证券代码：600251 证券简称：冠农股份 编号：临2014-014

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2014年4月4日收到公司董事刘德明先生提交的书面辞职报告。刘德明先生因工作调动原因申请辞去公司董事职务及董事会下设的董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

  根据《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份公司章程》的相关规定，刘德明先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快补选董事。

  刘德明先生辞职后不再担任公司任何职务，公司董事会对刘德明先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心地感谢。

  特此公告。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

  2014年4月8日