第六届董事会第5次会议决议公告
证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2013-029号
中国医药健康产业股份有限公司
第六届董事会第5次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“中国医药”或“公司”)第六届董事会第4次会议于2014年4月8日在北京召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事9人,共有9名董事参加了会议。会议由公司董事长张本智先生主持。会议审议通过了如下决议:
一、审议通过了《中国医药关于2013年度盈利预测实现情况的专项说明》(详见上海证券交易所网站)。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
上述议案需补充提交2013年度股东大会审议。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2014年4月9日
证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2013-030号
中国医药健康产业股份有限公司
关于2013年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增加临时提案的情况说明
1、增加临时提案的股东大会名称:2013年度股东大会
2、公司已于2014年3月25日公告了2013年度股东大会召开通知。2014年4月8日公司召开第六届董事会第5次会议,审议了《中国医药关于2013年度盈利预测实现情况的专项说明》,并按相关要求,提出补充提案提交公司2013年度股东大会审议。
3、提交股东大会表决的增加提案名称:《中国医药关于2013年度盈利预测实现情况的专项说明》。提案详情见上海证券交易所网站。
4、增加的临时提案不需网络投票。
二、除了上述增加的临时提案,于2014年3月25日公告的原股东大会通知事项不变。
三、公司于2014年4月24日召开的2013年度股东大会审议事项如下:
1、审议《公司2013年年度报告及摘要》;
2、审议《公司2013年度董事会报告》;
3、审议《公司2013年度财务决算报告》;
4、审议《公司2013年度分配方案》;
5、审议《公司2013年度监事会报告》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《公司章程修订案》;
8、审议《募集资金管理制度修订案》;
9、审议《变更部分募集资金投资项目的议案》;
10、审议《关于以募集资金置换自筹资金的议案》;
11、审议《中国医药关于2013年度盈利预测实现情况的专项说明》。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2014年4月9日