证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 编号：临2014—013

  长春欧亚集团股份有限公司

  第七届董事会2014年第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春欧亚集团股份有限公司第七届董事会于2014年4月5日以书面送达的方式，发出了召开第七届董事会2014年第一次临时会议的通知。并于2014年4月8日上午9：30时在公司六楼第一会议室召开了第七届董事会2014年第一次临时会议。应到董事11人，实到11人。公司监事和高管人员列席了会议。会议由曹和平董事长主持。会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司部分全资子公司增资扩股的议案》。

  2014年3月31日，长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）经营班子向公司董事会提出了拟对全资子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司（以下简称欧亚车百）、吉林市欧亚购物中心有限公司（以下简称吉林欧亚）、长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司（以下简称通化欧亚）、长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司（以下简称白城欧亚）增资扩股的提案。拟由银华财富资本管理（北京）有限公司（以下简称银华资本）分别向欧亚车百、吉林欧亚、通化欧亚、白城欧亚增资。

  为进一步拓宽融资渠道，董事会经审慎研究同意：银华资本分别向欧亚车百、吉林欧亚、通化欧亚、白城欧亚增资。董事会授权公司经营班子与银华资本协商上述子公司的具体增资事宜。公司将及时履行信息披露义务。

  长春欧亚集团股份有限公司董事会

  二0一四年四月八日