2013年度股东大会决议公告
证券代码:603167 股票简称:渤海轮渡 编号: 临2014-014
渤海轮渡股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内容提示:
●本次股东大会无否决提案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开的时间和地点
渤海轮渡股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会(以下简称“本次会议”)于2014年4月8日在公司一楼会议室召开。
(二)出席会议的股东和股东代表人数,所持有表权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:
出席会议的股东和股东代表人数 (人) | 3 |
所持有表决权的股份总数(股) | 317,686,306 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 65.99% |
(三)本次会议由公司董事长刘建君先生主持,采用现场投票的表决方式。
会议符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规
则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。 (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及其他高管的列席情况 公司在任董事14人,出席本次会议的 7人,董事刘乐飞先生、何勇兵先生、孙厚昌先生、吴海先生、邢天才先生、尹幸福先生、刘力先生因事请假未出席本次会议;公司在任监事5人,出席本次会议的3人,监事嵇可成先生、尹奇先生因事请假未出席本次会议;公司董事会秘书宁武先生、财务总监薛锋先生列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过以下议案:
议案序号 | 议 案 内 容 | 同意票数(股) | 同意比例(%) | 反对票数(股) | 反对比例(%) | 弃权票数(股) | 弃权比例(%) | 是否通过 |
1 | 《2013年董事会工作报告》 | 317,686,306 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
2 | 《独立董事2013年度述职报告》 | 317,686,306 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
3 | 《公司2013年度财务决算报告》 | 317,686,306 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
4 | 《公司2014年度财务预算报告》 | 317,686,306 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
5 | 《公司2013年度利润分配方案》 | 317,686,306 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
6 | 《公司2013年度报告及摘要》; | 317,686,306 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
7 | 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》 | 317,686,306 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
8 | 《2013年监事会工作报告》 | 317,686,306 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
会议以累积投票表决方式审议通过以下议案:
9.《关于公司董事会换届选举的议案》
候 选 人 姓 名 | 获得表决权数(股) | 占出席会议有表 决权股份总数的 比例(%) | 是否当选 |
董事候选人刘建君 | 317,686,306 | 100% | 是 |
董事候选人许兆滨 | 317,686,306 | 100% | 是 |
董事候选人于新建 | 317,686,306 | 100% | 是 |
董事候选人毕建东 | 317,686,306 | 100% | 是 |
董事候选人何勇兵 | 317,686,306 | 100% | 是 |
董事候选人水向东 | 317,686,306 | 100% | 是 |
董事候选人张京平 | 317,686,306 | 100% | 是 |
独立董事候选人朱南军 | 317,686,306 | 100% | 是 |
独立董事候选人王承敏 | 317,686,306 | 100% | 是 |
独立董事候选人郭东杰 | 317,686,306 | 100% | 是 |
独立董事候选人于勇 | 317,686,306 | 100% | 是 |
10、《关于公司监事会换届选举的议案》。
候 选 人 姓 名 | 获得表决权股数(股) | 占出席会议有表 决权股份总数的 比例(%) | 是否当选 |
监事候选人蔡芊 | 317,686,306 | 100% | 是 |
监事候选人尹奇 | 317,686,306 | 100% | 是 |
监事候选人嵇可成 | 317,686,306 | 100% | 是 |
三、律师见证情况 本次会议由北京市君泽君律师事务所车千里、张明律师到会见证并出具了法律意见书,认为:公司2013年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、公告附件
1、渤海轮渡股份有限公司2013年度股东大会决议;
2、北京市君泽君律师事务所关于渤海轮渡股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书(内容详见上证所网站/上市公司公告/603167 )。
特此公告。
渤海轮渡股份有限公司
2014年4月8 日
证券代码:603167 股票简称:渤海轮渡 编号: 临2014-015
渤海轮渡股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第一次会议于2014年3月28日以传真、当面送交、电子邮件的方式发出。会议于4月8日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由刘建君先生召集和主持,会议应到董事12人,实到董事 11人。董事何勇兵先生因事请假,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了如下议案:
一、《关于选举公司董事长的议案》;
选举刘建君先生为公司第三届董事会董事长。
刘建君先生工作简历详见公司于2014年2月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站www.sse.com.cn上的《公司二届三十五次董事会决议公告》(临2014-006)。
同意: 11 票,反对:0 票,弃权:0票;
二、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司董事会各专门委员会的设定情况如下:
战略委员会成员为:
主任委员: 刘建君 委员: 于新建 张京平 何勇兵 王承敏
审计委员会成员为:
主任委员: 朱南军 委员: 郭东杰 毕建东 展力 于勇
提名委员会成员为:
主任委员:王承敏 委员: 刘建君 郭东杰 于勇 水向东
薪酬与考核委员会为:
主任委员:郭东杰 委员: 许兆滨 朱南军 王承敏 水向东
同意:1 1票,反对:0 票,弃权:0 票
特此公告
渤海轮渡股份有限公司董事会
二○一四年四月八日
证券代码:603167 股票简称:渤海轮渡 编号: 临2014-016
渤海轮渡股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡股份有限公司第三届监事会第一次会议于2014年 4月8日以现场召开会议方式在本公司二楼会议室召开。会议由监事会王宏军先生召集和主持,会议应到监事5 人,实到监事 3人,监事嵇可成先生、尹奇先生委托王宏军先生行使表决权。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的监事讨论并全票通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》;
会议采取记名投票表决方式,选举王宏军先生担任公司监事会主席。王宏军 先生工作简历详见公司于2014年2月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站www.sse.com.cn上的《公司二届十六次监事会决议公告》(临2014-007)。
同意:5 票,反对:0票,弃权:0 票;
特此公告。
渤海轮渡股份有限公司监事会
二○一四年四月八日