（下转B23版）
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临时2014-016号
中粮屯河股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司第七届董事会第九次会议的通知于2014年3月24日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2014年4月4日以现场方式召开，应参加会议的董事9人，出席现场会议的董事8人，杨毓董事授权李风春董事代为出席会议并表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年母公司的净利润 287,459,469.05元，累计未分配利润余额为 541,649,075.37 元。
2013年度公司利润分配预案为：以 2013年12月31日总股本2,051,876,155股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.30元（含税），共派发现金股利 61,556,284.65元。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2013年度计提资产减值准备的议案》。
按照《企业会计准则》的规定以及公司实际经营情况，2013年度末计提减值31974.19万元，其中：
1、对成本高于售价的番茄酱、甜菜糖、颗粒粕等部分产品拟计提存货跌价准备10236.2万元；
2、对固定资产价值减损的资产拟计提固定资产减值准备2146.78万元；
3、对应收款项按公司会计政策的账龄标准拟计提坏账准备19591.21万元。
三项共计31974.19万元。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》。
见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2013年年度报告及摘要》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司2014年向金融机构申请70亿元融资额度的议案》。
根据公司2014年经营计划，2014年公司需要将向各金融机构(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、乌鲁木齐市商业银行、昆仑银行)申请办理融资业务额度为60亿元；中国农业发展银行申请融资业务额度10亿元，融资项目主要为：流动资金借款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类信贷业务），借款担保方式以公司信用担保。
上述资金将主要用于公司2014年公司生产经营配套资金，番茄、甜菜、甘蔗等原料收购、农业生产资金及补充流动资金需求等事项，融资额度有效期限为一年，公司以销售回款归还本息。
具体由董事会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的信贷业务。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于公司2014年向中粮财务有限公司申请10亿元融资额度的议案》。
本议案见《中粮屯河股份有限公司2014年向中粮财务有限公司借款的公告》。
本议案8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事孙彦敏回避表决。
九、审议通过了《关于补充披露2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案》。
本议案见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司关于补充披露2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易公告》。
本议案8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事孙彦敏回避表决。
十、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务、内控审计机构的议案》。
公司决定继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务、内控审计机构。财务审计费用140万元，内控审计费用45万元（差旅费由本公司承担）。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
2014年1月17日财政部下发《关于印发<企业会计准则解释第6号>的通知》,公司本期因执行《企业会计准则解释第6号》，而发生的采用追溯调整法核算的会计政策变更如下：
变更前的会计政策：同一控制下企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，以合并日被合并方的账面价值计量。
变更后的会计政策：同一控制下企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值计量。
本议案见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《公司修订<公司章程>部分条款的议案》。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《公司2013年度社会责任报告》。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2013年度社会责任报告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《公司董事会审计委员会2013年度履职报告》。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司董事会审计委员会2013年度履职报告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了《公司独立董事2013年度述职报告》。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司独立董事2013年度述职报告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》。
公司2013年年度股东大会召开时间另行通知。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
以上第一、三、四、六、七、八、九、十二、十七项议案尚需股东大会审议批准。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二0一四年四月八日
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临时2014-017号
中粮屯河股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司第七届监事会第四次会议的通知于2014年3月24日以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2014年4月4日以现场方式召开，应参加会议的监事5人，出席现场会议的监事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年母公司的净利润 287,459,469.05元，累计未分配利润余额为 541,649,075.37 元。
2013年度公司利润分配预案为：以 2013年12月31日总股本2,051,876,155股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.30元（含税），共派发现金股利 61,556,284.65元。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2013年度计提资产减值准备的议案》。
按照《企业会计准则》的规定以及公司实际经营情况，2013年度末计提减值31974.19万元，其中：
1、对成本高于售价的番茄酱、甜菜糖、颗粒粕等部分产品拟计提存货跌价准备10236.2万元；
2、对固定资产价值减损的资产拟计提固定资产减值准备2146.78万元；
3、对应收款项按公司会计政策的账龄标准拟计提坏账准备19591.21万元。
三项共计31974.19万元。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》。
公司监事会认为：公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与2013年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2013年年度报告及摘要》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2014年向金融机构申请70亿元融资额度的议案》。
根据公司2014年经营计划，2014年公司需要将向各金融机构(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、乌鲁木齐市商业银行、昆仑银行)申请办理融资业务60亿元；中国农业发展银行申请融资业务10亿元，融资项目主要为：流动资金借款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类信贷业务），借款担保方式以公司信用担保。
上述资金将主要用于公司2014年公司生产经营配套资金，番茄、甜菜、甘蔗等原料收购、农业生产资金及补充流动资金需求等事项，融资额度有效期限为一年，公司以销售回款归还本息。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于公司2014年向中粮财务有限公司申请10亿元融资额度的议案》。
本议案见《中粮屯河股份有限公司2014年向中粮财务有限公司借款的公告》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于补充披露2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案》；
本议案见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司关于补充披露2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易公告》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
公司监事会认为：公司本次会计政策的变更系依据财政部下发《企业会计准则解释第6号》的规定而进行，上述会计政策变更相关程序、 修改涉及的内容符合法律法规的规定及上市监管机构的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
以上第一、二、三、五、六、七、八项议案尚需股东大会审议批准。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司监事会
二0一四年四月八日
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临时2014-018号
中粮屯河股份有限公司关于补充披露
2013年度日常关联交易及预计
2014年度日常关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2013年日常关联交易情况
1、公司2013年度主要日常关联交易实际发生情况：
单位：万元