（上接B53版）
注：
1、委托人为企业法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对、弃权或回避票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2014-007
长江润发机械股份有限公司关于2013年度
募集资金存放和使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2013年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]653号文核准，公司由主承销商国海证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,300万股，每股发行价人民币15.50元，共募集资金总额为人民币511,500,000元，扣除发行费用人民币54,580,977.53元，实际募集资金净额为人民币456,919,022.47元。该项募集资金已于2010年6月7日全部到位，并经山东天恒信有限责任会计师事务所天恒信内验报字[2010]2005号验资报告验证确认。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将本公司2010年6月首次公开发行股票发生的2,208,818.00元路演费、上市酒会费等费用，调整计入了2010年度损益，最终确认的发行费用金额为人民币52,372,159.53元。2011年3月23日，公司已将2,208,818.00元从基本户转回募集资金专户。
调整后，发行费用为人民币52,372,159.53 元，实际募集资金净额为人民币459,127,840.47元。
（二）2013年度募集资金使用情况及期末余额
截至2013年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 45,912.78 |
| 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 1,536.29 |
| 减：以前年度已使用净额 | 33,894.35 |
| 本年度使用金额 | 7,043.08 |
| 募集资金专用账户年末余额 | 6,511.64 |
（三）募集资金结余情况
截至2013年12月31日，募集资金存储专户余额为6,511.64万元，具体存放情况如下：
单位：万元
| 序号 | 专户银行名称 | 银行账号 | 账户类别 | 期末余额 |
| 1 | 中国银行股份有限公司张家港支行 | 480658217538 | 募集资金专户 | 485.76 |
| 定期存款 | 2,500.00 | |||
| 2 | 中国农业银行股份有限公司张家港港区支行 | 10528201040062868 | 募集资金专户 | 556.95 |
| 定期存款 | 1,000.00 | |||
| 3 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司港区支行 | 802000028888188 | 募集资金专户 | 468.93 |
| 定期存款 | 1,500.00 | |||
| 合计 | 6,511.64 |
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《长江润发机械股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定《长江润发机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于2008年8月15日召开的股东大会上审议通过，并于2011年4月23日经2010年度股东大会审议通过第一次修订。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。
（二）募集资金管理制度的执行
2010年，为了规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，公司、保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）与江苏张家港农村商业银行股份有限公司港区支行、中国农业银行股份有限公司张家港港区支行、中国银行股份有限公司张家港支行分别签署《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的使用和存储情况进行监管，且根据募集资金管理方面的相关规定，公司分别与专户银行及保荐机构签订《长江润发机械股份有限公司募集资金三方监管补充协议》，以定期存单方式存放募集资金，更好的保护中小投资者权益，协议至2012年12月31日到期。2013年，公司与以上各方又续签了《募集资金三方监管协议》。
公司三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、2013年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 扩建年产18万吨电梯导轨项目 | 否 | 33,000 | 33,000 | 5,395.13 | 31,808.91 | 96.39% | 2013年12月31日 | 2,800.35 | 是 | 否 |
| 天津分公司年产两万吨T型导轨及配件项目 | 否 | 7,000 | 7,000 | 1,411.08 | 4,581.06 | 65.44% | 2012年12月31日 | 否 | 否 | |
| 电梯部件研发中心项目 | 否 | 3,000 | 3,000 | 236.87 | 1,947.46 | 64.92% | 2011年12月31日 | 否 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 43,000 | 43,000 | 7,043.08 | 38,337.43 | -- | -- | 2,800.35 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 2,600 | 0% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 2,600 | -- | -- | -- | -- | |
| 合计 | -- | 43,000 | 43,000 | 7,043.08 | 40,937.43 | -- | -- | 2,800.35 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | （1）天津分公司年产两万吨T型导轨及配件项目：基建项目已完成，设备已基本到位调试中，但由于各类行政审批手续进度缓慢，影响项目整体计划进度；（2）电梯部件研发中心项目：根据行业的发展趋势逐步进行调整，以更好的应对市场变化，目前，项目已基本建设到位，相关的研发设备可与扩建年产18万吨电梯导轨项目投入的设备共用。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||
| 根据公司第一届董事会第十次会议决议，为提高公司募集资金使用效率、有效降低公司财务费用，实现公司和投资者利益的最大化，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月修订)的规定，截止2013年12月31日，公司董事会已将超额部分中的2,600.00万元用于永久补充公司生产经营所需的流动资金。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 公司先期已利用自筹资金11,441.16万元投入募投项目，其中扩建年产18万吨电梯导轨项目（新增产能12万吨）投入资金8,873.41万元；天津分公司年产两万吨T型导轨及配件项目投入资金996.60万元；电梯部件研发中心项目投资资金1,571.15万元。经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司已使用募集资金11,441.16万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期不存在此情况。 | |||||||||
四、超募资金使用情况
公司2010年IPO募集资金超募金额为29,127,840.47元，使用情况如下：根据公司第一届董事会第十次会议决议，为提高公司募集资金使用效率、有效降低公司财务费用，实现公司和投资者利益的最大化，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月修订)的规定，截止本报告期末，公司董事会已将超额部分中的2,600.00万元用于永久补充公司生产经营所需的流动资金。
剩余超募资金3,127,840.47元，公司将本着审慎、负责的态度，根据公司发展战略和经营实际需要，对剩余超募资金进行妥善计划和安排并及时披露。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2013年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司
2014年4月7日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2014-008
长江润发机械股份有限公司
2014年日常关联交易预计公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、长江润发机械股份有限公司于2014年4月7日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。关联董事郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生、卢斌先生回避表决，非关联董事表决通过了该议案。
2、根据《公司章程》规定，本议案无需经股东大会审议。
（二）预计2013年关联交易的类别和金额
单位：万元
| 关联交易 类别 | 交易方 | 关联人 | 2014年 预计金额 | 2013年 发生额 |
| 向关联人采购燃料 | 长江润发（张家港）浦钢有限公司 | 长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司 | 2,300 | 1,748.56 |
| 接受关联人提供的劳务 | 本公司、长江润发（张家港）浦钢有限公司 | 长江润发（张家港）水电安装有限公司 | 300 | 446.06 |
| 张家港市长江大酒店有限公司 | 200 | 166.80 | ||
| 合 计 | 2,800.00 | 2,361.42 |
注：长江润发（张家港）浦钢有限公司（以下简称“浦钢公司”）为本公司全资子公司。
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
截止本报告披露日，本公司和浦钢公司与张家港市长江大酒店有限公司已发生关联交易总额为11.99万元；浦钢公司与长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司已发生关联交易总额为466.63万元，与长江润发（张家港）水电安装有限公司已发生关联交易总额为84.8万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
| 序号 | 关联人 | 关联人情况 |
| 1 | 长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司 | 注册地址：江苏省张家港市保税区长江润发大厦B幢401室 主营业务：化工原料、金属材料及制品、纺织原料、煤炭、日用洗涤用品、劳保用品的购销，转口贸易，国内保税区企业间的贸易，与区外有进出口经营权企业间的贸易，与贸易有关的代理业务。 |
| 财务数据：2013年12月31日，公司总资产24093.73万元，净资产3010.16万元。2013年实现营业收入102883.55万元，净利润571.49万元。（以上数据未经审计） | ||
| 2 | 长江润发（张家港）水电安装有限公司 | 注册地址：张家港市金港镇长江村 主营业务：水电工程安装 |
| 财务数据：截止2013年12月31日，公司总资产22725.91万元，净资产1371.02万元。2013年实现营业收入4782.15万元，净利润578.32万元。（以上数据未经审计） |
（二）与本公司关联关系
1、长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易公司”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司全资子公司，长江润发集团有限公司持有国际贸易公司100%股权，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
2、长江润发（张家港）水电安装有限公司（以下简称“水电安装公司”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司控股子公司，长江润发集团有限公司持有水电安装公司88%股权，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本次关联交易预计内容为：水电安装公司为本公司及浦钢公司提供公司扩产工程水电安装服务；浦钢公司向国际贸易公司采购日常生产用煤炭。
关联交易将秉承“公平、公开、公正”的交易原则，以国家政策和市场行情作为定价依据，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。采用支票及电汇的结算方式。
（二）关联交易协议签署情况。
2014年3月1日，浦钢公司与国际贸易公司签订了《全年采购合同》，合同有效期为1年（2014年3月1日至2015年3月1日），约定由国际贸易公司向浦钢公司提供煤炭，遵照市场价格按实际采购额不定期结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响本公司及浦钢公司的独立性，浦钢公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为公司与关联方的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，不会损害广大中小股东的利益。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会
2014年4月7日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2014-009
长江润发机械股份有限公司
关于举办2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月15日（星期二）14:00—16:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办公司2013年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
参加本次说明会的有：公司总经理邱其琴先生、独立董事汪金德先生、财务总监兼董事会秘书卢斌先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会
2014年4月9日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2014-010
长江润发机械股份有限公司
关于监事候选人简历的补充公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月7日召开第三届第二次监事会议，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了本次会议的决议公告，现将监事候选人简历补充披露如下：
一、关于提名公司监事的补充说明：
郁敏芳女士，中国国籍，无永久境外居留权，1974年生，高级经济师。1995年毕业于上海华东师范大学外贸英语专业，2005年毕业于苏州科技大学汉语言文学专业。历任长江润发集团有限公司办公室主任，张家港鑫宏铝业开发有限公司副总经理，张家港润金金属材料有限公司常务副总经理，长江润发（张家港）房地产有限公司总经理，长江润发（张家港）浦钢有限公司总经理；现任长江润发集团有限公司董事、副总裁。
郁敏芳女士未持有公司股票；郁敏芳女士为郁全和先生之侄女、郁霞秋女士之堂妹；郁敏芳女士与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；郁敏芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
以上内容提请投资者留意，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请理解。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司监事会
2013年4月9日