证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2014—011

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司

  第二届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2014年4月9日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于3月30日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘德群主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过《2013年度总经理工作报告》

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

  二、审议通过《2013年度董事会工作报告》

  董事会对2013年度的工作进行了报告，内容详见2014年4月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年年度报告》之第四节“董事会报告”。

  独立董事向董事会递交了述职报告，并将在公司2013年度股东大会上进行述职，内容详见2014年4月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度独立董事述职报告》。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

  此议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  三、审议通过《2013年度财务决算报告》

  根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2014）第210ZA1211号标准无保留意见的《审计报告》确认。2013年度，公司实现营业总收入532,701,657.35元，归属于上市公司的净利润162,531,077.02元。

  《2013年度财务决算报告》详见2014年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

  此议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  四、审议通过《2013年年度报告及其摘要》

  内容详见2014年4月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

  此议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  五、审议通过《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

  根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2014）第210ZA1211号标准无保留意见的《审计报告》确认，截至2013年12月31日，公司实现净利润162,531,077.02元，按公司净利润10%提取法定盈余公积金16,253,107.70元，上年内部交易抵销调整盈余公积金458,757.10元，加上年初未分配利润335,855,994.69元，扣减当期应付普通股股利16,080,000.00元，实际可分配的利润为465,595,206.91元。

  经董事会研究决定提议公司2013年度利润分配预案为：拟以2014年4月9日公司非公开发行股票完成后的最新总股本312,284,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增股份5股。经上述分配后，公司的总股本为468,426,000股，剩余的未分配利润446,858,166.91元将全额结转至下一年度，分配方案中资本公积转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

  该预案有利于公司的发展，与公司业绩成长性相匹配，且合理、合法、合规。公司董事会全体成员初步讨论通过后，在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  公司独立董事、监事会对此发表了意见，内容详见2014年4月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

  此议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  六、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

  根据前述《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司拟以总股本312,284,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增股份5股，经上述分配后公司总股本为468,426,000股。

  拟对公司章程修改如下：

  原公司章程第1.06条：公司注册资本为人民币31228.4万元。

  修改为第1.06条：公司注册资本为人民币46842.6万元。

  原公司章程第3.06条 公司股份总数为31228.4万股，均为普通股。

  修改为第3.06条 公司股份总数为46842.6万股，均为普通股。

  表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；

  此议案需提交公司2013年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营层办理以上相应的工商登记变更事宜。

  七、审议通过《2013年度内部控制评价报告》

  内容详见2014年4月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度内部控制评价报告》。

  公司独立董事、监事会、保荐机构、审计机构分别发表意见，内容详见2014年4月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

  八、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》

  内容详见2014年4月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司内部控制规则落实自查表》。

  公司保荐机构对此事项进行核查并发表意见，内容详见2014年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

  九、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案 》

  续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。

  公司独立董事、监事会对此发表了意见，内容详见2014年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

  此议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  十、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》

  公司董事会同意将上述第二、三、四、五、六、九项议案提交至公司2013年度股东大会进行审议，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

  特此公告。

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十日

  证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2014—012

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司

  第二届监事会

  第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2014年4月9日在公司办公楼会议室召开，公司已于3月30日以电话、电子邮件方式通知了全体监事，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席吴忠馨先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。

  一、审议通过《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；

  此议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  二、审议通过《2013年度财务决算报告》

  内容详见2014年4月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度财务决算报告》。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；

  此议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  三、审议通过《2013年年度报告及其摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核大连壹桥海洋苗业股份有限公司的2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2013年年度报告摘要》详见2014年4月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；《2013年年度报告》全文详见2014年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；

  此议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  四、审议通过《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

  根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2014）第210ZA1211号标准无保留意见的《审计报告》确认，截至2013年12月31日，公司实现净利润162,531,077.02元，按公司净利润10%提取法定盈余公积金16,253,107.70元，上年内部交易抵销调整盈余公积金458,757.10元，加上年初未分配利润335,855,994.69元，扣减当期应付普通股股利16,080,000.00元，实际可分配的利润为465,595,206.91元。

  经董事会研究决定提议公司2013年度利润分配预案为：拟以2014年4月9日公司非公开发行股票完成后的最新总股本312,284,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增股份5股。经上述分配后，公司的总股本为468,426,000股，剩余的未分配利润446,858,166.91元将全额结转至下一年度，分配方案中资本公积转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

  监事会认为公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合公司章程和有关法律法规以及公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见2014年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；

  此议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  五、审议通过《2013年度内部控制评价报告》

  经核查，公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需要建立、健全了覆盖公司各环节的各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行及公司资产的安全和完整，能够有效控制经营风险。公司内部控制组织机构完整，设置科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的有效。报告期内公司未发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

  与会监事一致认为，公司内部控制评价全面、真实、准确，客观地反映了公司的实际情况。

  内容详见2014年4月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度内部控制评价报告》。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；

  六、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

  续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  此议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  特此公告。

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司监事会

  二〇一四年四月十日

  证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2014—014

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司

  关于举行2013年年度报告

  网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）《2013年年度报告及其摘要》已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，《2013年年度报告及其摘要》已于2014年4月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供全体股东和投资者查询、阅读。

  根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司定于2014年4月17日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。

  参加本次说明会的人员有：公司董事长、总经理刘德群先生、财务总监宋晓辉先生、董事会秘书林春霖先生、独立董事张丽女士和保荐代表人曾丽萍女士。欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十日