证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2014-012号

浪潮软件股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议未出现否决或修改提案的情况；

● 本次会议未有新提案提交表决。

一、 会议召开和出席情况

（一）浪潮软件股份有限公司于2014年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布了“关于召开公司2013年度股东大会的通知”，详见公司公告临2014-010。

2014年4月8日，公司2013年度股东大会在山东省济南市高新区浪潮路1036号公司309会议室召开现场会议。

（二）出席本次会议的股东及股东代表情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	61,903,100
占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.21

（三）本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王柏华委托的董事王洪添主持，公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、 提案审议情况

与会股东（股东代表）经认真审议，采用记名投票方式进行了表决并通过了如下议案：

序号	议案内容	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权	是否
		票数	比例	票数	比例	票数	比例	通过
1	公司2013年度董事会工作报告	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
2	公司2013年度监事会工作报告	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
3	公司2013年度报告全文及摘要	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
4	公司2013年度财务决算报告	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
5	公司2013年度利润分配预案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
6	关于续聘2014年度财务审计机构、2014年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2013年度报酬的议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
7	关于预计2014年日常关联交易金额额议案	22,100	100%	0	0	0	0	是
8	关于使用闲置资金进行短期理财的议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
9	关于使用闲置资金进行国债逆回购投资的议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
10	关于银行授信额度申请授权的议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
11	关于修订公司章程的议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
12	关于董事会换届选举的议案							是
	候选人：王柏华	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
	候选人：王洪添	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
	候选人：王静莲	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
	候选人：张晖	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
13	关于提名独立董事候选人的议案
	候选人：袁东风	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
	候选人：潘爱玲	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
14	关于独立董事津贴的议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
15	关于监事会换届选举的议案
	候选人：李伟	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
	候选人：王春生	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
	候选人：许国彬	61,903,100	100%	0	0	0	0	是

三、 律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市君致律师事务所王海青律师、柴瑛平律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2013年度股东大会的人员资格合法有效；公司2013年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 上网公告附件

法律意见书

特此公告！

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇一四年四月八日

股票代码：600756 股票简称：浪潮软件 编号：临2014-013号

浪潮软件股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年4月8日上午10：30在公司309会议室召开，会议通知于2014年4月4日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：

一、选举王柏华先生为公司董事长；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、经董事长提名，聘任王洪添先生为公司首席执行官（兼）；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、经董事长提名，聘任王洪添先生为公司总经理（兼）；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

四、经总经理提名，聘任王静莲女士（兼）、张晖先生（兼）、迟延坤先生、匡立武先生为公司副总经理；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

五、经总经理提名，聘任王静莲女士为公司财务总监（兼）；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

六、经董事长提名，聘任申宝伟先生为公司董事会秘书（兼）；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过关于选举董事会专门委员会的议案

公司第七届董事会各专门委员会组成如下：

1、董事会战略委员会由三名委员组成：

主任委员：王柏华； 其他委员：袁东风、潘爱玲

2、董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成：

主任委员：袁东风； 其他委员：潘爱玲、王柏华

3、董事会审计委员会由三名委员组成：

主任委员：潘爱玲； 其他委员：袁东风、王洪添

4、董事会提名委员会由三名委员组成：

主任委员：袁东风； 其他委员：潘爱玲、王柏华。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

就公司董事会选聘新一届高级管理人员之事宜，公司独立董事发表了独立意见，认为：公司第七届董事会所选聘的高管人员的任职资格、提名、选聘程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

以上人员中，王柏华先生、王洪添先生、王静莲女士、张晖先生、袁东风先生、潘爱玲女士简历请见2014年3月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，迟延坤先生、匡立武先生简历请见附件。

八、审议通过关于受让浪潮汇达股权的议案

同意公司受让关联方山东浪潮数字媒体科技有限公司持有的济南浪潮汇达电子科技有限公司100%的股权。转让价格以2014年3月31日济南浪潮汇达电子科技有限公司100%股权对应的经审计的净资产32,785.51万元为基础, 以交易双方协商一致的价格32,700万元成交。此次股权受让后，公司将持有济南浪潮汇达电子科技有限公司100%的股权。详见关联交易公告。

此次交易为关联交易，审议该项议案时，关联董事王柏华先生、王洪添先生回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

以上关联交易事前得到了独立董事的认可，并发表了独立意见，认为：该项关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，客观、公允、合理，符合关联交易规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

九、审议通过关于增补2014年度日常关联交易金额的议案

审议该项议案时，关联董事王柏华先生、王洪添先生回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案

公司定于2014年4月24日上午11：00召开公司2014年第一次临时股东大会，审议上述第八项议案。

具体事宜详见公司临2014-016公告。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

上述第八项议案尚需提交公司临时股东大会审议。

特此公告！

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇一四年四月八日

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临2014-014号

浪潮软件股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司第七届监事会第一次会议于2014年4月8日在公司308会议室召开，会议通知于2014年4月4日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席李伟先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了

一、关于选举李伟先生为公司第七届监事会主席的议案。

李伟先生简历请见2014年3月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于增补2014年度日常关联交易金额的议案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告！

浪潮软件股份有限公司监事会

二〇一四年四月八日

股票代码：600756 股票简称：浪潮软件 编号：临2014-015号

浪潮软件股份有限公司

关于受让股权的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：浪潮软件股份有限公司（以下简称“浪潮软件”、“公司”或“本公司”）此次拟受让山东浪潮数字媒体科技有限公司（以下简称“浪潮数字媒体”）持有的济南浪潮汇达电子科技有限公司（以下简称“浪潮汇达”）100%股权，本次交易构成关联交易。

●过去12个月，本公司与浪潮数字媒体进行的同类关联交易未达到3,000万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。

一、交易概述

（一）关联交易内容

2014年4月8日，公司与关联方浪潮数字媒体在山东济南签署了《股权转让协议》，拟受让浪潮数字媒体持有的浪潮汇达100%股权，受让价格为32,700万元人民币，以解决公司办公场所，构建良好办公和研发环境，提升公司形象，进而推动本公司业务的快速发展。

（二）本次收购构成关联交易的说明

浪潮软件的第一大股东为浪潮软件集团有限公司(以下简称“软件集团”)，软件集团持有浪潮软件22.20%的股权，软件集团的第一大股东为济南浪潮无线通信有限公司(以下简称“浪潮无线通信”) ，浪潮无线通信持有软件集团97.90%的股权，浪潮无线通信为浪潮集团的全资子公司。浪潮数字媒体为浪潮集团有限公司（简称“浪潮集团”）下属全资子公司。因此浪潮软件和浪潮数字媒体同受浪潮集团控制，彼此属于关联方，按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次股权受让行为构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）累计交易情况

截止目前，连同本次关联交易，过去12个月公司与同一关联人进行过的日常关联交易以外的交易为32,700万元，未发生与不同关联人进行过类别相关的交易。过去12个月内上市公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，此项交易须提交股东大会审议。

（四）董事会对本次转让的表决情况及独立董事意见

公司独立董事事先认可本次关联交易，并发表书面审核意见，同意将相关议案提交公司董事会审议。浪潮软件第七届董事会第一次会议于2014年4月8日召开，会议审议通过了《关于受让济南浪潮汇达电子科技有限公司股权的议案》，关联董事王柏华先生、王洪添先生对此议案进行了回避表决，其他4名董事一致同意该议案。两名独立董事对此项关联交易发表了独立意见，认为本次交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，客观、公允、合理，符合关联交易规则，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定。

二、交易各方介绍

（一）、本公司基本情况介绍

浪潮软件成立于1994年11月7日，于1996年9月23日在上海证券交易所上市，证券代码：600756。公司营业执照号：37000018051525，公司税务登记号：370903494190456。注册资本27,874.728万元，法定代表人为王柏华，注册地址为山东省泰安市虎山路中段，办公地址为济南市高新区浪潮路1036号，公司类型为股份有限公司，经营范围为通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；许可范围内的进出口业务。

2013年营业收入为87,607.88万元，净利润为420.43万元，2013年末净资产为76,900.47万元。

（二）、转让方山东浪潮数字媒体科技有限公司情况介绍

浪潮数字媒体成立于2008年07月14日，公司营业执照号：370127000002168，公司税务登记号：370112672299789。注册资本现为人民币15,000万元，法定代表人为崔卫，注册地址为济南市高新区，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为电子产品的开发、生产、销售（未取得专项许可的项目除外）。

浪潮数字媒体2013年12月31日净资产为75,465.60万元。

（三）、交易双方关联关系介绍

浪潮软件的第一大股东为浪潮软件集团有限公司(以下简称“软件集团”)，软件集团持有浪潮软件22.20%的股权，软件集团的第一大股东为济南浪潮无线通信有限公司(以下简称“浪潮无线通信”) ，浪潮无线通信持有软件集团97.90%的股权，浪潮无线通信为浪潮集团的全资子公司。浪潮数字媒体为浪潮集团有限公司（简称“浪潮集团”）下属全资子公司。因此浪潮软件和浪潮数字媒体同受浪潮集团控制，彼此属于关联方，本次股权受让行为构成关联交易。

三、交易标的情况介绍

（一）交易标的的基本情况：

浪潮汇达成立于2013年3月14日，公司营业执照号：370127000003110，公司税务登记号：370112061167453，注册资本为人民币10,000万元，法定代表人为：汪大鹏，注册地址为山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S06号楼，公司类型为有限责任公司，该公司主要从事电子产品、计算机软硬件开发、销售，房屋租赁等。目前浪潮汇达持有一宗房产，为坐落于济南高新区浪潮路1036号浪潮科技园S06楼，该房产总层数为8层，建筑面积34,958.95平方米，套内建筑面积30,494.14平方米，房产证编号为：济房权证高字第052954号。

（二）交易标的的审计情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信审字〔2014〕年第3-00321号），截止2014年3月31日，浪潮汇达总资产32,811.93万元，净资产32,785.51万元，净利润36.68万元。

根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的资产评估报告（京信评报字[2014]第059号），浪潮汇达在评估基准日2014年3月31日的资产评估值为32,837.68万元，净资产评估值为32,811.27万元。

（三）交易标的涉及债权债务转移情况

本次交易不涉及债权债务的转移。

（四）交易标的定价情况

本次交易拟以该等100%股权对应的经审计的净资产账面值，即32,785.51万元为基础，交易双方协商一致以32,700万元的价格受让该股权。

本次受让的该项股权不存抵押、质押、担保及其他任何限制此次股权受让的情况，亦无涉及该项股权的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

四、关联交易的主要内容

（一） 合同主体及签订时间

转让方：山东浪潮数字媒体科技有限公司

受让方：浪潮软件股份有限公司

签订时间：2014年4月8日

（二）转让价格

经交易双方协商，本次股权以现金方式受让，受让总价款为32,700万元人民币。

（三）付款方式

经双方协商，该笔款项按下述时间及方式支付：

本协议正式生效之日起10日内，受让方向转让方支付全部股权转让款项的50%，办理完股权过户手续后60日内，受让方向转让方支付剩余款项。双方约定自2014年4月1日起，浪潮汇达所产生的损益由受让方承担和享有。

（四）保证

1、转让方保证所转让给受让方的股权是转让方在浪潮汇达的真实出资，是转让方合法拥有的股权，转让方具有完全的处分权。该股权未被人民法院冻结、拍卖，没有设置任何抵押、质押、担保或存在其他可能影响受让方利益的瑕疵，并且在上述股权转让交割完成之前，转让方将不以转让、赠与、抵押、质押等任何影响受让方利益的方式处置该股权。浪潮汇达不存在转让方未向受让方披露的现存或潜在的重大债务、诉讼、索赔和责任。否则，由此引起的所有责任，由转让方承担。

2、受让方受让转让方所持有的股权后，即成为浪潮汇达的股东，按照章程规定享有相应的股东权利和义务。

（五）违约责任

任何一方未能履行其在本协议项下的义务或保证，违约方应赔偿因此而给对方造成的经济损失。

（六）协议生效

协议自本公司股东大会及浪潮数字媒体股东会通过之日起生效。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

本公司为国家规划布局内的重点软件企业，近几年向定位于智慧政府的云计算Saas服务商转型和发展。在国内运营主要系租用办公场所，其中济南办公室主要租用浪潮集团的写字楼，缺少自有的研发办公场所，不利于公司健康和可持续发展，而浪潮汇达公司持有一宗位于济南高新技术开发区核心地带济南奥体文博片区的浪潮科技园的房产，地理位置十分优越，交通便利，配套设施齐全成熟，是济南市东部中心商业和政务区。为进一步降低公司成本，提升公司形象，致力于公司的可持续发展，实现资源共享、优势互补，公司拟收购浪潮汇达公司全部股权。此次收购有助于公司改善工作环境，招揽及挽留人才；有利于带来稳定的房屋租赁收入，降低运营成本；未来随着未来城市化的进一步发展，该地段也将极具发展潜力，给公司带来增值空间，对公司的长远发展将产生积极影响。

六、独立董事的独立意见

此次股权受让，得到了本公司独立董事的认可，并发表了独立意见，同意公司的交易行为，认为本项关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，客观、公允、合理，符合关联交易规则，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

七、备查文件

1、浪潮软件第七届董事第一次会议决议；

2、《股权转让协议》；

3、独立董事独立意见；

4、审计报告。

特此公告!

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇一四年四月八日

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临2014-016号

浪潮软件股份有限公司

关于召开2014年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2014年4月24日上午11:00

●股权登记日：2014年4月16日

●会议召开地点：济南市高新区浪潮路1036号S06南三楼309会议室

●会议方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

一、会议召开基本情况

1、 本次股东大会召集人：浪潮软件股份有限公司董事会

2、 会议召开时间：2014年4月24日上午11:00

3、 会议地点：济南市高新区浪潮路1036号S06南三楼309会议室

4、 会议方式：现场会议

二、会议审议事项

议案一、关于受让浪潮汇达股权的议案。

以上议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，详细内容请参见公司于2014年4月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至2014年4月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；授权委托书详见附件；

3、公司聘请的律师。

四、参会方法

1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证出席会议；

2、登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

3、登记地址：济南市高新区浪潮路1036号本公司证券部；

4、登记时间：2014年4月23日9:00-16:00；

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：济南市高新区浪潮路1036号公司证券部

联系电话：0531-85105606

传 真：0531-85105600

邮政编码：250101

联系人：王亚飞

2、本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

六、备查文件目录

1、浪潮软件股份有限公司七届一次董事会决议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇一四年四月八日

附：委托投票书样本

股东授权委托书

兹委托 代表本人参加浪潮软件股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人：（签字盖章） 身份证号码：

委托人持有股份数： 委托人账户卡号码：

受托人： （签字盖章） 身份证号码：

委托权限：

委托日期：

股票代码：600756 股票简称：浪潮软件 编号：临2014-017号

浪潮软件股份有限公司

关于增补2014年日常关联交易金额

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●关联交易内容：浪潮软件股份有限公司增补2014年度部分日常关联交易额的关联交易，2014年预计的部分日常关联交易额比年初预计的关联交易额增加1,680万元。

●关联董事回避事宜：公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于增补2014年度日常关联交易金额的议案》。在该议案进行表决时，关联董事王柏华、王洪添均回避表决，也未代理其他董事行使表决权。其余四位有表决权的非关联董事均参与表决。

●关联交易目的及对本公司影响：此次关联交易属公司日常经营需要产生的日常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此次交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、预计增补2014年日常关联交易金额的概述

公司2013年度股东大会审议通过了公司《关于预计2014年度关联交易金额的议案》。

2014年公司业务拓展，导致公司与浪潮集团有限公司、浪潮软件集团有限公司、浪潮通信信息系统有限公司、浪潮集团山东通用软件有限公司、浪潮世科（山东）信息技术有限公司、浪潮（山东）电子信息有限公司、山东茗筑世家置业有限公司发生的租赁等关联交易额增加，拟增补的日常关联交易如下：

关联交易类别	关联人	2014年预计增加总额	上年实际发生总额
租赁等	浪潮集团山东通用软件有限公司	300.00	0
租赁等	浪潮软件集团有限公司	750.00	0
租赁等	浪潮通信信息系统有限公司	150.00	0
租赁等	浪潮集团有限公司	30.00	0
租赁等	浪潮（山东）电子信息有限公司	250.00	0
租赁等	浪潮世科（山东）信息技术有限公司	100.00	0
租赁等	山东茗筑世家置业有限公司	100.00	0
		1680.00

二、关联方介绍和关联关系

（1）浪潮集团有限公司（简称“浪潮集团”）：注册资本41,060.93万元人民币，法定代表人为孙丕恕，山东省国有资产投资控股有限公司持有其38.88%的股份。公司主营范围为：计算机及软件、电子及通信设备的生产、销售；许可范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务等。

（2）浪潮软件集团有限公司（简称“软件集团”）：注册资本为23,000万元人民币，法定代表人为王柏华。公司主营范围为：税控收款机、商业收款机、计算机软硬件及外部设备、网络产品、通讯设备（不含无线电发射器材）、电子设备的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、人员培训、技术转让；网络工程安装；日用百货、五金交电化工（不含化学危险品）、工艺美术品（不含金饰品）、机械电子设备、汽车配件、建筑材料的批发与零售；房屋租赁、物业管理；许可范围内的进出口业务。

（3）浪潮（山东）电子信息有限公司（简称“浪潮山东”）：注册资本为9,067.5万美元，法定代表人为陈东风。公司主营范围为：计算机软硬件、电子产品、通信设备的开发生产销售。

（4）浪潮通信信息系统有限公司（简称“浪潮通信”）：注册资本为5,000万元人民币，法定代表人为陈东风。公司主营范围为：计算机信息系统及通信技术开发、生产、销售、集成、培训、技术咨询；计算机网络及通信工程技术咨询、技术培训。

（5）浪潮集团山东通用软件有限公司（简称“浪潮通软”）：注册资本3,993.20万元人民币，法定代表人为王兴山。公司经营范围为：计算机软件和系统产品的开发；承接软件工程、控制系统工程，组织培训及技术服务；文化办公机械、控制设备、机房设备、电子产品的生产、销售；信息服务。

（6）浪潮世科（山东）信息技术有限公司（简称“浪潮世科”）：注册资本231.73万美元，法定代表人为孙丕恕。公司经营范围为：电子信息技术研究、开发；生产计算机软硬件，电子通信产品；销售本公司生产的产品；对销售的自产产品提供技术培训、技术咨询、技术服务、技术转让。

（7）山东茗筑世家置业有限公司（简称茗筑世家）：注册资本10,000万元人民币，法定代表人为方杨星。公司经营范围为：房地产开发及物业管理；高新技术产业及房地产投资。（未取得专项许可的项目除外）

关联关系：浪潮软件集团有限公司为本公司第一股东，故本公司向其提供租赁所发生的业务构成关联交易。浪潮通软、浪潮通信、浪潮世科的控股股东为浪潮（山东）电子信息有限公司（以下简称“浪潮山东”），浪潮山东的控股股东为浪潮国际有限公司，浪潮国际有限公司的实际控制人为浪潮集团，浪潮软件和浪潮通信、浪潮通软、浪潮世科、浪潮山东同受浪潮集团控制，彼此属于关联方，故本公司向其提供租赁所发生的业务构成关联交易。茗筑世家的控股股东为山东浪潮数字媒体科技有限公司（以下简称“浪潮数字媒体”），浪潮数字媒体为浪潮集团的全资子公司，浪潮软件和茗筑世家同受浪潮集团控制，彼此属于关联方，故本公司向其提供租赁所发生的业务构成关联交易。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间发生的租赁等关联交易为日常生产经营需要发生的，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。交易双方依据关联交易中所签订的合同作为定价依据。

四、交易的目的和交易对公司的影响

本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。

本公司向上述各关联方提供租赁是公司正常业务拓展需要。

关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定，交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第七届董事会第一次会议于2014年4月8日召开，会议审议通过了《关于增补2014年度日常关联交易金额的议案》。公司董事会审议该项议案时，关联董事王柏华、王洪添回避了表决，符合国家有关法规和《公司章程》的规定，表决结果为：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。本次涉及的关联交易金额低于上市公司最近一期经审计净资产绝对值5％，所以不需提交股东大会审批。

2、独立董事意见

独立董事于董事会前对上述关联交易给予了认可，认为上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，有利于公司持续稳定发展。对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。

由于上述关联交易与浪潮软件集团有限公司有关联，因此关联董事王柏华、王洪添回避了此项议案的表决，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本议案涉及关联交易的定价为市场价，体现了公平、公正、公允的原则，不会损害本公司的股东利益。

六、备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议；

2、第七届监事会第一次会议决议

3、独立董事签字确认的独立意见。

特此公告！

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇一四年四月八日