(上接B58版)

委托意见表

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	审议《2013年度报告及其摘要》
2	审议《2013年度董事会工作报告》
3	审议《2013年度监事会工作报告》
4	审议《2013年度财务决算报告》
5	审议《2013年度利润分配预案》
6	审议《关于2014年度日常关联交易的议案》
7	审议《关于为公司子公司提供担保的议案》
8	审议《关于董事、监事薪酬方案的议案》
9	审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10	审议《关于修改<公司章程>的议案》

附注：

1、委托人对授托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-029

贝因美婴童食品股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”或“贝因美”）已于2014年4月9日发布了2013年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2013年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

1、接待日：2014年5月6日公司2013年度股东大会召开期间

2、接待时间：接待日当日下午14:00-15:30

3、接待地点：杭州市滨江区南环路3758号贝因美婴童食品股份有限公司会议室（届时会有引导牌指引）

4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前5个工作日与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。 联系人：祝迪生、杨桂珍； 电话：0571-28933580；传真：0571-28077045；电子邮箱：security@beingmate.com。

5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。

6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

7、公司参与人员：公司董事长王振泰先生、总经理黄焘先生，公司副总经理、董事会秘书鲍晨女士（参与人员根据情况会有调整）。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二○一四年四月七日

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-030

贝因美婴童食品股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2014年3月28日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2014年4月7日以现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席陶久华先生主持，经表决形成如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为“董事会编制和审核贝因美婴童食品股份有限公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》，并同意提交公司2013年度股东大会审议。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所审计，公司（母公司）2013年度实现净利润517,273,149.78元，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 51,727,314.98元，加年初未分配利润418,627,850.64元，减去2012年度红利247,109,000元，截至2013年12 月31日止，公司可供分配利润为637,064,685.44元。

公司本年度进行利润分配，以公司总股本639,075,000股为基数，拟按每10 股派发现金股利人民币6.5元（含税），共计415,398,750元；本年度进行资本公积金转增股本，以公司总股本639,075,000股为基数，向全体股东每10股转增6股，合计转增股本383,445,000股。

监事会认为：上述公司的利润分配预案合法、合规，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》规定的利润分配政策。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2013年度存放和使用情况的专项报告》。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年度内部控制的自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》。

8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

公司监事会对股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见，《监事会对公司股票期权激励计划激励对象名单的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

监事会

二〇一四年四月七日