证券代码：600052   证券简称：浙江广厦   公告编号：临2014-016

浙江广厦股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

1、召开方式：本次会议采取现场投票方式

2、召开时间：2014年4月8日上午9时30分

3、会议地点：杭州天都城酒店会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数情况：

出席会议的股东和代理人人数	4人
所持有表决权的股份总数（股）	447,365,819
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.32

（三）本次会议由公司董事会召集，采用现场投票方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杜鹤鸣先生主持。

（四）公司在任董事9人，出席4人；在任监事2人，出席2人；董事会秘书出席了本次会议。财务负责人及部分高管列席了会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同 意 比 例	反对票数	反 对 比 例	弃 权 票 数	弃 权 比 例	是 否 通 过
1	公司2013年度董事会工作报告	447,365,819	100%	0	0	0	0	通过
2	公司2013年度监事会工作报告	447,365,819	100%	0	0	0	0	通过
3	公司2013年年度报告及摘要	447,365,819	100%	0	0	0	0	通过
4	公司2013年度财务决算报告	447,365,819	100%	0	0	0	0	通过
5	关于2013年度利润分配预案的提案	447,365,819	100%	0	0	0	0	通过
6	关于续聘公司2014年度会计师事务所的提案	447,365,819	100%	0	0	0	0	通过
7	关于对2014年度日常关联交易预计的提案	23,891,369	100%	0	0	0	0	通过
8	关于增加公司与广厦控股及其关联方互保额度的提案	23,891,369	100%	0	0	0	0	通过
9	关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的提案	23,891,369	100%	0	0	0	0	通过
10	关于修改《公司章程》的提案	447,365,819	100%	0	0	0	0	通过
11	关于增补监事的提案	447,365,819	100%	0	0	0	0	通过

说明：1、其中议案8和议案10为特别决议议案，两个议案均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；2、其中议案7、议案8、议案9涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东广厦控股集团有限公司和广厦建设集团有限责任公司已回避表决。

三、 会议听取内容

《独立董事2013年度述职报告》

四、 律师见证情况

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：徐春辉、任穗

3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

五、 上网公告附件

（一）2013年年度股东大会决议

（二）法律意见书。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司

二○一四年四月九日

证券代码：600052   证券简称：浙江广厦   公告编号：临2014-017

浙江广厦股份有限公司投资者接待日活动暨2013年度业绩说明会召开

情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江广厦股份有限公司投资者接待日活动暨2013年度业绩说明会于2014年4月8日下午13:00-16:30在杭州天都城酒店会议室以现场方式召开。公司董事长杜鹤鸣先生、副董事长汪涛先生、常务副总经理陈杰先生、副总经理张燎先生、财务负责人朱妙芳女士、董事会秘书包宇芬女士及部分投资者出席了会议。出席的投资者就其关注的公司经营现状、战略发展等问题与公司管理层进行了充分的沟通，具体内容详见附后的《浙江广厦投资者接待日活动暨2013年度业绩说明会互动情况》。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司

二○一四年四月九日

附件： 浙江广厦投资者接待日活动

暨2013年度业绩说明会互动情况

问题一：公司本期营业税金及附加增加了70.6%，所得税费用增加了40.06%，与营业收入26.35%的增速不匹配，是什么原因？

答：您好！主要原因系：

1、营业税金及附加增加较多除了受本期房产交付结转增加影响外，还由于部分项目本期进行了土地增值税清算，计提土地增值税所致；

2、营业收入上升26.35%，所得税费用上升45.06%，主要原因是上年同期子公司广福置业弥补以前年度亏损后方计提缴纳所得税费用所致。谢谢！

问题二：公司目前主要有哪几个盘在售？今年的销售计划、新开工计划和土地存量情况？

答：您好！公司各子公司项目均有楼盘在售，目前主要在售楼盘有天都实业开发的紫韵公寓、温莎花园、蓝调公寓、爵士花园，通和置业开发的戈雅公寓，广福置业开发的水岸东方项目，南京投资开发的长江路九号项目等。

2014年，公司计划实现合同销售额20亿元（主要为天都15亿、通和3亿、西安2亿），费用控制在4.5亿元。全年计划新开工面积58万平方米（主要为东金2万平方米、通和25万平方米、天都31万平方米，竣工面积14万平方米（主要是天都-天明B-爵士花园）。具体土地开发及储备情况详见年报。谢谢！

问题三：酒店项目连年亏损，主要原因是什么？公司将采取什么措施加以改进？

答：您好！酒店项目经营亏损，其主要原因是酒店经营涉及的易耗品涨价、人工成本增加，且固定资产折旧较大所致。公司将根据酒店所处区域重点开发会务、旅游度假、商务差旅等细分市场客户，采取多种方式增加经营特色、提升入住率、降低部分可控成本，进一步改善酒店经营情况。谢谢！

问题四：公司在西安/南京项目的经营情况如何？

答：您好！西安项目：2013年度结转收入19,537.12万元，营业成本11,441.83万元，实现净利润2,599.50万元。

南京项目：2013年度结转收入8,865.63万元，营业成本4,177.76万元，净利润-254.53万元。谢谢！

问题五：公司应付款项和一年内到期长期借款较多，是否存在偿还压力？将如何应对？

答：您好！公司本期应付账款主要是房产项目公司应支付的工程款；本期一年内到期长期借款主要是房产项目公司一年内到期的项目贷款。

公司一方面要求房产项目公司加强可售房源的去化，加快销售资金回笼；另一方面拓宽融资渠道，优化融资结构，调整长短融资金配置，确保经营所需融资的同时，降低融资成本。通过上述工作，保证日常经营的资金支付和偿还，确保公司现金流的健康稳定，提升公司的经营效益。谢谢！

问题六：公司持有的浙商银行对公司业绩贡献很大，准备什么时候上市？

答：您好！本公司持有浙商银行143,169,642股股份，本期获得投资收益40,059,968.82元。浙商银行一直在筹备上市，具体时间表公司没有收到通知。谢谢！

问题七：舟山能源项目现状如何？有没有可能将其资产注入上市公司？

答：您好！舟山能源项目进展顺利，目前处于施工建设阶段，具体情况可以向本公司控股股东咨询了解。谢谢！

问题八：目前股价偏低，公司在市值管理上有何准备？比如重组或者大股东有没有资产注入或者置换的计划？

答：您好！股价表现涉及多方面因素，包括宏观政策影响、市场资金状况、行业发展趋势、公司业绩、投资者关系等多个方面，但从长远来看，股价趋势在一定程度上反映出投资者对于公司经营情况、成长潜力的一个预判。公司管理层将通过提高经营业绩，努力实现企业价值最大化，来回报广大投资者的关爱。

未来公司将会在专注做好主营业务的同时，关注行业发展和市场变化，努力拓展多元化发展的渠道。具体以公司公告为准。感谢广大投资者长期以来对公司的支持和关注！谢谢！

问题九：公司的分红计划什么时候实施？

答：您好！根据《上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们会在年度股东大会审议通过分红方案后2个月内实施分红事宜，具体分派时间请关注公司的公告。谢谢！