第五届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2014－020
浙江菲达环保科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2014年3月24日以E-mail、传真件的形式发出通知，2014年4月4日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票的方式举行。会议由董事长舒英钢先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事7人，董事章烨、王剑波先生分别委托董事舒英钢、顾大伟先生参加会议并表决。公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事对各项议案进行了认真地审阅与讨论。
一、审议通过《公司2013年年度报告及报告摘要》。
公司2013年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公司2013年年度报告摘要详见同日公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》。
公司2013年年度董事会工作报告详见公司2013年年度报告全文中“第四节 董事会报告”。
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《公司2013年度利润分配议案》。
公司以总股本203,444,725股为基数向全体股东按每10股派现金红利1元（含税），合计分配现金20,344,472.50元，未分配利润余额185,190,379.63元结转入下一年度；以资本公积金向全体股东按每10股转增股本10股，转增后，公司总股本将达406,889,450股。
关于现金分红的独立董事意见：公司2013年度拟现金分红总额为20,344,472.50元，占2013年度合并报表中归属于上市公司股东净利润（下称“净利润”）的50.74％。该现金分红方案实施后，2011～2013年度现金分红总额达到40,688,945.00元，占2011～2013年度净利润总额的54.10％，符合相关法律法规及公司《章程》的规定，维护了公司股东特别是中小股东的利益，我们对该分配议案表示同意。
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。
内容详见同时披露的公告2014-021号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于续聘内部控制与财务报告审计机构的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容详见同时披露的公告2014-022号《浙江菲达环保科技股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
六、审议通过《总经理2013年度工作报告》。
报告对公司2013年度技术、市场、管理等各方面工作情况进行了总结。
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
七、审议通过《公司2014年年度经营计划》。
会议审议通过了2014年度营销、培训、产品制造等各项工作计划。
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
八、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。
内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
九、审议通过《公司2013年度社会责任报告书》。
内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司2013年度社会责任报告书》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
十、审议通过《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》。
内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
十一、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
十二、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。
内容详见同时披露的公告2014-023号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2014年4月9日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2014－021
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于续聘内部控制与财务报告审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月4日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案》：同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2014年度内部控制与财务报告审计机构，年度报酬总额不超过人民币90万元，并提交股东大会审议。
独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司历年各专项审计和财务报表审计机构过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成各项审计任务。我们对于公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度内部控制与财务报告审计机构无异议。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2014年4月9日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2014－022
浙江菲达环保科技股份有限公司2013年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］80号《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票63,444,725股，发行价11.85元／股，共募集资金751,819,991.25元，减除发行费用19,035,142.85元后，募集资金净额为732,784,848.40元。上述资金于2013年3月19日到账，经天健会计师事务所（特殊有限合伙）验证并出具了天健验〔2013〕50号《验资报告》。
截止2013年12月31日，公司已使用募集资金191,644,057.34元，剩余金额为72,727,265.66元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,586,474.60元，不包括已暂时补充流动资金的闲置募集资金4.7亿元）。
二、募集资金管理情况
公司严格按照有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金的存储、使用和管理。
公司、财通证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、浙商银行股份有限公司杭州分行等四家银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，有关情况详见于2013年3月27日披露的公告2013-011号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司履行协议情况良好，无违法违规事项发生。
截止2013年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
| 序号 | 专户银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 已使用金额 | 存储余额（注） |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司诸暨支行 | 1211024029245247019 | 460,084,848.40 | 67,444,057.34 | 3,359,111.26 |
| 2 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 3310010010120100551731 | 90,330,000.00 | 4,200,000.00 | 36,571,718.41 |
| 3 | 招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行 | 577902839710118 | 62,370,000.00 | 32,781,998.85 | |
| 4 | 中信银行股份有限公司杭州玉泉支行 | 7332510182600057686 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 14,437.14 |
| 合计 | 732,784,848.40 | 191,644,057.34 | 72,727,265.66 | ||
注：“存储余额”包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）公司募投项目的资金使用情况
详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）对无法单独核算效益的募投项目的说明
募投项目之一--大气污染防治工程研究中心建设项目，主要立足于科研、检测试验、新产品试制集成平台，本身不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益。该项目建成后，有利于大幅提高公司的研发能力，缩短产品开发周期，改善生产工艺水平，提升产品的科技含量和质量档次，增强产品的市场竞争力，提高公司产品的定价能力和公司的盈利能力，从而提升公司国内外市场占有率，提升公司效益。
（三）募投项目先期投入及置换情况。
经2013年8月23日召开的公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，公司董事会、监事会同意使用募集资金10,565,174.33元置换已预先投入募投项目的自筹资金。详情请见于2013年8月23日披露的公告2013-035号《浙江菲达环保科技股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
1、经2013年4月23日召开的公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，公司董事会、监事会同意将3.5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。详情请见于2013年4月24日披露的公告2013-025号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司已于2013年4月25日将3.5亿元用于补充流动资金。其中，1000万元于2013年12月26日归还至募集资金专户（详见于2013年12月27日披露的公告2013-058号《浙江菲达环保科技股份有限公司归还募集资金公告》。公司将严格遵照相关规定和承诺，及时、足额地归还上述未归还募集资金。
2、经2013年5月17日召开的公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，公司董事会、监事会同意将1.3亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。详情请见于2013年5月18日披露的公告2013-028号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司已于2013年5月22-23日将1.3亿元用于补充流动资金。公司将严格遵照相关规定和承诺，及时、足额地归还上述募集资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
我们认为，菲达环保公司董事会编制的2013年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了菲达环保公司募集资金2013年度实际存放与使用情况。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，本保荐机构认为：公司2013年度募集资金使用与存放情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。
七、上网披露的公告附件
（一）浙江菲达环保科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
（二）财通证券股份有限公司关于浙江菲达环保科技股份有限公司非公开发行股票募集资金存放和使用情况的专项核查意见。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
2014年4月9日
附表1：
募集资金使用情况对照表
（2013年度） 单位：元
| 募集资金总额 | 732,784,848.40 | 本年度投入募集资金总额注1 | 191,644,057.34 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 191,644,057.34 | |||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0.00 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额注2(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益注3 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 大型燃煤锅炉微细粉尘减排技术装备产业化建设项目 | 479,120,000 | 460,084,848.40 | 388,120,000 | 67,444,057.34 | 67,444,057.34 | -320，675，942.66 | 17.38 | 2014年 | — | 尚在建设期 | 否 | |
| 除尘设备配套高频电源及节能控制器产业化建设项目 | 90,330,000 | 90,330,000.00 | 80,620,000 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | -76,420,000.00 | 5.21 | 2014年 | — | 尚在建设期 | 否 | |
| 大气污染防治工程研究中心建设项目 | 62,370,000 | 62,370,000.00 | 未承诺 | — | — | 注4 | — | — | 否 | |||
| 偿还银行贷款项目 | 120,000,000 | 120,000,000.00 | 未承诺 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 0.00 | 100.00 | — | — | — | 否 | |
| 合计 | 751,820,000 | 732,784,848.40 | 191,644,057.34 | 191,644,057.34 | — | — | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 大型燃煤锅炉微细粉尘减排技术装备产业化建设项目与除尘设备配套高频电源及节能控制器产业化建设项目进度未达计划原因：公司原计划于2012年非公开发行A股股票，实际于2013年3月完成。募集资金到位时间的推迟影响了计划进度。 公司将积极推进，尽快完成未完成的各项募集资金投资项目。 | |||||||||||
| 项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 详见本公告“三、（三）募投项目先期投入及置换情况” | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 详见本公告“三、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：因地方政府职能部门职责调整，大气污染防治工程研究中心建设项目审批工作放缓；截至公告日，项目前期审批工作已完成。
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2014－023
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年4月30日
●股权登记日：2014年4月22日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2013年4月30日上午9∶30
网络投票时间：2013年4月30日上午9∶30—11∶30
下午13∶00—15∶00
（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
本次股东大会将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。
（五）会议地点：浙江诸暨市望云路88号公司总部
二、会议审议事项
（一）公司2013年年度报告及报告摘要；
（二）公司2013年度董事会工作报告；
（三）公司2013年度监事会工作报告；
（四）公司2013年度利润分配议案；
（五）关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案。
会议还将听取独立董事2013年度述职报告。
三、会议出席对象
（一）截至2014年4月22日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡登记；委托代理他人出席会议的，凭本人有效身份证件、股东授权委托书及股票账户卡登记。
（二）法人股东凭身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
（三）请股东及股东代理人于2014年4月23～25、28～29日8∶00至11∶30、13∶00至16∶30期间到董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记。
五、其他事项
（一）与会股东或代理人交通及住宿费自理。
（二）公司地址：浙江省诸暨市望云路88号 邮政编码：311800
联系人：周明良 联系电话：0575-87211326 传真：0575-87214308
附件1:授权委托书格式
附件2：网络投票操作流程
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
2014年4月9日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
浙江菲达环保科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月30日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2013年年度报告及报告摘要 | |||
| 2 | 公司2013年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2013年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 公司2013年度利润分配议案 | |||
| 5 | 关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会将通过上交所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。
投票日期：2014年4月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
总提案数：5个。
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738526 | 菲达投票 | 5 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-5号 | 本次股东大会的所有5项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 公司2013年年度报告及报告摘要 | 1.00 |
| 2 | 公司2013年度董事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 公司2013年度监事会工作报告 | 3.00 |
| 4 | 公司2013年度利润分配议案 | 4.00 |
| 5 | 关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案 | 5.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年4月22日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600526）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738526 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年年度报告及报告摘要》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738526 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年年度报告及报告摘要》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738526 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年年度报告及报告摘要》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738526 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2014－024
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于召开2013年度业绩网上说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 会议召开时间:2014年4月17日
2. 会议召开地点：http://roadshow.sseinfo.com
3. 会议召开方式：网络
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月17日（星期四）下午15∶30～17∶00在上证所信息网络有限公司网站（http://roadshow.sseinfo.com）举行2013年度业绩网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，对公司经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况进行充分沟通，以便广大投资者更全面、深入的了解公司情况。
公司2013年年度报告摘要刊登在2014年4月9日的《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2013年年度报告全文披露于上海证券交易所网站，敬请广大投资者审阅。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长舒英钢先生、财务总监钟民均先生、董事会秘书周明良先生等。
为安排好活动，提高活动效率，欢迎广大投资者在4月17日之前，通过电话（0575-87211326），传真（0575-87214308）、邮件（dsb@feidaep.com）等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2014年4月9日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2014－025
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于召开投资者现场接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1. 会议召开时间:2014年4月30日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月30日（星期三）下午13∶00—15∶00在浙江省诸暨市望云路88号公司四楼会议室举办投资者现场接待日活动；参加接待人员：公司董事长舒英钢先生、财务总监钟民均先生、董事会秘书周明良先生等。
为安排好活动，提高活动效率，请有意参与本次活动的投资者提前预约，预约时间：2014年4月23～25、28～29日8∶00至11∶30、13∶00至16∶30，预约方式：传真：0575-87214308，邮箱：dsb@feidaep.com。欢迎广大投资者在4月29日以前，通过传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2014年4月9日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2014－026
浙江菲达环保科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2014年4月4日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票的方式召开。会议由监事会主席寿长根先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会监事对各项议案进行了认真地审阅与讨论。
一、审议通过《公司2013年年度报告及报告摘要》。
审核意见：公司监事会对公司2013年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议监事人数的100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《公司2013年年度监事会工作报告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议监事人数的100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《公司2013年度社会责任报告书》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议监事人数的100%。
四、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。
监事会审阅了公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告，认为公司内部控制总体设计合理，执行有效，并对董事会做出的内部控制评价报告无异议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议监事人数的100%。
五、审议通过《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
审核意见：公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为；同意该专项报告。
同意3票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议监事人数的100%。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
监 事 会
2014年4月4日