司南京医药南通健桥有限公司在2014年5月1日至2015年12月31日期间向江苏如东农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币7,400万元总授信额度提供连带保证责任担保；
27、为公司控股子公司南京医药南通健桥有限公司在2014年5月1日至2015年12月31日期间向上海浦东发展银行股份有限公司南通分行申请不超过人民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
28、为公司控股子公司南京医药南通健桥有限公司在2014年5月1日至2015年12月31日期间向中国工商银行股份有限公司如东支行申请不超过人民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
29、为公司控股子公司江苏华晓医药物流有限公司在2014年5月1日至2015年12月31日期间向江苏银行股份有限公司盐城新洋支行申请不超过人民币4,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
30、为公司控股子公司江苏华晓医药物流有限公司在2014年5月1日至2015年12月31日期间向中国农业银行股份有限公司盐城分行申请不超过人民币3,500万元总授信额度提供连带保证责任担保；
31、为公司控股子公司江苏华晓医药物流有限公司在2014年5月1日至2015年12月31日期间向中国银行股份有限公司盐城东风悦达起亚支行申请不超过人民币2,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
32、为公司控股子公司江苏华晓医药物流有限公司在2014年5月1日至2015年12月31日期间向中国光大银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币2,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
33、为公司控股子公司江苏华晓医药物流有限公司在2014年5月1日至2015年12月31日期间向上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行申请不超过人民币4,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
34、为公司二级子公司南京医药合肥天润有限公司在2014年5月1日至2015年12月31日期间向徽商银行股份有限公司合肥巢湖路支行申请不超过人民币1,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
35、为公司二级子公司南京医药合肥天润有限公司在2014年5月1日至2015年12月31日期间向合肥科技农村商业银行杏花支行申请不超过人民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
二、担保人基本情况
1、南京医药股份有限公司
住所：南京市中山东路486号
法定代表人：陶昀
注册资本：69,358.0680万元
企业类型：股份有限公司
经营范围：许可经营项目：化学原料药，化学药制剂，抗生素原料药，抗生素制剂，生化药品，生物制品，中成药，Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（植入类产品、体外诊断试剂及塑形角膜接触镜除外），精神药品（限二类），医疗用毒性药品销售（按许可证经营范围经营）。预包装食品，散装食品；保健食品销售。普通货物运输。
一般经营项目：百货；五金交电；劳保用品；汽车配件；装饰材料；室内装饰服务。房屋出租；兴办各类企业项目投资开发。经营进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息咨询服务。
主要财务状况：截至2013年12月31日，南京医药股份有限公司经审计后的资产总额964,966.60 万元,负债总额836,162.32万元，资产负债率86.65%，净资产101,467.03万元，2013年实现净利润3,868.07万元。
三、被担保人基本情况
1、南京医药药事服务有限公司
住 所：南京市雨花台区小行里尤家凹1号2号办公楼
法定代表人：周建军
注册资本：24,000万元
企业类型：有限公司（法人独资）内资
经营范围：许可经营项目：药品批发（按许可证所列项目经营）；医疗器械（按许可证所列项目经营）；预包装食品批发与零售（按许可证所列项目经营）；保健食品批发（按核定项目经营）。一般经营项目：一类医疗器械销售；药事管理服务；药品质量监控服务；药房托管；医药信息咨询；展示展览服务；五金、交电、百货、日杂洗化用品、化妆品、保健品销售。
主要财务状况：截至2013年12月31日，南京医药药事服务有限公司经审计后的资产总额227,367.68万元,负债总额196,797.53万元，资产负债率86.55%，净资产30,570.15万元，2013年实现净利润3,216.82万元。（个别报表）
公司为被担保人的控股股东，直接持有其100.00%的股权。
2、南京药业股份有限公司
住 所：南京市秦淮区升州路416号
法定代表人：王新宁
注册资本：3,302.70万元
企业类型：股份有限公司
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品（限二类）、医疗用毒性药品、定型包装食品、保健食品、二类、三类医疗器械的销售（不含植入体内医疗器械）的销售。百货、五金交电销售；仓储服务。
主要财务状况：截至2013年12月31日，南京药业股份有限公司经审计后的资产总额81,346.79万元,负债总额66,970.86万元，资产负债率82.33%，净资产14,375.93万元，2013年实现净利润1,382.31万元。（个别报表）
公司为被担保人的控股股东，持有其81.08%的股权，其余18.92%的股权为自然人共同持有。
3、南京国药医药有限公司
名 称：南京国药医药有限公司
住 所：南京市雨花台区尤家凹1号内3号办公楼。
法定代表人：唐建中
注册资本：人民币6,500万元
企业类型：有限公司
经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生物制品批发、生化药品、预包装食品批发、一类医疗器械、二类医疗器械、百货、劳保护肤品、化妆品、卫生消毒用品销售、礼品销售；经济信息咨询、汽车租赁、药品信息咨询；企业管理咨询；展览展示服务。
主要财务状况：截至2013年12月31日，南京国药医药有限公司经审计后的资产总额人民币23,914.07万元,负债总额人民币17,146.14万元，资产负债率71.70%，净资产人民币6,767.93万元，2013年实现净利润人民币1,541.12万元。（个别报表）
公司为被担保人的控股股东，直接持有其76.92%的股权。公司控股子公司上海天泽源投资有限公司持有其23.08%股权。
4、南京医药合肥天星有限公司
名 称：南京医药合肥天星有限公司
住 所：安徽省合肥市长江中路328号
法定代表人：秦亚鸣
注册资本：人民币10,020万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂的销售等。
主要财务状况：截至2013年12月31日，南京医药合肥天星有限公司经审计后的资产总额人民币177,325.41万元,负债总额人民币161,136.53万元，资产负债率90.87%，净资产人民币16,188.88万元，2013年实现净利润人民币3,713.63万元。（个别报表）
公司为被担保人的控股股东，持有其86.36%的股权。担保人其他股东合肥市工业投资控股公司直接持有其13.64%股权。
5、福建同春药业股份有限公司
住 所：福州市仓山区金山工业区金山大道618号42座
法定代表人:萨支铀
注册资本:17,000万元
企业类型:股份有限公司
经营范围：中药材；中药饮片；中成药；抗生素；生化药品；生物制品；诊断药品的批发销售保健食品等。
主要财务状况：截至2013年12月31日，福建同春药业股份有限公司经审计后的资产总额92,539.63万元,负债总额70,406.16万元，资产负债率76.08%，净资产22,133.47万元，2013年实现净利润2,884.94万元。（个别报表）
公司为被担保人的控股股东，持有其70.407%的股权。被担保人其他股东漳州片仔廣药业股份有限公司持有其24%的股权，中信信托有限责任公司持有其4.593%的股权，桂林三金药业股份有限公司持有其1%的股权。
6、南京医药湖北有限公司
住 所： 武汉市江夏区经济开发区藏龙岛办事处特1号
法定代表人：梁玉堂
注册资本：5,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：消毒用品、化妆品、计生用品、日用百货的批发与零售；医药咨询服务。中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品批发，医疗器械二类、三类（以许可证范围为准）。（凭许可证在核定期限内经营）。
主要财务状况：截至2013年12月31日，南京医药湖北有限公司经审计后的资产总额57,117.11万元,负债总额49,151.17万元，资产负债率86.05%，净资产7,965.93万元，2013年实现净利润1,553.60万元。（个别报表）
公司为被担保人的控股股东，直接持有其51%的股份。被担保人其他股东湖北中山医疗投资管理有限公司直接持有其49%股权。
7、南京医药（淮安）天颐有限公司
住 所：江苏省淮安市淮海南路149号
法定代表人：吴素常
注册资本：3,000万元
企业类型：有限公司
经营范围：药品批发【中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（凭药品经营许可证经营）】；医疗器械经营【二类、三类医疗器械】；化学试剂、玻璃仪器、百货、五金、交电、汽车配件、日用杂品、一类医疗器械、化妆品、个人卫生用品批发、零售；计划生育用品销售；信息咨询。
主要财务状况：截至2013年12月31日，南京医药（淮安）天颐有限公司经审计后的资产总额60,721.50万元,负债总额55,434.16万元，资产负债率91.29%，净资产5,287.34万元，2013年实现净利润603.84万元。（个别报表）
公司为被担保人的控股股东，直接持有其60.16%的股权，中健之康供应链服务有限责任公司持有其39.84%的股权。
8、南京医药南通健桥有限公司
住 所：江苏省如东县掘港镇友谊西路84号
法定代表人：缪凌云
注册资本：3,000万元
企业类型：有限公司
经营范围：许可经营项目:中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品批发；二、三类医疗器械批发、零售；保健食品、预先包装食品销售。
一般经营项目:玻璃仪器、化妆品、卫生防疫用品、家用电器、制冷设备批发、零售；中药材收购。商务咨询服务；医药信息咨询、中介服务；软件开发与系统维护；公共活动策划；会务服务；展览、展示服务。
主要财务状况：截至2013年12月31日，南京医药南通健桥有限公司经审计后的资产总额25,590.29万元,负债总额20,407.99万元，资产负债率79.75%，净资产5,182.30万元，2013年实现净利润348.80万元。（个别报表）
公司直接持有被担保人80%的股份，中健之康供应链服务有限责任公司持有其20%的股份。
9、江苏华晓医药物流有限公司
名 称：江苏华晓医药物流有限公司
住 所： 盐城市盐都区新区开创路3号
法定代表人：高大庆
注册资本：人民币4,100万元
企业类型：有限公司
经营范围：药品及医疗器械批发，预包装食品、保健品销售，普通货物道路运输；国内货运代理、普通货物仓储服务，日用品、办公自动化设备、洗涤用品、文具用品销售、五金电器销售，房屋、广告牌出租，市场营销策划，医药信息咨询服务、会议接待服务。
主要财务状况：截至2013年12月31日，江苏华晓医药物流有限公司经审计后的资产总额人民币47,760.90万元,负债总额人民币41,214.34万元，资产负债率86.29%，净资产人民币6,546.56万元，2013年实现净利润人民币933.48万元。（个别报表）
公司直接持有被担保人80%的股份，中健之康供应链服务有限责任公司持有其20%的股份。
10、南京医药合肥天润有限公司
名 称：南京医药合肥天润有限公司
住 所：合肥市史河路9号
法定代表人：秦亚鸣
注册资本：人民币1,800万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：诊断药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品；三类:医用器具类、医用光电仪器类、医用射线类、人工脏器类、医用材料类、医用装备类、玻璃仪器、化学试剂销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；药品、医疗器械展示、展览及信息、咨询；麻醉药品和第一类精神药品区域性批发和第二类精神药品制剂批发（在许可证有效期内经营）:化妆品、家交电、日用百货、制冷设备、办公用品、文教用品、计划生育用品、保健食品（在许可证有效期内经营）销售。
主要财务状况：截至2013年12月31日，南京医药合肥天润有限公司经审计后的资产总额人民币16,724.09万元,负债总额人民币12,045.69万元，资产负债率72.03%，净资产人民币4,678.40万元，2013年实现净利润人民币1,995.77万元。（个别报表）
公司为被担保人的实际控制人，通过控股子公司南京医药合肥天星有限公司间接持有其74.50%的股权。
四、担保协议或担保的主要内容
南京医药股份有限公司拟为纳入合并报表范围的控股子公司提供人民币199,300万元的总授信担保额度。如公司股东大会审议通过《关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案》，各担保对象将根据实际经营需要，分批分次与银行签订贷款合同，因此，公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2013年12月31日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为0万元，对控股子公司担保余额为224,647.16万元，两项加总占公司最近一期经审计净资产的221.40%。公司无逾期担保事项。
六、董事会意见
董事会认为，上述纳入公司合并报表范围内控股子公司的各担保对象，公司对其具有形式和实质控制权。上述公司经营情况正常，担保风险可控，各项贷款均为日常经营所需，公司对其提供担保预计不会损害公司的利益。
七、独立董事意见
1、南京医药股份有限公司拟为纳入合并报表范围的控股子公司提供人民币199,300万元的总担保额度。
2、本次公司对纳入合并报表范围的控股子公司提供担保的贷款均为各子公司日常经营所需，公司对被担保的控股子公司具有形式上和实质上控制权，各公司经营正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，提供担保的风险是可控的。
3、根据证监发[2005]120号文的规定，上述担保行为尚需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、南京医药股份有限公司第六届董事会第十次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人最近一期财务报表；
4、被担保人营业执照复印件；
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2014年4月8日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2014-015
南京医药股份有限公司
关于2013年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。
为客观公正地反映南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司财务管理制度相关规定要求，公司于2014年4月3日召开公司第六届董事会第十次会议并审议通过了《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》，本着谨慎性原则及尊重客观事实的态度，对2013年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备，具体如下：
一、计提减值准备情况概述
（一）计提长期股权投资减值准备
1、南京同仁堂健康酒店管理有限公司
南京同仁堂健康酒店管理有限公司（以下简称“同仁堂健康酒店”）注册资本人民币200.00万元，公司出资190.0001万元，占其注册资本的100%。同仁堂健康酒店近年业务持续萎缩，业绩连续亏损，经营规模无法扩大，2013年末已处于资不抵债状态。
根据《企业会计准则》和公司财务管理制度相关规定以及减值测试结果，公司对同仁堂健康酒店长期股权投资全额计提减值准备190.0001万元,减少2013年度母公司利润总额190.0001万元，不影响合并报表归属于母公司所有者的净利润。
2、南京杏园大酒店有限公司
南京杏园大酒店有限公司（以下简称“杏园大酒店”）注册资本人民币80万元，公司出资32万元，占其注册资本的40%。杏园大酒店近年业绩连续亏损，且自2011年起业务完全停止，2013年末已处于资不抵债状态。2014年3月24日，江苏省南京市中级人民法院已受理公司对杏园大酒店的破产清算申请。
根据《企业会计准则》和公司财务管理制度相关规定及减值测试结果，公司对杏园大酒店长期股权投资全额计提减值准备32万元,减少2013年度母公司利润总额32万元，不影响合并报表归属于母公司所有者的净利润。
3、南京同仁堂美麟（铁岭）有限责任公司
南京同仁堂美麟（铁岭）有限责任公司（以下简称“美麟公司”）注册资本人民币3,000万元，公司出资3,000万元，占其注册资本的100%。美麟公司成立至今尚未正常开展生产经营活动，公司亦正在筹划解决美麟公司债权、债务，在可预见未来几年内美麟公司仍不能正常开展生产经营活动。
根据《企业会计准则》和公司财务管理制度相关规定及减值测试结果，公司对美麟公司长期股权投资计提减值准备1,700万元，减少2013年度母公司利润总额1,700万元，不影响合并报表归属于母公司所有者的净利润。
4、辽宁康大彩印包装有限公司
辽宁康大彩印包装有限公司（以下简称“康大彩印包装公司”）注册资本人民币5,000万元，公司出资3,522万元，占其注册资本的100%。康大彩印包装公司部分生产设备性能落后，生产经营成本居高不下，市场开拓不力，生产能力不饱和，生产设备老化闲置。2011-2013年营业收入逐年下降， 2013年末已处于资不抵债状态。
根据《企业会计准则》和公司财务管理制度相关规定以及减值测试结果，公司对康大彩印包装公司长期股权投资全额计提减值准备3,522万元，减少2013年度母公司利润总额3,522万元，不影响合并报表归属于母公司所有者的净利润。
（二）计提特别坏账减值准备情况
1、《健康管理》杂志社有限公司
《健康管理》杂志社有限公司（以下简称“杂志社”）原为公司二级子公司。2013年，公司向南京华祥投资管理有限公司转让《健康管理》杂志社有限公司87%股权，2013年末不再纳入公司合并报表范围。截至2013年12月31日，杂志社尚欠公司631万元借款未予偿还。
鉴于杂志社转让时处于资不抵债状态，且所欠公司借款账龄大多为两年以上，经多次催收无果，预计借款难以收回。根据《企业会计准则》和公司财务管理制度相关规定，公司对杂志社所欠公司借款631.25万元全额计提特别坏帐准备，分别减少2013年度母公司利润总额及合并报表归属于母公司所有者的净利润631.25万元。
（三）计提固定资产减值准备
1、辽宁康大彩印包装有限公司
康大彩印包装公司现有部分生产设备性能落后，生产经营成本居高不下，市场开拓不力，生产能力不饱和，生产设备老化闲置。2013年12月31日机器设备账面净值779.82万元；康大彩印包装公司现有厂房建筑质量差，损耗严重，年久失修，2013年12月31日房屋及建筑物账面净值3,173.94万元。
根据《企业会计准则》和公司财务管理制度相关规定以及减值测试结果，公司对康大彩印包装公司固定资产计提减值准备2，000万元，减少2013年度公司合并报表中归属于母公司所有者的净利润2,000万元。
2、南京同仁堂美麟（铁岭）有限责任公司
美麟公司现有机器设备性能落后、生产效率低、设备处于闲置状态， 2013年12月31日固定资产账面净值为人民币1,131.17万元。
根据《企业会计准则》和公司财务管理制度相关规定以及减值测试结果，公司对美麟公司固定资产计提减值准备1，000万元，减少2013年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润1,000万元。
（四）计提存货跌价准备
1、南京同仁堂美麟（铁岭）有限责任公司
美麟公司存货因品质不佳及市场需求变化导致成本高于市场价值，变现难度高，2013年12月31日存货账面价值402.23万元。
根据《企业会计准则》和公司财务管理制度相关规定以及减值测试结果，公司对美麟公司计提存货跌价准备380万元，减少2013年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润380万元。
（五）计提在建工程减值准备
南京鹤龄药事服务有限公司注册资本人民币8,959.96万元，公司控股子公司南京药业股份有限公司出资8,959.96万元，占其注册资本的100%。因公司与联合博姿战略合作项目，进而不得从事任何外商禁止进入行业，故鹤龄公司原计划用于整合中药饮片加工生产资源的在建工程目前处于停工和闲置状态，2013年12月31日在建工程账面净值1,345.38万元。
根据《企业会计准则》和公司财务管理制度相关规定以及减值测试结果，鹤龄公司计提在建工程减值准备500万元，减少2013年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润405.40万元。
二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
公司计提上述各项减值准备将减少母公司2013年度单体报表的利润总额6,075.25万元，将减少公司2013年度合并报表归属于母公司所有者的净利润4,416.65万元。
三、公司董事会、独立董事、监事会的审核意见
公司于2014年4月3日召开公司第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》。
公司董事会认为：公司本着谨慎性原则，计提2013年度资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司财务管理制度相关规定要求，客观公正地反映了公司财务状况和资产价值，董事会同意公司计提2013年度资产减值准备。
独立董事认为：根据《企业会计准则》及公司财务管理制度相关规定要求，公司本着谨慎性原则计及尊重客观事实的态度提资产减值准备，有利于更为公允地反映公司资产状况，我们同意公司计提2013年度资产减值准备。
监事会认为：根据《企业会计准则》及公司财务管理制度相关规定要求，公司本着谨慎性原则及尊重客观事实的态度计提资产减值准备，有利于更为公允地反映公司资产状况。公司董事会本次计提资产减值准备议案决策程序合法。监事会同意公司计提2013年度资产减值准备。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司2013年度计提资产减值准备的独立意见。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2014年4月8日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2014-016
南京医药股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月3日收到公司副总裁徐宁菊女士的书面辞职报告。徐宁菊女士因年龄原因，向公司董事会申请辞去公司副总裁、总审计师等职务。徐宁菊女士辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，徐宁菊女士的辞职申请报告自送达董事会时生效。
公司董事会对徐宁菊女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2014年4月8日