证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2014-016

  中国神华能源股份有限公司

  关于成立合资公司建设中蒙口岸铁路项目的公告

  中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年4月7日，中国神华能源股份有限公司（“本公司”）下属全资子公司中国神华海外开发投资有限公司持有100%股权的神华蒙古投资公司（“神华蒙古公司”或“神华方”）与蒙古国额尔登塔本陶勒盖公司（“ETT公司”）、蒙古国能源资源公司（“ER公司”）、蒙古国塔本陶勒盖股份公司（“TT公司”）（以上三家公司合称“蒙古方”）签署了噶顺苏海图铁路有限责任公司（“噶顺苏海图铁路公司”）股东协议和公司章程。

  噶顺苏海图铁路公司将出资建设中蒙口岸铁路（“中蒙口岸铁路”）。中蒙口岸铁路为标准轨距（1435毫米）的货运过境铁路，线路长约20公里，连接蒙古国噶顺苏海图口岸和中国甘其毛都口岸。建设中蒙口岸铁路，将有助于降低运输成本、促进中蒙煤炭贸易。

  噶顺苏海图铁路公司初始股本为50万美元，股权比例如下：神华方持股49%，蒙古方三家公司各持股17%、共持股51%。中蒙口岸铁路项目融资将按照70%贷款和30%的股本金执行。神华方负责获得贷款。本公司下属神华包神铁路集团公司将按运营及维护合同负责中蒙口岸铁路的运营、运输和维护。

  经股东同意，噶顺苏海图铁路公司将与蒙古国铁路国家股份公司（“蒙铁公司”）签订协议。在蒙铁公司完成乌哈矿区——噶顺苏海图口岸铁路的全线建设并与中蒙口岸铁路接轨后，蒙铁公司将以双方达成一致的公允价格获得中蒙口岸铁路的所有权。支付方式可以是现金或转换成蒙铁公司为乌哈矿区——噶顺苏海图口岸铁路专门设立的公司股份的方式。

  上述项目尚处于初步阶段，可能存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

  承中国神华能源股份有限公司董事会命

  董事会秘书

  黄清

  2014年4月9日