证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2014-018

  广东群兴玩具股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年3月28日以电子邮件、专人送达、传真等方式向全体董事发出召开第二届董事会第十二次会议的通知，会议于2014年4月8日以现场和通讯结合的方式召开。会议由董事长林伟章先生召集和主持，本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2013年度总经理工作报告》。

  公司总经理就公司 2013年度的经营情况、主要工作情况、2014年工作计划等向董事会进行汇报。

  二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2013年度董事会工作报告》。

  《2013年度董事会工作报告》内容详见公司《2013年年度报告》中“董事会报告”。

  公司《2013年年度报告》和《独立董事2013年度述职报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本报告将提交公司2013年年度股东大会审议。

  三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2013年度财务决算报告》。

  本报告将提交公司2013年年度股东大会审议。

  四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2013年年度报告及摘要》。

  《2013年年度报告》与审计机构出具的《2013年年度审计报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2013年年度报告摘要》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本报告将提交公司2013年年度股东大会审议。

  五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年实现归属于母公司股东净利润人民币24,470,802.60元，减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积3,024,964.14元，当年可供股东分配的利润为21,445,838.46元，加上期初未分配利润122,197,376.56元，减去2012年度已分配利润6,690,000.00元，2013年度可供股东分配的利润为136,953,215.02元。截止2013年12月31日资本公积为474,837,414.13元。

  2013年度利润分配议案如下：

  公司以截止2013年12月31日公司总股本267,600,000股为基数，每10股派发0.5元现金红利（含税），合计派发现金股利13,380,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次分配不进行资本公积金转增股本。

  董事会认为，2013年度利润分配预案符合公司经营发展要求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合法性、合规性和合理性。该预案符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，符合公司的股东回报规划做出的承诺以及公司的分配政策。本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

  六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》。

  公司监事会、独立董事对《公司内部控制自我评价报告》分别发表了意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。

  《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司审计机构对《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告，公司独立董事和保荐机构分别发表了独立意见和核查意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本报告将提交公司2013年年度股东大会审议。

  八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》。

  鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2013年担任本公司审计机构期间踏实工作，能够勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司2014年度的审计机构并授权董事长决定其报酬。

  独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案将提请公司2013年年度股东大会审议。

  九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

  《广东群兴玩具股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  广东群兴玩具股份有限公司董事会

  2014年4月9日

  证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2014-019

  广东群兴玩具股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东群兴玩具股份有限公司（下称“公司”或“群兴玩具”）第二届监事会第八次会议于2014年4月8日上午11：00以现场方式召开。会议通知于2014年3月28日以直接送达或传真、电子邮件送达。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。会议以现场投票表决方式通过如下议案：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2013年度监事会工作报告》。

  《2013年度监事会工作报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本报告将提交公司 2013年年度股东大会审议。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2013年度财务决算报告》。

  本报告将提交公司2013年年度股东大会审议。

  三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2013年年度报告及摘要》。

  经审核， 监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告将提交公司2013年年度股东大会审议。

  四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年实现归属于母公司股东净利润人民币24,470,802.60元，减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积3,024,964.14元，当年可供股东分配的利润为21,445,838.46元，加上期初未分配利润122,197,376.56元，减去2012年度已分配利润6,690,000.00元，2013年度可供股东分配的利润为136,953,215.02元。截止2013年12月31日资本公积为474,837,414.13元。

  2013年度利润分配议案如下：

  公司以截止2013年12月31日公司总股本267,600,000股为基数，每10股派发0.5元现金红利（含税），合计派发现金股利13,380,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次分配不进行资本公积金转增股本。

  监事会认为，2013年度利润分配预案合法合规，充分尊重中小投资者的建议，考虑广大投资者的投资收益，符合公司的实际情况，上述分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司《未来三年股东回报规划（2012-2014）》、《公司章程》等相关政策的规定，合理、合法、合规。

  本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

  五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》。

  监事会对公司2013年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。

  监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况，募集资金的存放和使用符合公司《募集资金管理办法》的要求。

  该报告将交公司2013年年度股东大会审议。

  特此公告。

  广东群兴玩具股份有限公司监事会

  2013年4月9日

  证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2014-022

  广东群兴玩具股份有限公司

  关于举行2013年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月17日（星期四）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次网上说明会的人员：董事长林伟章先生、董事会秘书郑昕先生、财务总监乔新睿先生、独立董事蔡友杰和保荐代表人甘露。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告

  广东群兴玩具股份有限公司董事会

  2014年4月9日

  证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2014-023

  广东群兴玩具股份有限公司

  关于召开公司2013年年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“群兴玩具”）《公司章程》和《股东大会议事规则》，第二届董事会第十二次会议决定于2014年4月30日上午10：00召开公司2013年年度股东大会。

  现就召开本次股东大会有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议时间：2014年4月30日，上午10：00

  2、会议召集人：董事会

  3、会议主持人：董事长林伟章先生

  4、会议地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区公司本部会议室

  5、股权登记日：2014年4月24日

  6、召开方式：现场召开，采取现场投票的方式

  7、会议出席对象

  （1）截至2014年4月24日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司的保荐代表人、本次会议的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《2013年度董事会工作报告》

  2、审议《2013年度监事会工作报告》

  3、审议《2013年度财务决算报告》

  4、审议《2013年年度报告及摘要》

  5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》

  6、审议《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》

  7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》

  上述议案的具体内容，已分别于2014年4月9日在信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、本次股东大会的现场会议登记办法

  1、登记时间：2014年4月25日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30；

  2、登记地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区广东群兴玩具股份有限公司董事会办公室。信函请注明“2013年年度股东大会”字样；

  3、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、 委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  4、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

  5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月25日下午4：30 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  6、联系方式：

  联 系 人：吴董宇

  联系电话：0754-85505187-357

  联系传真：0754-85504287

  邮 编：515800

  四、其他事项

  本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

  特此通知。

  广东群兴玩具股份有限公司董事会

  2014年4月9日