第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2014-012
厦门安妮股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月9日9:00在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第五次会议。本次会议于2014年3月30日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《厦门安妮股份有限公司2013年度报告》及摘要，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
年报全文刊载于巨潮资讯网，年报摘要刊载于2014 年4月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮咨讯网。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议；
二、审议通过了《厦门安妮股份有限公司2013年度董事会工作报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
内容详见《厦门安妮股份有限公司2013年度报告》；本议案需提交2013年年度股东大会审议。
公司独立董事涂连东、江曙晖、刘世平、何少平、郭永芳、赵伟向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。公司独立董事将在公司2013年度股东大会进行述职。
三、审议通过了《厦门安妮股份有限公司2013年度财务决算报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过了《厦门安妮股份有限公司2013年度利润分配方案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2013 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议通过了《厦门安妮股份有限公司2013年度总经理工作报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
七、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
《厦门安妮股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2014年4月10日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《厦门安妮股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。
八、审议通过了《2013年度内部控制的自我评价报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
《厦门安妮股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》于2014年4月10日刊载在巨潮资讯网；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《厦门安妮股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告鉴证报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。
九、审议通过了《2013年度审计工作的总结报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
十、审议通过了《关于修订<董事、监事薪酬方案>的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
同意对公司董事、监事薪酬方案进行调整。
公司《董事、监事薪酬方案》具体内容于2014年4月10日刊载在巨潮资讯网。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
同意根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》的规定，对公司章程第156条、第157条进行修订。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于使用间歇自有资金购买银行理财产品的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
同意公司使用不超过人民币2000万元间歇自有资金购买银行理财产品，在此额度内，资金可以滚动使用；公司12个月内累计购买银行理财产品发生额不超过人民币15000万元。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
定于2014年5月8日14：00在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室召开公司2013年度股东大会。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会
2014年4月9日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2014-013
厦门安妮股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月9日11:00在公司会议室召开第三届监事会第三次会议。本次会议于2014年3月30日书面通知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议通过了《2013年度报告》及摘要。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意由董事会提交股东大会审议。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议通过了《2013年度利润分配方案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意2013年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。
监事会认为：2013年利润分配预案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过了《2013年财务决算报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
五、审议通过了《2013年内控制度自我评价报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》。审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。本议案需提交2013年度股东大会审议。
七、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的报告》。审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司监事会
二〇一四年四月九日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2014-014
厦门安妮股份有限公司
2013年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]575号文《关于核准厦门安妮股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,500万股，每股面值1元，每股发行价人民币10.91元，公司募集资金共计人民币272,750,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币22,036,805.55元，公司实际募集资金净额为人民币 250,713,194.45元。该募集资金已于2008年5月9日全部到位，业经北京中审会计师事务所有限公司审验并出具了中审验字[2008]第9037号《验资报告》。
公司募集资金使用情况：2013年度用于募集资金投资项目建设22.72万元，永久性补充流动资金0万元，募集资金账户产生的利息收入净额-0.02万元；
截至2013年12月31日止累计用于募集资金投资项目建设23,752.39元，募集资金专户余额0元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一)、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规，及时制定、修改了《厦门安妮股份有限公司募集资金管理办法》。公司已在中国光大银行股份有限公司厦门分行、中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行、交通银行股份有限公司厦门湖里支行、兴业银行股份有限公司厦门湖里支行开立募集资金专业账户。公司已与保荐人平安证券有限责任公司、开户银行中国光大银行股份有限公司厦门分行、中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行、交通银行股份有限公司厦门湖里支行、兴业银行股份有限公司厦门湖里支行共同签署《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司从专用账户中一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金总额的百分之五的，公司及银行应当及时通知平安证券有限责任公司保荐代表人，并提供有关支取凭证及说明。公司三方监管协议的履行情况正常。
2012年10月31日，因募集资金专业账户内资金已全部使用完毕，公司注销了兴业银行股份有限公司厦门湖里支行的募集资金专业账户。
2013年11月26日，因募集资金专业账户内资金已全部使用完毕，公司注销了中国光大银行股份有限公司厦门分行的募集资金专业账户。
2013年12月20日，因募集资金专业账户内资金已全部使用完毕，公司注销了中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行的募集资金专业账户。
(二) 、募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日止，公司全部募集资金使用完毕，募集资金在各银行专户的存储情况如下： 单位：元
| 公司名称 | 银行 | 账号 | 期末余额 |
| 厦门安妮股份有限公司 | 交通银行股份有限公司厦门湖里支行 | 352000678608510001371 | 0 |
| 合计 | 0 |
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
多渠道营销配送网络扩建项目系作为公司营销网络的一部分，不进行单独的财务评价，项目实施后效益主要作为公司销售能力的提升；项目开发中心扩建项目主要用于进一步增强本公司为核心客户整体解决方案的能力，不进行单独的财务评价。
(三) 、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、2008年11月11日公司2008年第二次临时股东大会审议通过，将"特种涂布纸生产扩建项目"的实施地点由原来在厦门市集美区杏林锦园南路99号的安妮工业园内，改建在湖南省常德市西洞庭管理区的湖南安妮特种涂布纸有限公司工业园内；实施主体委托厦门安妮股份有限公司的全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司。
2、2009年12月19日公司2009年第四次临时股东大会审议通过，将“票据印务扩建项目”的实施地点和实施方式由在厦门市集美区杏林锦园南路99号的安妮工业园内扩建，部份改为通过持有北京至美数码防伪印务有限公司60%股权实现。
3、2010年9月6日公司召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过《厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》，调增票据印务扩建项目资金2500万元，调减项目开发中心扩建项目资金1000万元，调减多渠道营销配送网络扩建项目资金1500万元。
(四) 、募投项目先期投入及置换情况
公司在上市前以自筹资金10,369,435.63元投入募集资金建设项目，2008年5月30日，公司第一届董事会第5次会议审议通过《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意公司用募集资金10,369,435.63元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。
(五)、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
(六) 、节余募集资金使用情况
不适用
(七) 、超募资金使用情况
不适用
(八)、 尚未使用的募集资金用途和去向
所有募集资金均已使用完毕。
(九)、募集资金使用的其他情况
无
四、 变更募投项目的资金使用情况
1、2010年9月6日公司召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过《厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》，调增票据印务扩建项目资金2500万元，调减项目开发中心扩建项目资金1000万元，调减多渠道营销配送网络扩建项目资金1500万元。
2、2012年5月10日公司2011年度股东大会，会议审议通过《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止“项目开发中心扩建项目”及“多渠道营销配送网络扩建项目”并将项目剩余资金13,558,793.78元永久补充流动资金。
(一)、 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2.
(二)、 变更募集资金投资项目的具体原因
1、“项目开发中心扩建项目”原计划投资额度为2000万元，计划建项目开发中心大楼一栋，购置相关设备并为公司的NCR项目、福彩中心项目、EPSON项目、厦门航空港综合产品服务项目、银联商务有限公司福建省分公司POS耗材开发项目、福建省邮政局合作开发直邮项目、厦门市质量技术监督局“产品电子监管网”项目等项目配置研发资金。
因公司“票据印务扩建项目”新厂房的建成，项目所需办公场地问题已解决，2010年9月6日，公司2010年第二次临时股东大会决定调减该项目投资额度1000万元。
截止2012年3月31日，公司已完成了NCR项目、福彩中心项目、EPSON项目、厦门航空港综合产品服务项目、银联商务有限公司福建省分公司POS耗材开发项目的开发，“项目开发中心扩建项目”累计共使用募集资金426.32万元，剩余533.07万元。
公司尚未开展福建省邮政局合作开发直邮项目、厦门市质量技术监督局“产品电子监管网”项目二个项目的业务。该二个项目的业务是否能够顺利推进存在不确定性。因此，2012年5月10日公司2011年度股东大会决定终止项目开发中心扩建项目，项目剩余资金永久性补充流动资金。
2、“多渠道营销配送网络扩建项目”原计划投资额度为6382万元，对公司原有的10家分公司进行扩建，并新建20家分公司。2010年9月6日，公司2010年第二次临时股东大会决定拟调减该项目投资额度1500万元。截止2012年3月31日，“多渠道营销配送网络扩建项目”已累计使用募集资金4072.82万元，剩余822.81万元；已拥有17家全资/控股子公司，7家分公司（含子公司的分公司）。已初步建立了覆盖全国的营销网络。公司今后将在继续拓展营销网络的同时，深化对现有营销网络的管理和整合，新建分支机构的数量和步伐将有所放缓。
因此，2012年5月10日公司2011年度股东大会决定终止“多渠道营销配送网络扩建项目”，项目剩余资金永久性补充流动资金。
(三)、 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
多渠道营销配送网络扩建项目系作为公司营销网络的一部分，不进行单独的财务评价，项目实施后效益主要作为公司销售能力的提升。项目开发中心扩建项目主要用于进一步增强本公司为核心客户整体解决方案的能力，不进行单独的财务评价。
(四)、 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司遵守有关规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，履行募集资金使用申请和审批手续，履行《募集资金三方监管协议》，接受保荐代表人的监督，以确保用于募集资金投资项目的建设。公司有关募投项目的信息披露及时、真实、准确、完整。
六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
无
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年4月9日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
厦门安妮股份有限公司董事会
2014年4月9日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门安妮股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 25,071.32 | 本年度投入募集资金总额 | 22.72 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 1,355.88 | 已累计投入募集资金总额 | 23,752.39 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 3,855.88 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 15.38 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.票据印务扩建项目 | 是 | 7,738.00 | 10,238.00 | 22.47 | 10238.00 | 100 | 2011年9月30日 | 2030.88 | 是 | 否 |
| 2.项目开发中心扩建项目 | 是 | 2,000.00 | 426.32 | --- | 426.32 | 100 | 2011年12月31日 | --- | --- | 否 |
| 3.多渠道营销配送网络扩建项目 | 是 | 6,382.00 | 4,072.82 | 0.25 | 4,073.07 | 100 | 2011年12月31日 | --- | --- | 否 |
| 4.特种涂布纸生产扩建项目 | 否 | 9,015.00 | 9,015.00 | --- | 9,015.00 | 100 | 2011年9月30日 | -788.84 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 25,135.00 | 23,752.14 | 22.72 | 23,752.39 | 100 | 1242.04 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 特种涂布纸生产扩建项目《招股说明书》预定可使用状态日期预计为2010年1月1日，由于上市时间的延期及调整了实施主体和实施地点，在一定程度上影响了该项目的投入进度。项目已于2011年9月完成厂房建设和设备安装，因市场供需关系变化、公司涂布技术不强、设备与工艺匹配度不高等原因，2013年项目产能仍然未能有效释放，。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 1、2008年11月11日公司2008年第二次临时股东大会审议通过，将"特种涂布纸生产扩建项目"的实施地点由原来在厦门市集美区杏林锦园南路99号的安妮工业园内，改建在湖南省常德市西洞庭管理区的湖南安妮特种涂布纸有限公司工业园内；实施主体委托厦门安妮股份有限公司的全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司。 2、2009年12月19日公司2009年第四次临时股东大会审议通过，将“票据印务扩建项目”的实施地点和实施方式由在厦门市集美区杏林锦园南路99号的安妮工业园内扩建，部份改为通过持有北京至美数码防伪印务有限公司60%股权实现。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 3、2010年9月6日公司召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过《厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》，调增票据印务扩建项目资金2500万元，调减项目开发中心扩建项目资金1000万元，调减多渠道营销配送网络扩建项目资金1500万元。 4、2012年5月10日公司2011年度股东大会审议通过《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，同意终止"项目开发中心扩建项目" 和"多渠道营销配送网络扩建项目"二个项目；将该二个项目剩余募集资金1355.88万元永久性补充流动资金。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司在上市前以自筹资金10,369,435.63元投入募集资金建设项目，2008年5月30日，公司第一届董事会第5次会议审议通过《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意公司用募集资金10,369,435.63元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金已全部使用完毕 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：厦门安妮股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至实际累计 投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 1.票据印务扩建项目 | 7,738.00 | 10,238.00 | 22.47 | 10,238.27 | 100 | 2011年9月30日 | 2030.88 | 是 | 否 |
| 2.项目开发中心扩建项目 | 2,000.00 | 426.32 | 0.00 | 426.32 | 100 | 2011年12月31日 | 否 | ||
| 3.多渠道营销配送网络扩建项目 | 6,382.00 | 4,072.82 | 0.25 | 4,073.07 | 100 | 2011年12月31日 | 否 | ||
| 合计 | 16,120.00 | 14,737.14 | 22.72 | 14,737.66 | 100 | 2030.88 | |||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 1、2010年9月6日公司召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过《厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》，调增票据印务扩建项目资金2500万元，调减项目开发中心扩建项目资金1000万元，调减多渠道营销配送网络扩建项目资金1500万元。 2、2012年5月10日公司2011年度股东大会审议通过《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止"项目开发中心扩建项目"和"多渠道营销配送网络扩建项目"二个项目；将该二个项目剩余募集资金1355.88万元永久性补充流动资金。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | |||||||||
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2014-015
厦门安妮股份有限公司
关于使用间歇资金购买银行理财产品的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金使用效率，厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币2000万元间歇自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产品，在此额度内，资金可以滚动使用。
公司在12个月内，购买理财产品累计发生额不得超过人民币15000万元。
本次委托理财事项尚未签署合同（或协议），公司与拟购买理财产品的银行之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司2014年4 月9日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意上述购买银行理财产品事项。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。
二、公司采取的风险控制措施
1、 公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司投资参与人员负有保密义务，非经许可不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
三、对公司日常经营的影响
公司投资低风险、短期银行理财产品所使用的资金为间歇自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过适度的低风险短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，提升公司的整体业绩水平。
四、独立董事意见
公司独立董事认真审阅了相关资料，就公司使用间歇自有资金购买银行理财产品的事项发表独立意见如下：
公司目前经营良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品的风险可控，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资产收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意授权公司经营管理层使用不超过2000万元的间歇自有资金购买银行理财产品，在不超过上述额度范围内，资金可以滚动使用；公司12个月内购买银行理财产品累计发生额不得超过人民币15000万元。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会
2014 年4 月 9 日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2014-016
厦门安妮股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月9日召开第三届董事会第五次会议。会议决议于2014年5月8日召开公司2013年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014 年 5月8日14:00
网络投票时间：2014 年 5月7日～2014 年5月 8日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年5月8日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014 年5月7日15:00 至 2014 年5月8日 15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年4月30日
3、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室。
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（下转B7版）