证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2014-013

  陕西航天动力高科技股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示

●本次股东大会无否决提案的情况。

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2014年4月8日下午13:30。

2、现场会议召开地点：西安高新产业开发区锦业路78号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。

4、出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	62
所持有表决权的股份总数（股）	191,301,945
占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.95

5、本次股东大会由董事长王新敏先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事九人，出席九人；公司在任监事七人，出席七人；董事会秘书崔积堂先生出席了会议。公司全体高管列席了本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

大会审议了列入会议通知中的议案，经汇总现场记名投票和网络投票表决，通过如下决议：

议案 序号	议案 内容	同意 股数	比例 (%)	反对 股数	比例 (%)	弃权 股数	比例 (%)	是否 通过
1	2013年度董事会工作报告	191,243745	99.97	21200	0.01	37000	0.02	通过
2	2013年度监事会工作报告	191,248,045	99.97	21200	0.01	32700	0.02	通过
3	2013年度财务决算报告	191,243,745	99.97	21200	0.01	37000	0.02	通过
4	2014年度预算报告	191,243,745	99.97	21200	0.01	37000	0.02	通过
5	2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	191,248,245	99.97	21200	0.01	32500	0.02	通过
6	预计公司2014年度日常经营关联交易金额的议案	41,960,005	99.87	21200	0.05	32700	0.08	通过
7	关于修订公司章程的议案	191,243,745	99.97	21200	0.01	3700	0.02	通过

第五项、第七项议案属于特别决议议案，该两项议案获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份的2/3以上通过；

会议在对第六项议案的审议和表决中涉及关联交易事项，有利害关系的关联股东西安航天科技工业公司（持有公司股份91591696股）、西安航天发动机厂（持有公司股份24107417股）、陕西苍松机械厂（持有公司股份20110689股）、西安航天动力研究所（持有公司股份13478238股）回避表决，其持有的表决权股份未计入有效表决权股份总数。

四、律师见证情况

公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师、贺伟平律师为本次会议出具法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

五、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月九日