证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2014-006

  黄石东贝电器股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决；

  一、会议召开和出席情况

  黄石东贝电器股份有限公司（下称公司）2014年第一次临时股东大会于2014年4月8日上午十时在公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表人数为7人，代表股份数量为120,038,606 股，占公司股份总数的51.08%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由公司董事长杨百昌先生主持。

  二、提案审议情况

  （一）、审议《对外投资设立东贝机电（江苏）有限公司并建设项目》的议案；本议案表决情况如下：同意股数120,038,606股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为38,606股。）弃权股数0股，反对股数0股。

  （二）、审议《黄石东贝电器股份有限公司控股子公司对外投资暨关联交易》的议案；黄石东贝机电集团有限责任公司作为关联股东回避了表决，其所持有的股份不计入本次议案有表决权的股份总数之内，本议案表决情况如下：同意股数2,400,000股（占出席会议有效表决股数的98.42%。其中内资股为2,400,000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数38,606股。

  （三）、审议《黄石东贝电器股份有限公司对外投资管理办法》的议案；本议案表决情况如下：同意股数120,038,606股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为38,606股。）弃权股数0股，反对股数0股。

  三、律师见证情况

  本次会议由国浩律师（上海）事务所秦桂森律师，詹磊律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  （一）、载有公司董事签名的本次股东大会会议决议及会议记录

  （二）、国浩律师集团（上海）事务所为本公司出具的法律意见书

  特此公告。

  黄石东贝电器股份有限公司董事会

  2014年4 月8 日