证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2014-017
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会于2014年4月8日上午10点在安徽科大讯飞信息科技股份有限公司会议室召开,由公司董事会召集,董事长刘庆峰先生主持。会议采取现场投票的表决方式。
2、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
3、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共15人,代表有表决权的股份总数为174,212,771股,占公司总股本的36.98%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐代表人出席或列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
会议按照召开2013年年度股东大会通知的议题进行,经与会股东以现场记名投票的方式,审议通过了如下议案:
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为:同意174,212,771股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为:同意174,212,771股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
3、审议通过《2013年度财务决算报告》。
该议案的表决结果为:同意174,212,771股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
4、审议通过《关于公司2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
该议案的表决结果为:同意174,212,771股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
5、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》。
该议案的表决结果为:同意174,212,771股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
6、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》。
该议案的表决结果为:同意174,212,771股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
7、审议通过《关于2014年度日常关联交易的议案》。
该议案的表决结果为:同意59,520,360股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中,关联股东中国移动通信有限公司、刘庆峰、严峻、徐玉林回避表决。
8、审议通过《公司2013年年度报告及摘要》。
该议案的表决结果为:同意174,212,771股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
9、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
该议案的表决结果为:同意174,212,771股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
10、审议通过《关于变更公司名称的议案》。
该议案的表决结果为:同意174,212,771股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
该议案的表决结果为:同意174,212,771股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所张大林律师、费林森律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2013年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月九日