关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2014-02
贵人鸟股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月7日收到公司副总经理夏友群先生的辞职申请。夏友群先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司副总经理职务。根据有关规定，夏友群先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。夏友群先生辞去公司副总经理职务后，不再担任公司及公司分、子公司的任何职务。
公司董事会对夏友群先生在担任副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2014年4月 9日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2014-03
贵人鸟股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2014年4月7日下午在上海青松城大酒店泰山厅会议室以现场表决方式召开，本次会议的会议通知于2014年4月1日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议由董事长林天福先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事10人，独立董事宋常先生因公出差未能参加会议，委托独立董事叶林先生代为出席并行使表决权，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体与会董事以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过《公司2013 年年度报告及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，本议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2013年度总经理工作报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2013年度董事会工作报告》
该报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2013年独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，该报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2013年度财务决算报告》
该报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《2013年度利润分配方案》
公司以首次公开发行后的总股本61,400万股为基数, 每10 股派发现金红利4.5元（含税），共计分配现金红利27,630万元, 剩余未分配利润结转以后年度。本年度不进行资本公积金转增。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《公司2013年度社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于预计2014年日常关联交易的议案》
《贵人鸟股份有限公司预计2014年日常关联交易公告》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，公司董事长兼总经理林天福先生对本议案回避表决。
10、审议通过《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务过程中能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持审计业务的连续性，董事会同意续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构，聘期一年，审计报酬为60万元人民币。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》
为适应“以零售为导向”的管理模式，实现公司战略转型升级，进一步加强内部管理，公司决定调整公司内部管理机构设置，将总经办更名为办公室，零售管理中心更名为零售培训中心，证券部更名为董事会办公室，商品运营中心更名为商品管理中心；新设经营管理中心、视觉形象中心、物流中心、电子商务中心、商品企划中心、华东区管理中心、华南区管理中心、华北区管理中心、华中区管理中心、东北区管理中心、西南区管理中心、西北区管理中心等部门；将品牌管理中心拆分为品牌传播中心和品牌营销中心；撤销行政中心、客户管理中心，请予审议。
董事会授权公司管理层针对业务部门制定具体调整方案并组织实施。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，贵人鸟股份有限公司董事会提名林天福、林清辉、林思恩、程立军、周世勇作为贵人鸟股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名焦文俊、沈艺峰、李玉中、王松奇、宋常、叶林作为贵人鸟股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件），上述独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核。
本议案尚需提交本公司股东大会审议，并实行累积投票制。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于2014年高级管理人员薪酬考核方案的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《贵人鸟股份有限公司投资者关系管理制度》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《贵人鸟股份有限公司内幕信息知情人登记制度》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《贵人鸟股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过《贵人鸟股份有限公司重大事项内部报告制度》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
《贵人鸟股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
19、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》
《贵人鸟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的公告》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
20、审议通过《董事会审计委员会2013年履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
21、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件中关于发行公司债券的有关规定逐项对照，董事会认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
22、审议通过《关于发行公司债券方案的议案》
（1）发行规模
本次发行公司债券规模不超过人民币8亿元（含8亿元）（以下简称“本次公司债券”）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（2）发行方式
本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一期或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（3）债券期限
本次公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（4）债券利率
本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构及主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（5）赎回条款或回售条款
本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（6）募集资金的用途
扣除发行费用后，本次公司债券的募集资金拟用于补充营运资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（7）向公司原股东配售的安排
本次公司债券不向公司原股东优先配售。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（8）本次公司债券的承销方式
本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（9）拟上市交易场所
本次公司债券发行完成后，公司将申请本次公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所上市交易。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（10）偿债保障措施
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（11）股东大会决议的有效期
本次发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次发行届满24个月之日止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
23、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
为有效协调本次发行过程中的具体事宜，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，根据有关法律、法规的规定及监管部门的意见和建议，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：
1、依据法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模、赎回或回售安排、债券利率、还本付息、募集资金用途、担保安排、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的全部事宜；
2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行的申报及上市相关事宜；
3、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
4、为本次发行选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
5、依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，对与本次发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行，但依据法律、法规及公司章程的有关规定须由股东大会重新表决的事项除外；
6、根据上海证券交易场所的债券发行及上市规则，在本次发行完成后，办理本次公司债券上市相关事宜；
7、办理与本次发行有关的其他事项。
公司董事提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长兼总经理林天福先生为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
24、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度事宜的议案》
根据生产经营资金计划需求，公司及子公司向银行申请综合授信额度不超过45.70亿元（但实际贷款金额不超过最近一期期末的总资产），上述授信的担保、额度及额度项下具体授信业务的延期、展期、周转使用、借新还旧等事项的条件和实施，董事会提请股东大会授权董事长林天福与担保人、授信银行协商确定，并全权办理上述授信相关事宜，签署有关授信额度协议、授信额度项下的单笔授信合同（协议）和一切与该授信有关的文件，授权期限自本次股东大会审议通过之日至公司第二届董事会届满。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
25、审议通过《关于提请召开公司2013年年度股东大会的议案》
《关于召开2013年度股东大会的通知》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2014年4月9日
附件：第二届董事会董事候选人简历
林天福：中国籍香港居民，拥有菲律宾永久居留权，EMBA在读。曾任福建省贵人鸟体育用品有限公司董事，近五年来历任本公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理等职，现任贵人鸟股份有限公司董事长兼总经理，兼任贵人鸟集团（香港）有限公司、博智（香港）投资有限公司、泉州市海浩文化用品有限公司、泉州市博智文化用品有限公司、泉州市友华管理咨询有限公司、弘展（香港）投资有限公司、弘展（厦门）地产有限公司董事、贵人鸟（厦门）有限公司董事兼总经理、厦门贵人鸟体育营销有限公司董事兼总经理。
林清辉：中国籍，无境外居留权，EMBA在读。曾任福建贵人鸟体育用品有限公司副总经理，近五年来历任公司监事、副董事长、副总经理等职，现任贵人鸟（泉州）投资管理有限公司、福建省弘智投资管理有限公司、泉州市海浩文化用品有限公司、泉州市博智文化用品有限公司、泉州市友华管理咨询有限公司、晋江融信小额贷款有限责任公司、弘展（厦门）地产有限公司董事，贵人鸟（厦门）有限公司监事，厦门贵人鸟体育营销有限公司监事，本公司董事兼副总经理。
林思恩：中国籍香港居民，无境外居留权，EMBA在读。曾任福建贵人鸟体育用品有限公司总经理助理，近五年来历任本公司总经理助理、董事、董事兼副总经理等职，现任本公司董事兼副总经理，兼任弘展（厦门）地产有限公司董事。
程立军：中国籍，无境外居留权，大专学历。曾任东莞达利威时装有限公司会计部经理、万维丝服饰（中国）有限公司副总经理、九牧王（中国）有限公司财务总监助理，2009年加入本公司，现任本公司董事兼财务负责人，兼任运通四方汽配供应链股份有限公司独立董事。
周世勇：中国籍，无境外居留权，本科学历。曾任山东德棉股份有限公司证券事务代表、泉州九牧王洋服时装有限公司证券部经理、皇明太阳能股份有限公司证券部部长。2009年加入本公司，担任总经理特别助理兼上市办主任，现任本公司董事兼董事会秘书。
焦文俊：中国籍，无境外居留权，本科学历。曾任北京理工大学党委书记，已退休，现任本公司独立董事。
沈艺峰：中国籍，无境外居留权，博士研究生学历。现任厦门大学管理学院院长、教授、博士生导师，兼任浙江正泰电器股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
李玉中：中国籍，无境外居留权，在职研究生。1991年6月至今就职于中国皮革协会，历任中国皮革协会真皮标志办公室副主任、协会副秘书长、副理事长，现任该协会常务副理事长兼秘书长，兼任富贵鸟股份有限公司、兴业皮革科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
王松奇：中国籍，无境外居留权，博士研究生学历。中国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任海军北海舰队潜水员、中国人民大学财经系副教授。现任中国社会科学院金融研究所副所长、教授，《银行家》杂志主编，兼任中国民生银行股份有限公司首席经济学家，包商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
宋常：中国籍，无境外居留权，博士研究生学历。近五年来一直担任中国人民大学商学院教授、博士生导师、博士后合作导师，现兼任中国教育审计学会副会长，中国审计学会常务理事，中国会计学会财务管理专业委员会委员，中国内部审计协会准则委员会委员，安徽盛运机械股份有限公司、天立环保工程股份有限公司、京能置业股份有限公司、中原证券股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
叶林：中国籍，无境外居留权，博士研究生学历。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任，博士研究生导师，兼任中国法学会商法学研究会副会长，北京市法学会民商法研究会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，北京仲裁委员会仲裁员，汇丰晋信基金管理有限公司、北京科技园建设（集团）股份有限公司、动感集团控股有限公司、广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2014-04
贵人鸟股份有限公司
第一届监事会
第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2014年4月7日下午在上海青松城大酒店泰山厅会议室以现场表决方式召开，本次会议的会议通知于2014年4月1日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议由监事会主席黄惠泉先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体与会监事以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》
提名黄惠泉、庄黎明为公司第二届监事会监事候选人（简历见附件），以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为三年。
本议案尚需提交本公司股东大会审议，并实行累积投票制。
表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议通过了《公司2013年年报全文及摘要》
公司监事会全体监事对2013年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2013年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。
2、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
3、公司监事会成员没有发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会成员保证公司2013年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
三、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
四、审议通过了《2013年度财务决算报告》
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
五、审议通过了《2013年度利润分配方案》
监事会发表如下意见：
我们认为，董事会提出的2013年年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。 有鉴于此，我们认为公司2013年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，并同意该利润分配方案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
六、审议通过了《关于预计2014年日常关联交易的议案》
表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
七、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
监事会发表如下审核意见：
公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
八、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》
监事会对本次使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制制度逐步完善，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司资金的使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司在总额不超过4亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的范围内，使用闲置募集资金进行低风险投资理财。在上述额度内资金可以滚动使用。
表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
贵人鸟股份有限公司监事会
2014年 4月9日
附件：第二届监事会监事候选人简历
黄惠泉，中国籍，无境外居留权，大专学历。2008年加入本公司，历任市场部经理、市场管理中心副总监、渠道管理中心副总监，现任本公司监事会主席兼副总经理特别助理。
庄黎明，中国籍，无境外居留权，高中学历。2004年加入本公司，历任财务部主办会计、财务经理等职，现任本公司财务管理中心高级经理。
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2014-05
贵人鸟股份有限公司
预计2014年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项无需提交股东大会审议
●公司2014年度日常关联交易没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
贵人鸟股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于2014年4月7日召开的一届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2014年日常关联交易的议案》，公司董事长兼总经理林天福先生对本议案回避表决。
公司独立董事焦文俊先生、沈艺峰先生、李玉中先生、王松奇先生、宋常先生、叶林先生事前认可了上述关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：此项关联交易议案的表决程序符合有关法律和《公司章程》的规定,关联交易遵循了公允的价格和条件,符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则,没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
本公司2014年拟委托新华宝（福建）体育用品有限公司（以下简称“新华宝”）加工成品鞋，加工费预计为2000万元。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
新华宝（福建）体育用品有限公司成立于2003年8月，公司注册地址：晋江市池店镇塘厝工业区；法定代表：唐炎坤；注册资本2,500万港币，实收资本2,500万港币，股东为唐炎坤，持股比例为100%；经营范围：生产运动鞋、服装、健身器材。
2、关联关系
唐炎坤先生与公司董事长兼总经理林天福先生于2014年2月结为姻亲关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新华宝（福建）体育用品有限公司为公司的关联法人，与公司的交易构成关联交易。
3、关联方履约能力
上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的主要内容为委托新华宝加工成品鞋，公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务往来，以市场价格作为定价依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
新华宝（福建）体育用品有限公司与公司合作多年，双方具有良好的合作关系，同时公司预计的2014年度与新华宝发生的关联交易均属于日常经营过程中正常合理的商业交易行为，属于正常的业务范围。关联交易的定价参照同类商品、服务的市场价格确定交易价格，遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性和持续经营能力。
五、备查文件
1、公司一届董事会第十八次会议决议及公告；
2、独立董事意见。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2014年4月9日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2014-06
贵人鸟股份有限公司
关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]37号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)8,900万股(以下简称“本次发行”)，发行价格为人民币10.60元/股，本次发行募集资金总额为94,340万元，扣除发行费用后募集资金净额为88,189.86万元，以上募集资金全部到位，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验〔2014〕3-6号《验资报告》审验。
上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。公司及本次发行保荐人瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）已与中国银行股份有限公司晋江支行、兴业银行股份有限公司晋江青阳支行、中国建设银行股份有限公司晋江陈埭支行、中国工商银行股份有限公司晋江陈埭支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金将用于以下项目：
单位:人民币 万元
| 序号 | 募集资金投资项目 | 募集资金投资金额 | 项目批准文号 |
| 1 | 全国战略店建设项目 | 55,222.62 | 闽发改网股证[2011]46号、 闽发改股证函[2013]220号 |
| 2 | 鞋生产基地（惠南）建设项目 | 18,689.43 | 泉发改审[2011]220号 |
| 3 | 设计研发中心建设项目 | 4,529.59 | 晋经发审[2011]169号 |
| 4 | 信息化系统建设项目 | 9,778.90 | 晋经发审[2011]170号 |
| 合计 | 88,220.54 | ||
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至2014年2月28日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,336.88万元，具体情况如下：
单位:人民币 万元
| 项目名称 | 总投资额 | 自筹资金实际投入金额 | 占总投资的比例(%) | ||
| 建设投资 | 流动资金 | 合 计 | |||
| 全国战略店建设项目 | 55,222.62 | ||||
| 鞋生产基地（惠南）建设项目 | 18,689.43 | 258.72 | 258.72 | 1.38 | |
| 设计研发中心建设项目 | 4,529.59 | ||||
| 信息化系统建设项目 | 9,778.90 | 1,078.16 | 1,078.16 | 11.03 | |
| 合 计 | 88,220.54 | 1,336.88 | 1,336.88 | 1.52 | |
公司拟使用募集资金1,336.88万元置换预先投入募投项目自筹资金。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于2014年4月7日出具了《关于贵人鸟股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕3-178号）。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
2014 年4月7日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,336.88万元人民币。
公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管的要求。
五、 专项意见说明
1、会计师事务所专项审核意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：贵人鸟公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了贵人鸟公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
2、保荐机构核查意见
瑞银证券经核查后认为：
（1）本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第一届十八次董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；
（2）贵人鸟本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
（3）本保荐机构将持续关注公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
基于以上意见，保荐机构对贵人鸟本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
3、监事会意见
公司于2014年4月7日第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会发表审核意见如下：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
4、独立董事意见
公司独立董事于2014年4月7日发表独立意见如下：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。
公司本次以募集资金置换没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出。
六、 上网公告文件
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于贵人鸟股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
2、瑞银证券有限责任公司关于贵人鸟股份有限公司使用募集资金置换先期投入之保荐机构之核查意见
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2014年4月9日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2014-07
贵人鸟股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行低风险投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称 “公司”） 于2014年4月7日召开了第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次使用部分闲置募集资金进行投资理财事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]37号）的核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)8,900万股(以下简称“本次发行”)，发行价格为人民币10.60元/股，本次发行募集资金总额为94,340万元，扣除发行费用后募集资金净额为88,189.86万元，以上募集资金全部到位，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验〔2014〕3-6号《验资报告》审验。
上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。公司及本次发行保荐人瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）已与中国银行股份有限公司晋江支行、兴业银行股份有限公司晋江青阳支行、中国建设银行股份有限公司晋江陈埭支行、中国工商银行股份有限公司晋江陈埭支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据《贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金将用于以下项目：
单位：万元 人民币
| 序号 | 募集资金投资项目 | 募集资金投资金额 | 项目批准文号 |
| 1 | 全国战略店建设项目 | 55,222.62 | 闽发改网股证[2011]46号、 闽发改股证函[2013]220号 |
| 2 | 鞋生产基地（惠南）建设项目 | 18,689.43 | 泉发改审[2011]220号 |
| 3 | 设计研发中心建设项目 | 4,529.59 | 晋经发审[2011]169号 |
| 4 | 信息化系统建设项目 | 9,778.90 | 晋经发审[2011]170号 |
| 合计 | 88,220.54 | ||
（下转B21版）